证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日披露 了《关于公司监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-029），持有 公司股份 257,572 股（占公司总股本比例 0.0456%）的监事胡彪先生计划自减 持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得 减持的时间除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 64,393 股（占公 司总股本比例 0.0114%）。 近日，公司收到胡彪先生出具的《股份减持计划提前终止告知函》，截至本 公告披露日，胡彪先生未减持公司股份，同时因个人原因决定提前终止本次减持 计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章 以及规范 ...

本次公司高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》《指引第 2 号》等相关 法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会的表决程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司聘任孙焰斌先生为公司副总经理。 独立董事：江才、吴越、徐锐敏 2023 年 10 月 9 日 成都振芯科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《指引第 2 号》"）及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定。我们作为 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 对公司第六届董事会第三次会议相关议案及事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，我们认为被聘任的高级管理人员具备担任公司高管的资格和能力，能够 胜 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-060 成都振芯科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 27 日召开 第五届董事会第八次临时会议，并于 2022 年 8 月 12 日召开 2022 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等议案。公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）锁定期于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《指引第 2 号》"）等相关规定，现将本员工持股计划相关情况公告如下： 本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户内已回购的股份。2022 年 9 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券 过户登记确认书》，"成都振芯科技 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-059 成都振芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 14:30 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00。 （三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室 （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长谢俊先生 （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的 ...

四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 电话：028-86110855 传真：028-86110842 邮编：610015 成都市青羊区西御街西御大厦 B 座 13 楼 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天润 20230915-1 号 致：成都振芯科技股份有限公司 四川天润华邦律师事务所（以下简称"本所"）受成都振芯科技股份有限公 司（以下简称"公司""振芯科技"）委托，指派孙迪律师、夏杨添律师（以下 简称"本所承办律师"）参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以 及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以 ...

股票代码:300101 股票简称:振芯科技 成都振芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-006 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|--------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | | | | | 现场参观 | | | | 其他 | (请文字说明其他活动内容) | 参与单位名称及 交银施罗德基金(孔祥瑞)、永赢基金(张海啸)、天风证券 人员姓名 (李鲁靖、刘明洋、王泽宇)、中泰证券(陈鼎如)等 时间 2023 年 09 月 06 日(星期三)上午 9:00-11:30 地点 公司一号会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书:陈思莉 1、公司半年报已发,智慧城市建设运营服务这块业务可 以介绍一下吗? 2023 年上半年,智慧城市建设运营服务板块实现收入 8,697.56 万元,总体平稳正常,产品化应用逐步落地。公司主 要依托在川内多年本地化服务优势,以成 ...

