证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-028 东方日升新能源股份有限公司 关于预计公司及下属公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前 述担保均为公司合并报表范围内的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投 资者充分关注担保风险。 二、上市公司及下属公司担保额度预计情况 一、担保情况概述 东方日升新能源股份有限公司（以下简称 "东方日升"、"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计公 司及下属公司担保额度的议案》，详细情况如下： 1、为进一步提高公司及下属公司的融资能力，保证公司及下属公司日常经 营和业务发展的资金需要，确保其资金流畅通，增强对外担保行为的计划性和合 理性，预计公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 1,115,000 万元，其中向资产负债率超过 70%的全资公司提 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-032 东方日升新能源股份有限公司 召集人：霍佳震 成员：陈柳、王翼飞 特此公告。 东方日升新能源股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 关于补选第四届董事会薪酬与绩效管理委员会委员 的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召 开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会薪酬与绩 效管理委员会委员的议案》，同意补选王翼飞先生为董事会薪酬与绩效管理委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选完 成后，公司第四届董事会薪酬与绩效管理委员会的组成情况如下： 1、薪酬与绩效管理委员会 ...

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-035 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十八次会议决定于 2025 年 5 月 14 日下午 14:00 召开 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 于股权登记日 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-022 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《东方日升2024年年度报告及摘要的议案》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《东方日升2024年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2025-021 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十八次会议于2025年4月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于2024年4月12日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方 式发出。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《东方日升 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《东方日升 2024 年年度报告》《东方日升 2024 年年度报告摘要》具体内容详 见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 《东方日升 2024 年年度报告摘要》已刊登在中国证监会指定的信 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-025 东方日升新能源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、 审议程序： 3、独立董事专门会议审议的情况 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司结合实 际经营情况和现金流情况，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增 股本，是董事会从公司的实际情况出发制定的，符合公司股东的利益，符合发展 的需要；同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，不存在损害公司股 东利益、尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意该利润分配预案。 二、利润 ...

政旦志远核字第 2500136 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 东方日升新能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 东方日升新能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 东方日升新能源股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-5 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500136 号 东方日升新能源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的东方日升新能源股份有限公司（以下简称东方 日升公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 东方日升公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订 ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐 机构"）作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"或"公司"） 向特定对象发行A股股票的保荐人及持续督导机构，东方日升项目组成员于2025 年 4 月 10 日对东方日升公司到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相 关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如 下： 保荐机构首先对于 2024 年以来监管部门发布的最新政策以及修订的部分法 律法规进行了详细的解读，传达了最新的监管动态。同时，结合《关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（"新国九条"）《关于加强上市公 司监管的意见（试行）》等政策文件对强监管、防风险、提高上市公司高质量发 展的要求，围绕信息披露及打击财务造假、严格规范减持、加大分红监管、加强 市值管理等重点问题进行 ...

政旦志远核字 2500135 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 东方日升新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字 2500135 号 东方日升新能源股份有限公司全体股东： 东方日升新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） $$\mathbb{H}\qquad\qquad\mathbb{H}\quad\mathbb{H}$$ 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东方日升新能源股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-3 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业 ...