证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-039 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的 公 告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司向 银行申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司子公司博爱新开源制药有限公司（以下简称"新开源制药"）因生产经 营需要，拟向相关银行申请办理综合授信业务，期限为 1 年，详情如下： 为确保该事项顺利实施，公司拟为新开源制药提供总额度不超过 11.35 亿元 人民币的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本 次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 主要财务数据： 单位：万元 | 报表项目 | 2023 | 年度末（经审计） | 2024 年 3 月末（未经审计） ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 序 | 召开日期 | 召开地点及 | 监事会届次 | 审议的议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 方式 | | | | | 1 | 2023 年 1 | 公司三楼会 方式召开 | 第四届监事 次会议 | 1、审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及摘要的议案》 2、审议通过《关于<2023 | 全票通过 | | | | 议室以现场 | 会第二十四 | 年限制性股票激励计划考 | | | | 月 17 日 | | | | | | | | | | 核管理办法>的议案》 | | | | | | | 3、审议通过《关于<2023 | | | | | | | 年限制性股票激励计划激 | | | | | | | 励对象名单>的议案》 | | | 2 | 2023 年 2 月 14 日 | 公司三楼会 议室以现场 | 第四届监事 会第二十五 | 1、审议通过《关于向激励 对象授予限制性股票的议 | 全票通过 | | | | 方式召开 | 次会议 | 案》 | | | 3 | 2023 年 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-044 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：90.00 万股 归属股票来源：公司定向增发 A 股普通股 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 9 日召开第四届董事会第五十 次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"），主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予限制性股票共计 300.00 万股，占本激励计 划草案公告时公司股本总额 323,905,337 股的 0.93%。 3、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 1.00 元/股。 4、激励对象：本激励计划的激励对象为公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生。 ...

Stock Code：300109 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Phone：0391-8696320 Website：www.boai-nky.com Address：No. 1888, Culture Road (East), Boai County, Jiaozuo City, Henan Province, China Boai NKY Medical Holdings Ltd. 用心 创新 Table of Contents Statement of Chairman 02 Protect Environment with Efforts | Responsible Environmental Management | 31 | | --- | --- | | Regulate the Use of Energy | 36 | | Ensure Clean Emissions | 40 | | About NKY | | --- | | Company Profile | 05 | | --- | --- | | Company ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was approximately ¥394.69 million, representing an increase of 8.73% compared to ¥363.00 million in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥121.39 million, a slight increase of 1.17% from ¥119.98 million year-over-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥125.86 million, up 6.21% from ¥118.51 million in the previous year[4]. - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 394,687,984.97, an increase of 8.5% compared to CNY 363,003,583.47 in the same period last year[22]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 120,924,966.70, a slight increase from CNY 119,313,647.55 in Q1 2023, representing a growth of 1.35%[24]. - The total operating profit for Q1 2024 was CNY 143,346,308.66, down from CNY 154,728,205.01 in Q1 2023, a decrease of 7.5%[24]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 120,752,326.83 for Q1 2024, compared to CNY 119,468,991.30 in the same period last year, marking an increase of 1.07%[25]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 23.39% to approximately ¥129.32 million, compared to ¥104.81 million in the same period last year[4]. - The cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2024 were CNY 255,081,248.87, down from CNY 290,774,860.62 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 12.3%[19]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 236,999,722.70, a decrease from CNY 419,287,701.29 at the end of Q1 2023[27]. - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY 138,217,291.74, compared to CNY 180,410,623.98 in the previous year, showing an improvement of 23.4%[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were approximately ¥4.11 billion, reflecting a 2.24% increase from ¥4.02 billion at the end of the previous year[4]. - The total assets as of the end of the first quarter of 2024 were CNY 4,109,820,467.94, an increase from CNY 4,019,691,116.69 at the beginning of the period[21]. - The company’s total liabilities decreased to CNY 461,582,575.44 from CNY 499,660,569.81, a reduction of about 7.6%[20]. - The company’s non-current assets totaled CNY 2,945,457,235.82, up from CNY 2,832,688,738.62, reflecting a growth of approximately 4.0%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,082[11]. - Wang Donghu holds 8.70% of shares, amounting to 28,063,481 shares, with 15,880,000 shares pledged[11]. - Wuhu Great Wall Guolong Investment Management Co., Ltd. holds 3.91% of shares, totaling 12,623,491 shares, with shares frozen[11]. - Wang Jianqiang holds 3.26% of shares, amounting to 10,531,834 shares, with some shares frozen[11]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from natural persons and investment companies[12]. - The company has 29,870,990 shares under lock-up, with various executives holding significant amounts[15]. - The company has a total of 29,833,040 shares under lock-up, with various executives and employees involved in stock incentive plans[15]. Investment Activities - The company plans to invest RMB 20 million in Huadao (Shanghai) Biomedical Co., Ltd., acquiring 11.5969% of its equity[16]. - The company will invest RMB 30 million in Beijing Zhongqi Huiyun Technology Co., Ltd., obtaining 10% of its equity[16]. - The company’s board approved a proposal for a private placement of A-shares, which was later rejected in the shareholders' meeting[16]. Expenses and Financial Metrics - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 122.15% to approximately -¥2.85 million due to increased interest on purchased time deposits[9]. - The company experienced a 191.02% increase in credit impairment losses, amounting to approximately -¥3.20 million, attributed to increased provisions for receivables[9]. - The company reported a decrease in government subsidies recognized, which fell by 56.04% to approximately ¥1.39 million compared to ¥3.16 million in the previous year[9]. - The company reported research and development expenses of CNY 13,658,788.28 for the first quarter of 2024, which is an increase of 23.1% compared to CNY 11,097,533.95 in the previous year[22]. - The company's basic earnings per share decreased by 2.56% to ¥0.38, while diluted earnings per share increased by 2.70% to ¥0.38[4]. - The weighted average return on equity was 3.36%, down from 3.75% in the previous year[4]. - The total operating costs for the first quarter of 2024 were CNY 243,186,782.84, up 17.0% from CNY 207,845,510.81 in the previous year[22].

