证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-092 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第九次会议于 2024 年 10 月 18 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 15 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 东方日升新能源股份 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-090 东方日升新能源股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东 林海峰先生的通知，获悉林海峰先生将其所持有的本公司部分股份进行质押，具 体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 占 | 公 | | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 司 | 总 | 是否 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 一大股 | 数量 | 持股份 | 股 | 本 | 为限 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及一 | | 比例 | 比 例 | | 售股 | 押 | | | | | ...

东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）分别 于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第八次会议、2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》。同意 公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 1,714,000 万元， 其中向资产负债率超过 70%的全资公司提供的担保额度为不超过 1,314,000 万元， 向资产负债率为 70%（含）以下的全资公司的担保额度为不超过 400,000 万元， 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月，同时公司股东大会授权公 司董事长/总裁审批担保业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授 权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件； 预计下属公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 328,000 万元，担保额度有 效期自股东大会审议通过之日起十二个月，同时公司股东大会授权公司董事长/ 总裁审批担保业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授权范围内 转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件。具体内容 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-089 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及一 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | 起始日期 | | | 解除日期 | 质权人 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 林海峰 | 是 | 4,000,000 | 1.41% | 0.35% | 2022 | 年 | 3 | 2024 | 年 9 | 财通证券股 | | | | | | | 月 | 日 7 | | 月 | 日 26 | 份有限公司 | | 林海峰 | 是 | 300,000 | 0.11% | 0.03% | 2024 | 年 | 2 | 2024 | 年 9 | 财通证券股 | | | | | | | 月 | 日 5 | | 月 | 日 26 | 份有限公司 | | 林海峰 | 是 | 850,000 | 0.3 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-087 东方日升新能源股份有限公司 关于公司涉及仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的仲裁阶段：仲裁和解，公司已与客户FOCUS FUTURA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.及其控股股东Eneva S.A.达成全面和解并签署《和解协议》。 2、上市公司所处的当事人地位：仲裁被申请人。 3、对上市公司损益产生的影响：此前，公司已基于谨慎性原则根据仲裁裁决结果 全额计提预计负债，本次仲裁和解事项对公司当期损益不构成重大影响。后续公司将根 据《和解协议》的约定执行，并按照有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理，敬请投资者注意投资风险。 一、本次仲裁的基本情况 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"东方日升"）与客户FOCUS FUTURA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.（以下简称"FOCUS"）就双方于2020年12 月16日签订的组件供应合同产生纠纷，FOCUS于2021年7月14日 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于东方日升新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：东方日升新能源股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受东方日升新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 9 月 11 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《东方日升新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-086 东方日升新能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 11 日（周 三）上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持， 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会 议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规、规范性文件的规定。 出席本次会议的股东、股东代表及股 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-085 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（周三）上午 10:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-084 东方日升新能源股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划、员工股权激励 计划或减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 15,000 万元 且不超过（含）人民币 30,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 34.50 元/股， 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实 施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。鉴于公 司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 30 日起回购价格上限由 34.50 元/股（含）调整为 34.30 元/股（含）。具体内容详 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-083 东方日升新能源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划、员工股权激励 计划或减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 15,000 万元 且不超过（含）人民币 30,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 34.50 元/股， 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实 施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。鉴于公 司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 30 日起回购价格上限由 34.50 元/股（含）调整为 34.30 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 20 ...