思创医惠科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，促进公司自身规范高效地运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会 批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中独立董事委员两名，由 独立董事担任主任委员（召集人），负责召集及主持委员会工作。 第八条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。委员连续二次未 能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意 ...

思创医惠科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订 本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司的董事、高级管理人员不得从事 以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公 ...

思创医惠科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，建立 与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范运作，提升 公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成误导。 第三条 公司开展投资者关系活动，应当以已公开披露的信息作为交流内容， 不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 第四条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应 避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第五条 投资者关系管理的基本原则如下 ...

思创医惠科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一条 为完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设董事会战略决策委 员会（以下简称"战略决策委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会批 准后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名委员组成，其中独立董事委员一名；战略 决策委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集、主持委员会工作。 第七条 战略决策委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-074 思创医惠科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护思创医惠科技股份有限公司（以 | 第一条 为维护思创医惠科技股份有限公司（以下 | | 下简称"公司"或"本公司"）、股东和债权人 | 简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债权 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定在原 | | 在原杭州中瑞思创科技有限公司的基础上变更 | 杭州中瑞思创科技有限公司的基础上变更发起设 | | 设立的股 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-080 声明人陈体作为思创医惠科技股份有限公司(以下简称"该公 司")第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 思创医惠科技股份有限公司董事会提名为思创医惠科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过思创医惠科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-077 思创医惠科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事朱以明先生、刘银先生提交的书面辞职报告。 朱以明先生为配合公司治理结构优化调整申请辞去公司副董事长、董事 及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。朱以明先生原定任 期为 2024 年 12 月 6 日至 2027 年 12 月 5 日。 朱以明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等有关规 定，朱以明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日， 朱以明先生未直接或间接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺， 辞职不会影响公司相关工作的正常进行。朱以明先生辞职后，在原定任期及 任期届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 ...

公司内控制度之《董事、高级管理人员离职管理制度》 思创医惠科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司(以下简称"公司")公司治理， 加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任、高级管理人员辞 职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理 人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司收到辞职报告后将及时对外 披露有关情况。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职责，但存在 相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 上市地点：深圳证券交易所 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 （二次修订稿） | 交易对方 | 苍南县山海数字科技有限公司 | | --- | --- | | 交易标的 | 医惠科技有限公司 100%股权 | 独立财务顾问 二〇二五年七月 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（二次修订稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带的法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次 重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易完成后，本公司经 营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产出售事项引致的投资风险， 由投资者自行 ...

思创医惠科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2025 年 7 月 14 日 二、独立董事候选人陈体先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 综上所述，公司第六届董事会提名委员会同意提名陈体先生为公司第六届董 事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 思创医惠科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，对公司第六届董事会独立董事候选人陈体先生的任职资格 进行了审查，并发表审查意见如下： 经审阅第六届董事会独立董事候选人陈体先生的个人履历等相关资料，我们 认为： 一、独立董事候选人陈体先生符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业 ...