证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-086 东方日升新能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 11 日（周 三）上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持， 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会 议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规、规范性文件的规定。 出席本次会议的股东、股东代表及股 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-085 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（周三）上午 10:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-084 东方日升新能源股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划、员工股权激励 计划或减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 15,000 万元 且不超过（含）人民币 30,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 34.50 元/股， 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实 施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。鉴于公 司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 30 日起回购价格上限由 34.50 元/股（含）调整为 34.30 元/股（含）。具体内容详 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-083 东方日升新能源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划、员工股权激励 计划或减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 15,000 万元 且不超过（含）人民币 30,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 34.50 元/股， 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实 施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。鉴于公 司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 30 日起回购价格上限由 34.50 元/股（含）调整为 34.30 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 20 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-082 东方日升新能源股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东 林海峰先生的通知，获悉林海峰先生将其所持有的本公司部分股份进行质押，具 体事项如下： 质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 注[2]、[3]:上述数据未包含高管锁定股。 二、控股股东股份质押情况 1、本次股份质押用途为补充质押，不用于满足上市公司生产经营需求。 | | 是否为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 占 | 公 | | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 司 | 总 | 是否 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 一大股 | 数量 | 持股份 | 股 ...

3、上半年经营性现金流主要的占用项目 公司经营性现金流的占用，主要来源于以下两个方面。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 东方日升新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | --- | --- | --- | | 动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 √其他 电话 | | | 参与单位名称 | 长江证券、中金公司、天风证券、国海证券、国金证券、浙商 | | | 及人员姓名 | 证券、太平洋证券等机构投资人总计 人 153 | | | 时间 | 年 月 日（周三）10:30 2024 8 28 | | | 地点 | 电话交流 | | | 上市公司接待 | 公司副总裁、董事会秘书：雪山行先生 | | | | 全球光伏研究院院长：杨伯川先生 | | | 人员姓名 | 财务总监：张徐李先生 | | | | 1、公司近况介绍 | | | | 东方日升是以光伏电池组件研发、生产、销售为主的一家 | | | | 高新技术企业，公司产能主要分布在安徽滁州、江苏金坛、浙 | | ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | --- | --- | --- | | 动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | √现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | 浙商证券、浙江省发展资产经营有限公司、杭州市金融投资集 | | | 及人员姓名 | 团有限公司等机构投资人总计 25 人 | | | 时间 | 2024 年 8 月 27 日（周二）13:30 | | | 地点 | 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区创新东路 1 号，东方日 | | | | 升（宁波）光伏科技有限公司异质结生产基地 | | | 上市公司接待 | 公司副总裁、董事会秘书：雪山行先生 | | | 人员姓名 | | | | | 1、公司介绍 | | | | 东方日升是以光伏电池组件研发、生产、销售为主的一家 | | | | 高新技术企业，公司产能主要分布在安徽滁州、江苏金坛、浙 | 江义乌、浙江宁波、马来西亚以及内蒙古包头。此外公司在建 | | | 的电池组件产能主要包括位于宁海的"浙江宁海 型 15GW N | | | 投资 ...

东方日升新能源股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 东方日升(宁波)企 业管理咨询有限公 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | | | 公司往来款 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | 200,274.28 | 57.93 | | | 200,332.21 | | 来 | | 点点云智能 科 技 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | 340,000,000.00 | | 公司往来款 | 非经营性往 | | 有限公司 | | | 544,004,244.86 | 945,960,387.46 | 16,030,472.91 | | 1,165,995,105.23 | | 来 | | 双一力（天津）新 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | | | 公司往来款 | 非经营性往 | | 能源有限公司 | | | 40,229.32 | 18,535.55 | | | 58,764.87 | | 来 | | 东方日升绿电 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-077 东方日升新能源股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，该议案无需提交公司 股东大会审议，本次变更实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公 司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15 元，本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 31,464,281.93 元，实际募集资金净 ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东方日升 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张世举 | 联系电话：021-68801563 | | 保荐代表人姓名：杨传霄 | 联系电话：021-68824278 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | | 的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...