东方日升新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘 、改聘）会计师事务所行为，提升审计及财务信息质量，切实维护股东利益，根据《 中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及《东方日升 新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度 。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计管理委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所资质要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-076 东方日升新能源股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等监管要求及东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"东方日 升"）《募集资金管理制度》的规定，公司编制了 2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15 元，本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 31,464,281.93 元， ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-075 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十一次会议决定于 2024 年 9 月 11 日上午 10:00 召开 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（周三）上午 10:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 202 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-074 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第八次会议于 2024 年 8 月 26 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《东方日升2024年半年度报告及摘要的议案》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《东方日升2024年半年度报告》程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-078 东方日升新能源股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议，此 次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）248,138,957股，每股发行价格为人民币20.15元， 本次募集资金总额为人民币4,999,999,983.55元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币31,464,281.93元， ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 1 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 5GW N 型超低碳高效异质结电池片与 10GW | 740,108.03 | 330,000.00 | | | 高效太阳能组件项目 | | | | 2 | 全球高效光伏研发中心项目 | 60,295.99 | 50,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 120,000.00 | 116,853.57 | | | 合计 | 920,404.02 | 496,853.57 | 三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的情况及原因 （一）本次变更部分募投项目实施地点的具体情况 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东方日升新能源 股份有限公司（以下简称"东方日升"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十一次会议于2024年8月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于2024年8月16日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方 式发出。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2024-073 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 二、审议通过了《东方日升2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》； 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等监管要求及东方日升《募集资金管理制度》的规定对募集资金的存放 与使用 ...

东方日升新能源股份有限公司 2024 年半年度报告 股票简称：东方日升 股票代码：300118 披露时间: 2024 年 8 月 27 日 东方日升新能源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林海峰、主管会计工作负责人张徐李及会计机构负责人(会计 主管人员)乐安娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及的公司未来发展的展望，经营计划等前瞻性陈述， 不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析-公司未来发展的展望"中已详述公司 面临的风险因素，敬请投资者特别关注！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 东方日升新能源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------------- ...

东方日升新能源股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-080 （一）信用减值损失 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年半年度的经营成果，公司对截至 2024 年6月30日各类资产进行了全面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析， 本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。2024 年半年度公司计提各类信用及资产减值准备共计 880,987,905.46 元，具体如下： | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东方日升新能源 股份有限公司（以下简称"东方日升"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对东方日升部分募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）248,138,957股，每股发行价格为人民币20.15元， 本次募集资金总额为人民币4,999,999,983.55元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币31,464,281.93元，实际募集资金净额为 ...