东方日升新能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000595 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东方日升新能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 东方日升新能源股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-5 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000595 号 东方日升新能源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的东方日升新能源股份有限公司（以下简称东方 日升）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 东方日升董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 ...

东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月22日 （周三）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入东方日升新能源股 份有限公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/300118.shtml）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司总裁伍学纲先生，公司副总裁、董事会秘 书雪山行先生，公司财务总监张徐李先生，独立董事陈柳先生，保荐代表人杨 传霄先生等。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-034 东方日升新能源股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5 月21日（周二）15:00前访问https://ir.p5 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-030 东方日升新能源股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东 林海峰先生的通知，获悉林海峰先生将其所持有的本公司部分股份解除质押，具 体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及一 | | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | | 质权人 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 林海峰 | | 是 | 18,000,000 | 6.36% | 1.58% | | | 国联证券－ 兴银理财天 号 | | | | | | | | | | | 天万利宝稳 | | | | | | | | | | | 利恒盈 7 | ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-029 截止公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其所 | 占公司 | 份情况 | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 累计质押 | 持股份 | 总股本 | 已质 | 占 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | | | 数量 | | | 押股 | 质 | 份限售和 | | | | | | | 比例 | 比例 | | | | 押股份 | | | | | | | | 份限 | 押 | 冻结数量 | | | | | | | | | | | | 比 例 | | | | | | | | 售和 | 股 | 注[2] | | 东方日升新能源股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"本公司 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-028 东方日升新能源股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东 林海峰先生的通知，获悉林海峰先生将其所持有的本公司部分股份进行质押，具 体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | | | 已质 | | 未质 | | | 股东 | | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 押股 | 占已 | 押股 | 占未 | | | 持股数量 | | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 份限 | | ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-027 东方日升新能源股份有限公司 关于下属公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：东方日升新能源股份有限公司 一、担保情况概述 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）分别 于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 17 日召开第三届董事会第四十四次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》。 同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 2,300,000 万元，其中向东方日升（常州）新能源有限公司提供的担保额度为不超过 170,000 万元，向双一力（宁波）电池有限公司提供的担保额度为不超过 170,000 万元， 向资产负债率超过 70%的全资公司提供的担保额度为不超过 1,710,000 万元，向 资产负债率为 70%（含）以下的全资公司的担保额度为不超过 250,000 万元，担 保额度有效期自股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-026 东方日升新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 12 日，公司与兴业银行股份有限公司常州分行（以下简称"常 州兴业银行"）、中国建设银行股份有限公司金坛支行（以下简称"金坛建设银行"） 和中国银行股份有限公司金坛支行（以下简称"金坛中国银行"）签订了《银团 贷款保证合同》，为东方日升（江苏）新能源有限公司（以下简称"日升江苏"） 和常州兴业银行、金坛建设银行和金坛中国银行签订的《固定资产银团贷款合同》 提供连带责任保证担保，担保的债权本金为人民币 150,000 万元。本次担保前， 公司累计为日升江苏提供有效的担保额度为 21,730 万元，实际担保余额为 13,674.64 万元；本次担保后，公司累计为日升江苏提供有效的担保额度为 171,730 万元，实际担保余额为 13,674.64 万元（本次担保对应的主合同尚未放款）。 2024 年 4 月 12 日，公司与中国银行股份有限公司宁 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-025 东方日升新能源股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东 林海峰先生的通知，获悉林海峰先生将其所持有的本公司部分股份解除质押，具 体事项如下： 三、备查文件 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | 起始日期 | | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及一 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 林海峰 | 是 | 3,953,400 | 1.40% | 0.35% | 2023 | 年 5 | 2024 | 年 3 | 国泰君安证 券股份有限 | | | | | | | 月 | 11 日 | 月 | 29 日 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-024 东方日升新能源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司未在下列期间回购公司股份： 1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划、员工股权激励 计划或减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 15,000 万元 且不超过（含）人民币 30,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 34.50 元/股， 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实 施期限为自股东大 ...

东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第七次会议于2024年3月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次董事会会议通知于2024年3月15日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式 发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事、副总裁、财务总监杨钰先生因公司内部职责分工调整，申请辞去公 司财务总监职务，辞去上述职务后，杨钰先生将继续担任公司董事、副总裁职务， 公司亦于近日收到杨钰先生的书面辞职报告。经公司总裁伍学纲先生提名，董事会 资格审查，董事会审计管理委员会审议通过，董事会拟聘任张徐李先生担任公司财 务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（张徐李先 生简历见附件） 证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2024-022 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第七次会 ...