成都振芯科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资 讯网披露了第六届董事会第二次会议决议公告，经核查，发现第六届董事会第二次会 议相关独立意见需要补充披露，内容如下： 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《指引第 2 号》"）及《成都振芯科技股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为成都振芯科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六 届董事会第二次会议相关议案及事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度关联交易事项的独立意见 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见 经对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报 告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至 202 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the quarter, representing a 25% year-over-year growth[9]. - Chengdu Zhixin Technology Co., Ltd. reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 25%[159]. - The company achieved a net profit of RMB 80 million, up 15% compared to the same period last year[159]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2023, projecting a growth of 20%[159]. - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 35%, a slight increase from 33% in the previous year[159]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥435,299,604.80, a decrease of 12.96% compared to ¥500,107,031.40 in the same period last year[190]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥109,515,532.29, down 32.66% from ¥162,628,124.67 year-on-year[190]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥96,228,250.71, a decrease of 32.95% compared to ¥143,507,391.39 in the previous year[190]. - The net cash flow from operating activities was -¥77,807,561.04, a decline of 47.62% from -¥52,708,934.22 in the same period last year[190]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.1942, down 33.13% from ¥0.2904 in the previous year[190]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,720,568,617.42, an increase of 4.40% from ¥2,605,870,931.56 at the end of the previous year[190]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,747,639,556.01, up 14.35% from ¥1,528,353,874.46 at the end of the previous year[190]. - The weighted average return on net assets decreased by 5.78 percentage points to 6.57% compared to 12.35% in the previous year[190]. - The company reported government subsidies of ¥15,163,963.26 during the reporting period, which are closely related to normal business operations[193]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users, reaching 2 million, which is a 15% increase compared to the previous quarter[9]. - User data indicates that the number of active users for the company's satellite navigation products reached 1.2 million, a growth of 30% year-on-year[159]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of the fiscal year, which is anticipated to increase user base by 30%[9]. - Chengdu Zhixin is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[159]. Future Projections and Strategies - The company provided an optimistic outlook for the next quarter, projecting revenue growth of 20% and aiming to reach $600 million[9]. - New product launches are expected to contribute an additional $100 million in revenue over the next six months[9]. - The company is investing in new technology development, allocating $50 million towards R&D initiatives aimed at enhancing product features[9]. - The company is investing RMB 100 million in R&D for new satellite communication technologies, aiming to launch two new products by Q4 2023[159]. - The company plans to enhance its AIOT offerings, integrating artificial intelligence with IoT solutions to capture emerging market opportunities[159]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the supply chain[9]. - The management emphasized the importance of maintaining strong cash flow, with cash equivalents reported at $200 million, ensuring liquidity for future investments[9]. Acquisitions and Strategic Initiatives - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the tech sector[9]. - Chengdu Zhixin has completed the acquisition of a 60% stake in a local tech firm, enhancing its capabilities in integrated circuit design[159]. Accounting and Financial Reporting - The company uses the straight-line method for depreciation of fixed assets, with an estimated residual value rate of 5%[38]. - Impairment losses for fixed assets are recognized when the recoverable amount is less than the carrying amount, based on individual asset assessments[61]. - The company capitalizes borrowing costs when certain conditions are met, including the commencement of necessary construction activities[64]. - Long-term equity investments are initially measured at the carrying amount of the acquired net assets, with any excess recognized as goodwill[54]. - The company assesses the recoverable amount of intangible assets at year-end and recognizes impairment losses if the recoverable amount is less than the carrying amount[71]. - The company distinguishes between research and development expenditures, with only development costs meeting specific criteria being capitalized[72]. - The company recognizes credit losses on contract assets when they are deemed uncollectible and approved for write-off[46]. - The company evaluates construction in progress for impairment when there are indications of potential impairment[41]. - The company applies a combination of historical credit loss experience and forward-looking information to estimate expected credit losses on long-term receivables[51]. - The company reported a depreciation rate for buildings between 2.38% and 3.17% over a lifespan of 30-40 years[82]. - The depreciation rate for electronic equipment ranges from 15.83% to 31.67% over a lifespan of 3-6 years[82]. - The company estimates that after-sales maintenance costs for Beidou navigation terminal products will be approximately 2% of the previous year's sales revenue[111]. - The company capitalizes borrowing costs during the period from the start of capitalization until the cessation of capitalization[85]. - The company recognizes short-term employee compensation as a liability and includes it in the current profit or loss[104]. - The company assesses the useful life of intangible assets at the time of acquisition[95]. - The company will not amortize intangible assets with an indefinite useful life[96]. - The company will recognize and measure other long-term employee benefits according to the relevant provisions of the defined benefit plan[108]. - The company will confirm revenue when it fulfills performance obligations during a specific period[119]. - The company will allocate transaction prices to multiple performance obligations based on their relative standalone selling prices[120]. Risk Management and Governance - All directors attended the board meeting to review the semi-annual report, emphasizing the importance of risk management[146]. - The company has outlined potential risks and corresponding measures in its management discussion section[146]. - The company has not reported any changes in its registered address or information disclosure locations during the reporting period[43]. - The company has not provided any updates on new product development or market expansion strategies in the available content[135]. - The company has not reported any mergers or acquisitions during the reporting period[135]. - The company has not disclosed specific financial metrics or performance indicators in the provided content[135]. - The semiconductor industry in China showed a structural shortage in the first half of 2023, with strong demand for automotive, industrial, and AI chips, while consumer electronics chip demand remained weak[197].

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-056 成都振芯科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资产 减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及 下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权 投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现 净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行 了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎 性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年半年度预期信用减值损失 ...

成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-049 经审核，监事会认为：公司 2022 年员工持股计划锁定期解锁条件已成就，符 合《成都振芯科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《成都振芯科 技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有 效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 13 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1. 审议通过《2023 年 ...