| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-152 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于"思创转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"思创转债"赎回日：2024 年 11 月 22 日 2、"思创转债"摘牌日：2024 年 12 月 2 日 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格调整情况 本次发行的可转债初始转股价格为 8.27 元/股。 （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分派已实施 完毕，根据《思创医惠科技股份有限公司创业 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于"思创转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）同意 注册，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 26 日向 不特定对象发行 817.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 81,700.00 万元。 （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限 制性股票回购注销的议案》以及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 同意回购注销 63 名不符合条件的激励对象持有 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司募集资金专项账户部分资金解除冻结 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分募集资金被冻结基本情况 | | | 二、部分募集资金解除冻结基本情况 由于上述合同纠纷案件均处于诉前调解阶段，经向滨江区人民法院申请，公 司以等额自有资金置换上述被冻结资金合计 31,502,105.00 元。近日，经公司财 务部核查确认，医惠科技在中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行 开设的募集资金专项账户（账号：19045301040027525）中被冻结的资金 2,100,000.00 元、在杭州银行股份有限公司科技支行开设的募集资金专项账户 （账号：3301040160016999230）被冻结资金 29,402,105.00 元已全部解除冻结 并恢复正常使用。 三、对公司的影响 前述募集资金专项账户部分资金被冻结期间，未影响公司募集资金投资项目 的开展，未对公司募集资金投资项目的实施产生重大不利影响，亦未对公司及子 公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。 特此公告。 1、思创医惠科技股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 提名人思创医惠科技股份有限公司董事会现就提名刘银为思创 医惠科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为思创医惠科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过思创医惠科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于"思创转债"即将停止转股暨赎回日前最后一个交易 日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 11 月 21 日 2024 年 11 月 21 日收市前，持有"思创转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 11 月 21 日收市后，未实施转股的"思创转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 101.24 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 2024 年 11 月 22 日（"思创转债"赎回 日）仅剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"思创转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、截至 2024 年 11 月 1 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 提名人思创医惠科技股份有限公司董事会现就提名叶肖剑为思 创医惠科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为思创医惠科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过思创医惠科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 关于召开 2024 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第七次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十次会议审议 通过，决定召开 2024 年第七次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15 至 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 声明人褚国弟作为思创医惠科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人思创医惠科技股份有 限公司董事会提名为思创医惠科技股份有限公司(以下简称该公司) 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过思创医惠科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

声明人刘银作为思创医惠科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人思创医惠科技股份有限 公司董事会提名为思创医惠科技股份有限公司(以下简称该公司)第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过思创医惠科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...