证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-042 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 4 月 7 日以电子通讯方式送 达全体董事。 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会认为总经理工作报告内容客观、真实地反映了公司经营层在 2023 年 度全面落实董事会、股东大会下达的年度目标和各项决议的工作完成情况。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，公司独 立董事马娟、朱雪忠、赵钦新分别向董事会提交了《2023 年度述独立董事职报告》， 并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。相关报告详见中 ...

金通灵科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金通灵科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金通灵 股票代码：300091 信息披露义务人：南通产业控股集团有限公司 住所/通讯地址：南通市工农路 486 号 权益变动性质：表决权委托到期导致表决权股份数量减少，持股数量不变 签署日期：2024 年 3 月 6 日 信息披露义务人声明 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外， 没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解 释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 2 | | 第二节 | 本次权益变动的目的及持股计划 5 | | 第三节 | 本次权益变动的方式 6 | | 第四节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 9 | | 第五节 | 其他重要事项 10 | | 第六节 | 备查文件 11 | | | 信息披露义务人声明 12 | | ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-039 金通灵科技集团股份有限公司 关于股东表决权委托到期暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东南通产业控股集团有限公司（以下简称"南通产控"）与季伟、季维东签署的《表 决权委托协议》到期及季伟、季维东减持所致； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不触及要约收 购。 一、表决权委托的基本情况 2019 年 6 月 5 日，南通产控与季伟、季维东签订了《表决权委托协议》，南通 产控获得季伟、季维东持有公司全部股份对应的表决权。表决权委托期限为上述《表 决权委托协议》生效之日（即 2019 年 6 月 20 日）起至 2024 年 3 月 1 日。在表决权 委托期限内，南通产控与季伟、季维东为一致行动人。 按照上述协议，该表决权委托于 2024 年 3 月 1 日到期自动撤销。 2、季伟、季维东于2022年9月16日至2022年10月12日期间共减持公司股份 3 ...

金通灵科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金通灵科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金通灵 股票代码：300091 信息披露义务人（一）：季伟 住所/通讯地址：江苏省南通市开发区中央路*** 信息披露义务人（二）：季维东 住所/通讯地址：江苏省南通市崇川区洪江路*** 权益变动性质：表决权委托到期导致表决权股份数量增加，同时减持导致持股 数量减少 签署日期：2024 年 3 月 6 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 2 | | 第二节 | 本次权益变动的目的及持股计划 4 | | 第三节 | 本次权益变动的方式 5 | | 第四节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 8 | | 第五节 | 其他重要事项 9 | | ...

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 15 日收到 湖南省衡阳市中级人民法院（以下简称"衡阳市中级法院"）寄来的《执行案件结 案通知书》（2021）湘 04 执保 13 号，因公司、上海神农节能环保科技股份有限公 司与衡阳市大宇锌业有限公司（以下简称"衡阳大宇"）买卖合同纠纷一案，衡阳 大宇向衡阳市中级法院申请财产保全并提供了担保，衡阳市中级法院依法冻结了公 司名下银行存款 3,900 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日披露的《关于 公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2021-072）。 公司于 2023 年 11 月 10 日收到衡阳市中级法院寄来的《民事裁定书》（2021） 湘 04 民终 2098 号之三，公司以 5 台机器设备作为保全置换财产，向衡阳市中级法 院申请解除公司名下银行账户存款 2,000 万元的保全措施，尚有 1,900 万元被冻结 中。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《关于公司涉及诉讼银行账户部 分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2023-059）。 公司于 2024 年 2 月 ...

二、案件判决情况 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-037 金通灵科技集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资金冻结的基本情况 近日，公司收到衡阳市中级法院出具的《民事判决书》（2021）湘 04 民终 2098 号。衡阳市中级法院依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效 力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三 条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十六条第一款、第一百七十七条第一 款第二项规定，判决如下： 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 15 日收到 湖南省衡阳市中级人民法院（以下简称"衡阳市中级法院"）寄来的《执行案件结 案通知书》（2021）湘 04 执保 13 号，因公司、上海神农节能环保科技股份有限公 司与衡阳市大宇锌业有限公司（以下简称"衡阳大宇"）买卖合同纠纷一案，衡阳 大宇向衡阳市中级法院申请财产保全并提供了担保，衡阳市中级法院依法冻结了公 司 ...

华西证券股份有限公司 关于金通灵科技集团股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为金通 灵科技集团股份有限公司（以下简称"金通灵"或"公司"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对金通灵非公开发行限售股份上市流通进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 1．本次解除限售股份的发行情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕3579号）同意注册的批复， 公司于2021年1月向特定对象南通产业控股集团有限公司发行人民币普通股(A 股)258,899,676股，共计募集资金800,000,000.00元。2021年1月29日，上述股份在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于2月10日在深圳证券交 易所上市，此次向特定对象发行完成后公司总股本为1,489,164,214股。 2．公司股本变动情况 自公司向特定对象发行股票上 ...

金通灵科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]000259 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 金通灵科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-114 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

金通灵科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]000255 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 金通灵科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 001 ...

大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 金通灵科技集团股份有限公司 金通灵科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]000256 号 审计报告及财务报表 （2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-111 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...