各位股东及股东代表: 报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的第四届、第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积 极维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 方拥军，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中 国注册会计师。1993 年本科毕业于河南财经学院会计系，2009 年中南财经政法 大学博士研究生毕业，获得管理学（财务管理）博士学位，曾担任河南财经政法 大学 MPAcc 中心主任、会计学院副院长、研究生处副处长，现任河南财经政法大 学会计学院教授，并在多家公司担任独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员处取得 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵锐） 各位股东及股东代表: 报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的第四届、第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积 极维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 赵锐，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，主任 检验师，1989 年本科毕业于北华大学医学检验系，获得医学学士学位；1989 年 8 月至 2020 年 4 月，在北京电力医院工作，曾任北京电力医院检验科主任及感 染疾控管理处处长。主持或主要负责科研立项 30 余项；发表 SCI 及核心期刊学 术论文 70 余篇；副主编及参编撰写专业书籍 8 本；曾参与制定中华人民共和国 卫生行业标准 2 项，共识 ...

特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-031 2024 年 4 月 25 日 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请投资 者注意查阅！ ...

一 “周鸿祎把自己先开源了。” 看了周鸿祎4月8日长达三个小时的一场直播，富士康首席数字官史喆向我如此评价。这是老周AI免费 课第二讲，主题是“企业如何拥抱AI”。他年初下了预判“大模型十大趋势”，已迅速迭代到十六大趋势， 其中一条就是“开源大模型爆发”。他认为开源大爆发之后，大模型就瞬间从原子弹变成白菜了。 或许，分享主题也可以改为“企业家如何主动积极做网红”。他近期号召企业家创业者都应该学做网红， 身体力行自己“不端、不装、有点二”的理念，没有遮遮掩掩，像个尽职主播，邀请全场加账号关注。他 还制定了“丧心病狂的涨粉计划”，措施之一是要在直播间赠送的红T恤衫上印上账号二维码，把真粉丝 们变成地推。 史喆觉得，周鸿祎把自己也变成了一个开源系统，不只分享自己对大模型的思考，也分享创业经验以及 个人生活，通过输出来倒逼输入，完成个人提升。 老周不乏同道。 4月16日下午6时，沉默已久的刘强东在京东超市采销直播间做了一场直播，出镜的是他的AI数字人；3 月14日，蔚来创始人李斌开启了个人直播首秀，两个半小时，在线人数超10万；自从小米SU7上市，雷 军已经连续占领热搜，连他身高1米81都拿出来讲故事，在4月18日他 ...