证券日报网讯 7月31日晚间，思创医惠发布公告称，近日，公司收到独立董事陈体先生的通知，获悉其 已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），已按规定完成学 习，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-084 思创医惠科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 31 日 截至 2025 年第三次临时股东会通知发出之日，陈体先生尚未取得独立董事 资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，陈体先生已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公 司于 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加 独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（陈体）》。 近日，公司收到独立董事陈体先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了由 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），已按规定完成学习， 并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证 明》。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开 第六届董事会第八次会议，于 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，思创医惠发布公告称，公司2025年第三次临时股东会于2025年7月30日召 开，审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 7月30日晚间，思创医惠发布公告称，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于选 举代表公司执行公司事务的董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

思创医惠科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做好事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人），负责 召集、主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，成员及召集人由董事会选举产生。 （二）监督及评估内部审 ...

思创医惠科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"）的指定联络人。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，由公司董 事或高级管理人员担任。 第四条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任及解聘 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会 秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事 ...

思创医惠科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规规定以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，董事会办公室为公司内幕 信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 董事会秘书及董事会办公室统一负责公司作为上市公司对监管机 构、新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、各控股子公司及分公司都 应做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人 操纵证券交易价格。 第五条 未经董事会批准同意或授权，本 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 500 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号 "医惠中心"23 楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第六届董事 会第五次会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-081 思创医惠科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"23 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的 方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长许益冉先生 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中 华人 ...

思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、本次修订部分治理制度的原因及依据 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-083 思创医惠科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水 平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、 法规、规范性文件以及公司于近期修订完成的最新《公司章程》，通过对照自查， 同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理和修订。 二、本次修订部分治理制度的情况 公司本次修订部分治理制度的具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东会审 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 议 | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《 ...