本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十六次会议决定于 2025 年 1 月 21 日上午 10:00 召开 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《公司章程》的有关规定，现将本 次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-007 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 21 日（周二）上午 10:00 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 21 日。其中，通过深圳证券 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-006 东方日升新能源股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 2. 预计的业绩： 亏损 （一）预计净利润为负值： | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损：270,000 万元–350,000 | 万元 盈利：136,328.11 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损：300,000 万元–380,000 | 万元 盈利：158,264.13 | 万元 | | 营业收入 | 2,000,000 万元–2,100,000 万元 | 3,532,680.44 | 万元 | | 扣除后营业收入 | 1,950,000 万元–2,050,000 万元 | 3,421,706.39 | 万元 | 注：①上表中"万元"均为人民币万元；②扣除后 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2025-001 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十六次会议于2025年1月2日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于2024年12月30日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方 式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》； 二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司于2025年1月21日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 公司2025年第一次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体内容详见 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-110 东方日升新能源股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东 林海峰先生的通知，获悉林海峰先生将其所持有的本公司部分股份解除质押，具 体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及一 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日期 | | 解除日期 | | 质权人 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | 年 5 | 2024 | 年 | 中信建投证 | | 林海峰 | 是 | 6,500,000 | 2.30% | 0.57% | | | 月 12 | 23 | 券股份有限 | | | | | | | ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 关于东方日升新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 致：东方日升新能源股份有限公司 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受东方日升新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 12 月 17 日 召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《东方日升 新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-109 东方日升新能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 17 日（周 二）上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持， 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会 议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规、规范性文件的规定。 出席本次会议的股东、股东代表及 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-108 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十四次会议决定于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 召开 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《公司章程》的有关规定，现将本 次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 17 日（周二）上午 10:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-107 东方日升新能源股份有限公司 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日期 | | 解除日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及一 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 质权人 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 林海峰 | 是 | 11,770,000 | 4.16% | 1.03% | 2022 月 12 | 年 16 | 2024 月 12 | 年 12 | 招商证券股 | | | | | | | | | | | 份有限公司 | | | | | | | 日 | | 日 | | | | 林海峰 | 是 | 2,200,000 | 0.78% | 0.19% | 2023 月 11 | 年 30 | 2024 月 12 | 年 12 | 招商证券股 | | | | | | | | | | | 份有限公司 | | | ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-106 东方日升新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）分别 于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第八次会议、2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》。同意 公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 1,714,000 万元， 其中向资产负债率超过 70%的全资公司提供的担保额度为不超过 1,314,000 万元， 向资产负债率为 70%（含）以下的全资公司的担保额度为不超过 400,000 万元， 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月，同时公司股东大会授权公 司董事长/总裁审批担保业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授 权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件； 预计下属公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 ...

东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十五次会议于2024年12月9日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于2024年12月6日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方 式发出。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 50,000 万元（含本数）闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将 归还至募集资金专户。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2024-103 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...