浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 关于东方日升新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 致：东方日升新能源股份有限公司 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受东方日升新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 12 月 17 日 召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《东方日升 新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-109 东方日升新能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 17 日（周 二）上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持， 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会 议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规、规范性文件的规定。 出席本次会议的股东、股东代表及 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-108 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十四次会议决定于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 召开 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《公司章程》的有关规定，现将本 次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 17 日（周二）上午 10:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-106 东方日升新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）分别 于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第八次会议、2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》。同意 公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 1,714,000 万元， 其中向资产负债率超过 70%的全资公司提供的担保额度为不超过 1,314,000 万元， 向资产负债率为 70%（含）以下的全资公司的担保额度为不超过 400,000 万元， 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月，同时公司股东大会授权公 司董事长/总裁审批担保业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授 权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件； 预计下属公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-107 东方日升新能源股份有限公司 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日期 | | 解除日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及一 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 质权人 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 林海峰 | 是 | 11,770,000 | 4.16% | 1.03% | 2022 月 12 | 年 16 | 2024 月 12 | 年 12 | 招商证券股 | | | | | | | | | | | 份有限公司 | | | | | | | 日 | | 日 | | | | 林海峰 | 是 | 2,200,000 | 0.78% | 0.19% | 2023 月 11 | 年 30 | 2024 月 12 | 年 12 | 招商证券股 | | | | | | | | | | | 份有限公司 | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东方日升新能源 股份有限公司（以下简称"东方日升"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，对东方日升使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15 元，本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 3 ...

东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十五次会议于2024年12月9日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于2024年12月6日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方 式发出。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 50,000 万元（含本数）闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将 归还至募集资金专户。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2024-103 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 50,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会 审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内， 资金可以循环使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）248,138,957股，每股发行价格为人民币 20.15元， 本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 31,464,281.93 元，实际募集资金净额为人民币 4,968,535,701.62 元。上述募集 资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 ...

《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。因此，监事会同意公 司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-104 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 9 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-100 东方日升新能源股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会 资格审查，独立董事专门会议审议通过，公司于 2024 年 11 月 29 日召开了第四届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议 案》，同意补选王翼飞先生为司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会 通过之日起至第四届董事会届满之日止。（王翼飞先生简历见附件一：非独立董 事简历） 特此公告。 东方日升新能源股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 29 日 附件一：第四届董事会非独立董事 王翼飞先生，男，1988 年出生，中欧国际工商学院 EMBA 在读。曾任上海乾 实新能源技术有限公司工程管理部经理。2016 年 7 月起 ...