东方日升新能源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500138 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第2500138号 Zandar Certified Public Accountants LLP 东方日升新能源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 东方日升新能源股份有限公司： 我们接受委托，对东方日升新能源股份有限公司（以下简称东方 日升公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了政旦志远审字第 2500374 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已 由东方日升公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构") 发布的《深圳证 ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东方日升新能源 股份有限公司（以下简称"东方日升"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关规定，对东方日升 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因经营需要，存在与义乌威克新材料有限公司（以下简称"义乌威克"）、 常州斯威克光伏新材料有限公司（以下简称"常州斯威克"）、宿迁威科新材料有 限公司（以下简称"宿迁威科"）和盐城斯威克新材料有限公司（以下简称"盐 城斯威克"）开展业务的情况。根据关联交易的实际情况，并结合公司及下属公 司的业务发展的需要，预计公司及下属公司 2025 年与关联方发生日常关联交易 总额不超过人民币 60,000.00 ...

东方日升新能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"） 的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履 行职责，发挥独立董事作用，重点维护中小股东的合法权益和公司整体利益。 现本人就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 陈柳先生，男，1979 年出生，东南大学博士后。曾任江苏天龙光电设备股 份有限公司董事、董事会秘书、江苏省社会科学院副研究员、研究员，2018 年 1 月至今担任南京大学长江产业经济研究院研究员、教授，2020 年 5 月起担任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1、股东大会出席情况 2024 年度，公司共计召开股东大会 4 次。 | 2024 | 年度股东大会会议召开次数 | 共 4 次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 亲自出席 ...

东方日升新能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"） 的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履 行职责，发挥独立董事作用，重点维护中小股东的合法权益和公司整体利益。 现本人就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 吴瑛女士，女，1983 年出生，同济大学 MBA 在读，注册会计师、国际注 册内审师。曾任安永会计师事务所审计经理、智翔信息科技股份公司集团财务 经理、科勒（中国）投资有限公司亚太区内审经理，2015 年 8 月至今担任费斯 托（中国）有限公司财务总监，2020 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 ...

东方日升新能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"） 的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履 行职责，发挥独立董事作用，重点维护中小股东的合法权益和公司整体利益。 现本人就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 霍佳震，男，1962 年出生，博士、同济大学特聘教授。曾任同济大学经济 与管理经济学院讲师、副教授 ，2001 年起任教授、博导，2015 年起任德国博 世（BOSCH）教席教授。2020 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席独立董事专门会议、董事会及股东大 ...

第四条 市值管理的基本原则包括： 第一章 总则 第一条 为加强东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者利益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《东方日升新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 东方日升新能源股份有限公司 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护 投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营 水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度， 必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 市值管理制度 1 公司董事会办公室是市值管理工作的执行机构，公司其他部门及下属公司应当积极支持 与配合市值管理相关工作。公司的股 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 常州聚和新材料股份有限公司 | 980.00 | 1.06 | 退出 | | 周斌 | 937.56 | 1.01 | 退出 | | 光伏ETF | 852.41 | 0.92 | 退出 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 23293.16万股，累计占流通股比： 25.11%，较上期变化： -135.06万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 林海峰 | 7074.96 | 7.63 | 不变 | | 光华阳光资产管理有限公司-宁海兴泰合股权投资合伙企业 (有限合伙) | 4962.78 | 5.35 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数 证券投资基金 | 2449.00 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-030 东方日升新能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金 投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意 公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金、不超过人民币 30,000 万 元的自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长/总 裁审批现金管理业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授权范围内 转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件。 保荐机构出具了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 | 序 号 | 项目名称 | ...

董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要于 2025 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 东方日升新能源股份有限公司 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-024 东方日升新能源股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-023 出席本次说明会的人员有：公司总裁伍学纲先生，公司副总裁、董事会秘 书雪山行先生，公司财务总监张徐李先生，独立董事陈柳先生，保荐代表人杨 传霄先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月16日（周五）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 东方日升新能源股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月16日 （周五）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5 ...