金通灵科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，金通灵科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"金通灵"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 的履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 1 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）于 1992 年首批获 得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许 可证》，2012 年由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址 为北京市，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华所拥有合伙人 270 名、注册会计师 1,471 名、签 署过证券服务业务审计 ...

（一）为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度预计情况 单位：万元 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-044 金通灵科技集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 12 家控股子公司（以 下简称"子公司"）提供 2024 年度担保额度预计事项。同日，该事项经第六届监事 会第三次会议审议通过。上述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大 会授权公司管理层在上述额度及期限内办理具体相关事宜。现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 为了满足子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟为子公司向银行等金 融机构申请融资或其他业务提供担保额度不超过 125,500 万元的担保。其中，为资 产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 20,000 万 ...

金通灵科技集团股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 金通灵科技集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001390 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001390号 金通灵科技集团股份有限公司： 我们接受委托，对金通灵科技集团股份有限公司（以下简称金通 灵 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大华审 ...

金通灵科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事（赵钦新）述职报告 各位股东及股东代表： 作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，切实地 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵钦新，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学能源与动力工程学 院热能工程系教师，1998 年/1989 年/1986 年分别获金属材料及热处理专业博士学位 /实验力学专业硕士学位/热能工程专业学士学位，国家科技进步二等奖第 1 完成人、 二级教授、享受国务院政府特殊津贴。2002 年加拿大西安大略大学 UWO 访问学者； 2018 年丹麦技术大学 DTU 研究学者。现 ...

华西证券股份有限公司 关于金通灵科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为金 通灵科技集团股份有限公司（以下简称"金通灵"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金通灵 《2023年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 华西证券保荐代表人认真审阅了金通灵《2023年度内部控制评价报告》， 与公司董事、监事、高级管理人员以及内部审计人员等有关人士进行沟通交流， 查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项管理规章制度，从金 通灵内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控 制的完整性、合理性、有效性和《2023年度内部控制评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 二、公司的内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 财务报告内 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-045 金通灵科技集团股份有限公司 关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了确保金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向银行等金融机 构申请综合融资授信业务的顺利实施，公司委托南通众和融资担保集团有限公司（以 下简称"众和担保"）为融资业务的授信额度提供连带责任保证担保，公司以合并 报表范围内的子公司提供反担保。 众和担保拟为公司向银行等金融机构申请融资授信业务提供授信担保额度合计 不超过（含）10,000万元的融资担保，担保期限为12个月。具体合作银行、信贷业 务品种以公司具体经办业务时签订的相关合同为准。 众和担保为公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称"南通产控"） 控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易 构成关联交易。 公司于2024年4月16日召开了第六届董事会第三次会议以同意7票、反对0票、弃 权0票的表决结果通过《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-047 金通灵科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》〔大华审字 [2024]0011000299 号〕，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-50,551.07 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 -89,152.73 万元，未弥补亏损为 89,152.73 万元，实收股本 148,916.42 万元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、业绩亏损原因 2023 年，受市场供需变化等多方面因素影响下，公司营业收入同比下降，归属 于上市公司的净利润为负， ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-046 金通灵科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，基于谨 慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的有关资产计提相应的信用减值损 失和资产减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本报告期计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对本报告期期末各类 应收款项、其他应收款、预付账款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期 股权投资、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-043 金通灵科技集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 4 月 7 日以电子通讯方式送 达全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，保荐代表人郑义列席了本次会议。 4、本次会议由监事会主席吴建主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 相关报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

2023 年度独立董事（马娟）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行 独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积 极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议， 忠实履职，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法 权益。现本人将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 金通灵科技集团股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历与专业背景 本人马娟，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、金融学博士、副教授、 硕士生导师。历任南通工学院经贸系专任教师，南通大学商学院专任教师，南通大 学经济与管理学院专任教师等。现任南通大学商学院（管理学院）专任教师，公司 独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任 ...