思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2024 年半年度报告》全文及摘要包含的 信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披 露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七 次会议于 2024 年 8 月 26 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 ...

第 1 页 共 3 页 | 其它关联资 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 2024 年期初 | 年 1-6 月往来 | 2024 年 1-6 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 6 月期 | | 往来性质(经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | 累计发生金额（不 | 月往来资金的 | 偿还累计发生 | 末往来资金余 | 往来形成原因 | 来、 非经营性往 | | | | | | | 含利息） | 利息（如有） | 金额 | 额 | | 来) | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 医惠科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,084.33 | 2,204.00 | 490.21 | 35,284.00 | 2,494. ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，将公司截至 2024 年 6 月 30 日的募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公 ...

思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议于 2024 年 8 月 26 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华 先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 ...

关于拟购买董监高责任险的公告 一、董监高责任险方案 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会第二十七次会议，审议了《关 于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行 使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的 有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下 简称"董监高责任险"）。该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第 四次会议审议，由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方， 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董 事、监事均回避表决 ...

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及董 事会各专门委员会委员、高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 公司第五届董事会、第五届监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司 将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会将于 2024 年 8 月 17 日任期届满。鉴于公司第六届董事会、第六届监事会的 换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司第五届 ...

| 证券简称：思创医惠 债券简称：思创转债 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 证券代码：300078 债券代码：123096 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于思创转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：可转换公司债券（以下简称"可转债"）开始转股前思创医惠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）已发行股份总额 869,411,466 股。截至 2024 年 7 月 23 日，累计 3,563,455 张"思创转债"转换为公司股票，累计转股 数量为 99,394,307 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 11.43%。 2、未转股情况：截至 2024 年 7 月 23 日，公司尚有 4,606,545 张"思创转 债"尚未转股，占可转债发行总量的 56.38%。 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 号文同意注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六 次会议于 2024 年 7 月 15 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 10 日通过电子邮件、电话方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱 以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 根据《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券募集 说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第五次 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投 ...