证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-009 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第六次会议决定于 2024 年 1 月 31 日上午 10:00 召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《公司章程》的有关规定，现将本次 股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第六次会议审议通过， 决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（周三）上午 10:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年1月31日9: ...

关于下属公司为上市公司提供担保的进展公告 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-008 东方日升新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）分别 于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 17 日召开第三届董事会第四十四次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》。 同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 2,300,000 万元，其中向东方日升（常州）新能源有限公司提供的担保额度为不超过 170,000 万元，向双一力（宁波）电池有限公司提供的担保额度为不超过 170,000 万元， 向资产负债率超过 70%的全资公司提供的担保额度为不超过 1,710,000 万元，向 资产负债率为 70%（含）以下的全资公司的担保额度为不超过 250,000 万元，担 保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内，同时授权公司董事长/总 裁审批担保业务方案及业务相关 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-007 东方日升新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）分别 于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 17 日召开第三届董事会第四十四次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》。 同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 2,300,000 万元，其中向东方日升（常州）新能源有限公司提供的担保额度为不超过 170,000 万元，向双一力（宁波）电池有限公司提供的担保额度为不超过 170,000 万元， 向资产负债率超过 70%的全资公司提供的担保额度为不超过 1,710,000 万元，向 资产负债率为 70%（含）以下的全资公司的担保额度为不超过 250,000 万元，担 保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内，同时授权公司董事长/总 裁审批担保业务方案及业务相关合同，并 ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东方日升新能源 股份有限公司（以下简称"东方日升"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关规定，对东方日升 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因经营需要，存在与义乌威克新材料有限公司（以下简称"义乌威克"）、 常州斯威克光伏新材料有限公司（以下简称"常州斯威克"）、宿迁威科新材料有 限公司（以下简称"宿迁威科"）和盐城斯威克新材料有限公司（以下简称"盐 城斯威克"）开展业务的情况。根据关联交易的实际情况，并结合公司及下属公 司的业务发展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与关联方发生日常关联交易 总额不超过人民币 160,000.00 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2024-005 东方日升新能源股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于2024年 1月15日召开了公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门 委员会委员的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计管理 委员会委员进行相应调整，公司董事王圣建先生不再担任公司第四届董事会审计 管理委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计管理委员会规范运作，公司董事会选举 董事霍佳震先生担任第四届董事会审计管理委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第四届董事会审计管理委员会： 召集人：吴瑛 成员：陈柳、霍佳震 特此公告。 东方日升新能源股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 15 日 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-003 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第五次会议于 2024 年 1 月 15 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 13 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司实际情况， 定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时， 关联董事回避了相关议案的表决，决策程序符合有关法律、法 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-004 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第六次会议决定于 2024 年 1 月 31 日上午 10:00 召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第六次会议审议通过， 决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 8、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2024 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-006 东方日升新能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，该议案 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项 公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因经营需要，存在与义乌威克新材料有限公司（以下简称"义乌威克"）、 常州斯威克光伏新材料有限公司（以下简称"常州斯威克"）、宿迁威科新材料有 限公司（以下简称"宿迁威科"）和盐城斯威克新材料有限公司（以下简称"盐城 斯威克"）开展业务的情况。根据关联交易的实际情况，并结合公司及下属公司 的业务发展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与关联人发生日常关联交易总 额不超过 160,000 万元。 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2024-002 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第六次会议于2024年1月15日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次董事会会议通知于2024年1月13日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式 发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事杨钰先 生回避表决。 公司因经营需要，存在与义乌威克新材料有限公司、常州斯威克光伏新材料有 限公司、宿迁威科新材料有限公司和盐城斯威克新材料有限公司开展业务的情况。 根据关联交易的实际情况，并结合公司及下属公司的业务发展的需要，预计公司 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-001 东方日升新能源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划、员工股权激励 计划或减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 15,000 万元 且不超过（含）人民币 30,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 34.50 元/股， 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实 施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于 2023 年 8 月 19 日、2023 年 9 月 6 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《东方日升关于以集中竞价交易方式回购股 份的方 ...