| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二 次会议于 2024 年 5 月 28 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 23 日通过电子邮件送达各位董 事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱以明先生 召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任总经理的议案》 鉴于公司董事兼总经理华松鸳女士因工作调整原因申请辞去公司总经理职 务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名 委员会资格审核，公司董事会全体董事一致同意聘任吴琼女士为公 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任总经理、副总经理并调整 董事会审计委员会部分委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞职的情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到部分高级管 理人员的辞职报告，具体情况如下： 1、公司董事兼总经理华松鸳女士因工作调整原因申请辞去公司总经理职 务，辞职后仍担任公司第五届董事会董事、第五届董事会薪酬与考核委员会委 员。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，华松鸳女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。 华松鸳女士总经理职务原定任期为 2021 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日。截至本公告披露日，华松鸳女士未直接或间接持有公司股份，且不存在应 履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。华松鸳女士辞 职后，在原定任期及任期届满后六个月内 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对思创医惠科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 176 号 思创医惠科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.2021 年至 2023 年，公司分别实现营业收入 9.63 亿元、 11.16 亿元、10.06 亿元，实现归母净利润-6.85 亿元、-8.78 亿元、-8.74 亿元，公司称 2023 年业绩亏损的主要原因为计 提资产减值、智慧医疗业务收入大幅下滑但人工成本等固定 费用较高、因证监会行政处罚计提罚款等。2023 年公司商业 智能业务实现收入 5.89 亿元，同比下降 12.27%，商业智能 业务以海外销售为主，采用直营加代理的模式；智慧医疗业 务实现收入 2.44亿元，同比下降 45.01%，毛利率为-33.04%， 同比下降 35.51 个百分点。 请你公司： 1 医疗业务、商业智能业务收入下降较多的原因，是否存在主 要客户流失或者核心竞争力下降、技术落后的情形并说明得 出相关结论的依据。 （2）结合公司近年来的业绩表现、主要业务发展状况 以及面临的风险、行业竞争状况及发展趋势等情况 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 债券代码：123096 债券简称：思创转债 思创医惠科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 媒体采访  业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 参与公司 2023年年度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024 年5月21日（星期二）15:30-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 上市公司参与 董事长 朱以明先生 人员姓名 总经理 华松鸳女士 副总经理兼董事会秘书 王万元先生 财务总监 陈云昌先生 独立董事 梁 立先生 公司 2023年度业绩说明会采用网络文字互动的方式举行，本次业绩说明 会主要问题及答复内容整理如下： ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 283 号 致：思创医惠科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第五届董事 会第四十次会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第二十四次 会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 1 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以 ...

中信证券股份有限公司 关于思创医惠科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人" 被保荐公司简称：思创医惠 | | | | | | "保荐机构"） | | | | | | 保荐代表人姓名：马齐玮 联系电话：0571-85783756 | | | | | | 保荐代表人姓名：徐峰 联系电话：0571-85783756 | | | | | | 现场检查人员姓名：马齐玮、王金姣、游通、董垚婧、富余铖、徐峰 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 22 日、24 日；2 日、27-28 | 月 23 | 日；3 | 月 21 | 日、29 | | 日；4 月 9 日-12 日、15-19 日、22 日、24-26 日、29 日-30 月 | | 日；5 | 6-11 | 日 | | 一、现场检查事项1 现场检查意见 | | ...

中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（以下简称"保荐 工作指引"）对思创医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"） 进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：马齐玮、徐峰 （三）培训时间：2024 年 4 月 24 日 （四）培训地点：思创医惠会议室 （五）培训人员：马齐玮 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及主 要股东相关人员 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则 要求，对上市公司募集资金管理、上市公司公司治理、上市公司董监高职责以及 上市公司股东减持股份规则等进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行。 ...

中信证券股份有限公司 关于思创医惠科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：思创医惠 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马齐玮 | 联系电话：0571-85783756 | | 保荐代表人姓名：徐峰 | 联系电话：0571-85783756 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 就公司是否有效执行相关规章制度事项，审计 | | | 机构在其2023年审计意见中表示："上述事项 | | | 反映思创医惠公司内部控制存在缺陷"。 | | | 就该事项，本保荐机构取得并查阅了审计机构 | | | 出具的2 ...

中信证券股份有限公司关于 思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 本次发行的可转债规模为 81,700.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 8,170,000 张。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日 （2021 年 1 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 1 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）交易系统向社会公众投资者发行。本次可转换公司债券发行总额 为 81,700.00 万元，向原股东优先配售 4,245,380 张，即 424,538,000.00 元，占本 次发行总量的 51.96%；网上社会公众投资者实际认购数量为 3,745,280 张，即 374,528,000.00 元，占本次发行总量的 45.84%；中信证券包销可转换公司债券的 数量为 179,340 张，包销金额为 17,934,000.00 元，占 ...