证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-116 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议于 2024 年 10 月 10 日下午 15:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 10 月 7 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章 程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 因工作需要，王安乐先生申请辞去公司第六届董事会董事长职务，经公司控 股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，一致 同意选举杜永红先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、聘任总裁情况 河南易成新能源股份有限公司 公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。经公司控股股东中国平煤神马 控股集团有限公司推荐，公司董事长杜永红先生提名，董事会提名委员会审核， 一致同意聘任李欣平先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会任期届满。 关于总裁辞职及聘任总裁的公告 一、总裁辞职情况 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-118 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议 案》，杜永红先生当选为公司第六届董事会董事长，根据工作需要，杜永红先生 申请辞去公司总裁职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。 二○二 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-114 河南易成新能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决； 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2024 年 9 月 24 日（星期二） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召 开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<河南易成新能源股份有限公 司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，同意公司向控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（简称"中国平煤神马"） 出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（简称"平煤隆基"）80.20%的全部 股权，交易对价为 874,190,798.55 元，同时向平煤隆基购买其持有河南平煤隆 基光伏材料有限公司（简称"光伏材料"）100%股权，交易对价为 38,367,558.45 元。 根据交易各方签署的《河南易成新能源股份有限公司与中国平煤神马控股集 团有限公司及平煤隆基新能源科技有限公司之重大资产出售协议》约定，公司已 于 2024 年 9 月 30 日收到中国平煤神马支付的第一期股权转让款，即人民币 445,837,307.26 元。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-115 河南易成新能源股份 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 9 月 30 日 14:30 召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所 审查并予公告。 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-113 河南易成新能源股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自 查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"上市公司"或"公 司"）拟向公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤 神马"）出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"） 80.20%股权并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平 煤光伏"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律、法规、规章及规范性文 件的规定，公司就本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查， 具体如下： 4、交易标的及其董事、监事、 ...

中原证券股份有限公司 关于河南易成新能源股份有限公司本次交易相关内 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"上市公司"或"公 司"）拟向公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤 神马"）出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"） 80.20%股权并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平 煤光伏"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律、法规、规章及规范性文 件的规定，中原证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中原证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易相关内幕信息知情 人买卖上市公司股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 本核查意见的核查范围为就买卖易成新能股票情况进行自查的本次交易内 幕信息知情 ...

北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易事项之 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易事项之 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易事项之 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 德恒 14F20240082-4 号 致：河南易成新能源股份有限公司 本所接受河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"或"上市公 司"）的委托，担任上市公司本次重大资产重组暨关联交易事宜（以下简称"本 次交易"）的特聘专项法律顾问。 本所就本次交易出具了《北京德恒律师事务所关于河南易成新能源股份有限 公司重大资产重组暨关联交易的法律意见》（德恒 14F20240082-1 号，简称《法 律意见》），现根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司信息披露管 ...

证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所 河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 交易对手方一 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | | 交易对手方二 | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年九月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者 ...

中原证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年九月 声明与承诺 中原证券受易成新能委托，担任本次重大资产出售及购买暨关联交易事宜的 独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干问题的规定》、 《格式准则第 26 号》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、 法规的相关要求，本独立财务顾问认真履行了尽职调查义务，对本次交易的申报 和披露文件进行了审慎核查，并做出如下声明： 1、独立财务顾问与本次资产重组各方当事人均无任何利益关系，就本次交 易所发表的有关意见是完全独立进行的； 2、本次重组涉及的各方当事人均向本独立财务顾问提供了出具本独立财务 顾问报告所必需的资料，并保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责； 3、独立财务顾问已对出具本独立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职调 查，对本独立财务顾问报告的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责 义务 ...