证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-081 思创医惠科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"23 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的 方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长许益冉先生 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中 华人 ...

思创医惠科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会批准后成 立，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 四条和第五条规定补足委员人数，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第四条 提名委员会成员为三名，其中独立董事委员两名，由独立董事担任 主任委员（召集人），负责召集、主持提名委员会工作。 第五条 提名委员会委员由 ...

思创医惠科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强思创医惠科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司" ）对突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事 件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资 者尤其是中小股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司大股东之间存在重大纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东、员工之间存在重大纷争诉讼； 4、公司董事、高级 ...

思创医惠科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效 管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有 报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在当日及时将有关 信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制度 所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或公司，包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门 ...

思创医惠科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进思创医惠科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理的职责权限作出明确规定，并对公司总经理、 副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。公司总经理、副总经理 及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本细则的 规定行使管理职权并承担管理责任。 第三条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责，接受董事会的监督 和指导。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 第四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 2-4 名，财务负责人（本公司称"财务总监"）1 名，由总 经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员， 但兼任总经理或其他高级管理人员的 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-082 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2025 年 7 月 30 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 25 日通 过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 经全体董事审议，一致同意选举董事长许益冉先生为代表公司执行公司事务 的董事，担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 表决结果： ...

思创医惠科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，促进公司自身规范高效地运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会 批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中独立董事委员两名，由 独立董事担任主任委员（召集人），负责召集及主持委员会工作。 第八条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。委员连续二次未 能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意 ...

思创医惠科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订 本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司的董事、高级管理人员不得从事 以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公 ...

思创医惠科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，建立 与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范运作，提升 公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成误导。 第三条 公司开展投资者关系活动，应当以已公开披露的信息作为交流内容， 不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 第四条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应 避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第五条 投资者关系管理的基本原则如下 ...

思创医惠科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一条 为完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设董事会战略决策委 员会（以下简称"战略决策委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会批 准后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名委员组成，其中独立董事委员一名；战略 决策委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集、主持委员会工作。 第七条 战略决策委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...