成都振芯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： （一）提议召开会议； （二）主持委员会会议，签发会议决议； 成都振芯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都振芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职 责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名 ...

成都振芯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理 水平，以实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）建立形成与投资者双向沟 ...

成都振芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下， 使用不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好 的委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实 施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司的控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人民币 2,000 万元的闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关情况公告如 下： 一、本次委托理财概况 | 序号 | 产品一 | 产品二 | | --- | --- | --- | | 产品名称 | 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 ...

股票代码：300101 股票简称：振芯科技 成都振芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 招商证券、国盛证券、东吴证券、交银施罗德基金、富国基金、 参与单位名称 申万菱信基金、广发基金、国泰基金、东方红基金等 时间 2023年11月23日 地点 公司一号会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：陈思莉 员姓名 证券事务代表：张爽 1、请介绍下公司集成电路产品？主要竞争优势？如何 保持领先优势？ 公司集成电路产品主要包括北斗关键器件、转换器、软件 无线电、时钟、视频接口、硅基多功能 MMIC 等六大系列三 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-070 成都振芯科技股份有限公司 关于签署《保证合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 四、备查文件 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保金额占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 1.96%。截至 本公告日，公司已审批对子公司担保额度为 9,000 万元，占公司 2022 年度经审计 归属于上市公司净资产的 5.89%，全部为公司对子公司的担保。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担 保的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在中国证监会创业板指定信 息披露网站刊载的相关公告（公告编号：2023-055）。 二、保证合同的主要内容 1、第六届董事会第二次会议决议； 4、保证期间：主合同项下债务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥180,002,508.50, a decrease of 12.50% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥33,977,284.96, down 32.58% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥27,915,660.89, an increase of 14.00% compared to the same period last year[5] - For the first nine months of 2023, the company reported operating income of ¥615,302,113.30, a decrease of 12.83% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in the delivery of Beidou terminal products[34] - The company's total profit for the first nine months of 2023 was ¥15,499.35 million, down 38.06% year-on-year, with net profit attributable to shareholders decreasing by 32.64% to ¥14,349.28 million[31] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the current period is ¥143,492,817.25, a decrease of 32.6% from ¥213,021,929.15 in the previous period[50] - Total comprehensive income for the current period is ¥142,809,849.46, down 35.3% from ¥220,529,531.06 in the previous period[50] - Basic earnings per share for the current period is ¥0.2544, a decrease of 33.1% compared to ¥0.3804 in the previous period[50] - Operating profit fell to ¥155.10 million, down 37.9% from ¥249.66 million in the previous period[70] - Net profit decreased to ¥142.81 million, a decline of 35.2% compared to ¥220.39 million last year[70] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,723,761,832.57, representing a 4.52% increase from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,791,696,669.95, up 17.23% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to approximately RMB 748.93 million as of September 30, 2023, down from RMB 892.56 million, indicating a reduction of about 16.1%[47] - The total equity of the company increased to approximately RMB 1.97 billion, compared to RMB 1.71 billion at the beginning of the year, reflecting a growth of about 15.3%[47] Revenue Streams - The company's integrated circuit business revenue for the first nine months of 2023 was ¥347,960,200, a decrease of 4.60% year-on-year[8] - The revenue from smart city construction and operation services for the first nine months of 2023 was ¥126,725,600, down 8.46% year-on-year[9] - Cash received from sales of goods and services is ¥524,466,632.59, an increase of 12.6% from ¥465,663,949.47 in the previous period[50] Research and Development - The company's R&D expenses for the first nine months of 2023 were ¥91,208,100, an increase of 13.63% compared to the same period last year[29] - Research and development expenses increased to ¥91.21 million, up 13.7% from ¥80.27 million[70] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative at ¥97,482,766.28, a decrease of 529.67% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥97.48 million, compared to an inflow of ¥22.69 million in the previous period[76] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥33.18 million, an improvement from a net outflow of ¥174.18 million last year[76] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥109.50 million, compared to a net outflow of ¥5.97 million previously[77] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 45,658[35] - The largest shareholder, Chengdu Guoteng Electronics Group, holds a 29.38% stake in the company, with a total of 165,860,000 shares[36] Other Financial Metrics - The company's investment income for the first nine months of 2023 was ¥305,300, a decrease of 97.69% compared to the same period last year[13] - Other income for the first nine months of 2023 was ¥24,918,030.86, a decrease of 35.97% year-on-year, mainly due to a reduction in government subsidies[34] - The company recorded a credit impairment loss of ¥17,195,952.98, a decrease of 19.91% compared to the previous year, attributed to the recovery of receivables[34] - The income tax expense for the first nine months of 2023 was ¥12,183,662.19, a significant decrease of 59.19% year-on-year, reflecting the decline in total profit[34] Employee Compensation - The company reported a significant decrease in employee compensation liabilities, which fell to approximately RMB 33.81 million from RMB 93.25 million, a reduction of about 63.7%[47] - Management expenses rose by 21.95% to ¥116,830,830.84, primarily due to increased share-based payment and labor costs[34] Future Plans - The company plans to increase stock holdings by its chairman and a director, with a total investment of no less than RMB 10 million and no more than RMB 20 million within six months[43] - The company plans to implement a share buyback program based on stock price fluctuations and market trends[64]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-069 （一）本次计提资产减值准备的原因 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资产 减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及 下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权 投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现 净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行 了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎 性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年第三季度预期信用减值损失 6,891,571.45 元、资产减值损失 1,084,891.74 元、核销存货跌价准备 1,779,711.07 元，详情如下表： 单位：元 成都振芯科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资 ...

成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 16 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了 以下议案： 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反 映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-065 《2023 年第三季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披 露网站刊载的相关文件。《2023 年第三季度 ...

《2023 年第三季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披 露网站刊载的相关文件。《2023 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于 《中国证券报》《证券日报》。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-066 成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 16 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等规定，监事会对《2023 年第三季度报告》进行了 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-064 成都振芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 （二）审批程序 本次购买理财产品事宜已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，且金 额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。 二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下， 使用不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好 的委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实 施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司的控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人 ...