2023 年度董事会工作报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年三月 1 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内公司的经营情况回顾 2023 年国内动物疫病局部反复高发，下游养殖行业受供给冲击，叠加需求 收缩、预期转弱等因素影响，养殖行业深度亏损，养殖格局正在发生较大变化， 给动保行业发展及公司经营业绩均带来挑战。面对错综复杂的内外部环境，公司 与客户互融共促、共创价值，管理层紧盯战略目标，坚定推动"以客户为中心" 的流程型组织变革，优化组织运转体系，提高组织运作效率；研发攻坚克难打破 国外垄断，营销优化技术服务机制，动物疫病联合研究，疫病解决方案共创深度 服务养殖客户；升级精益运营管理体系，持续推动公司高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入 22.49 亿元，较上年同期增长 7.90%；归属于 母公司的净利润 4.53 亿元，较上年同期增长 30.64%；归属于母公司的扣除非经 常性损益的净利润 3.18 亿元，较上年同期增长 13.43%。报告期内主要经营情况 如下： （一）推动组织变革，流程落地决胜终端，文化展现新风貌 报告期内，基于 2020 年-2022 年 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 信会师报字[2024]第 ZG10532 号 鉴证报告第 1 页 关于天津瑞普生物技术股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10532号 天津瑞普生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津瑞普生物技术股份有限公司（以下 简称"瑞普生物"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 鉴证报告第 3 页 瑞普生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届 董事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见；该议案经 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （ ...

地址：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号 投资者电话：022-88958118 投资者邮箱：zqb@ringpu.com 官方网址：www.ringpu.com 股票代码：300119 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental Social and Governance Report 2023年度 目 录 CONTENTS 02 关于本报告 03 董事长寄语 05 关于瑞普生物 11 蓄势聚能 奋进 2023 15 专题一：提质增效 数智赋能 产能扩张增添新动力 19 专题二：战略引领 科技创新 宠物板块打造第二增长曲线 95 附录 健全规范 23 | 提高综合治理水平 | | | --- | --- | | 稳固治理内核 | 25 | | 加强 ESG 管控 | 31 | | 党建引领发展 | 35 | 研发创新 37 | 推动前瞻技术进步 | | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 39 | | 铸就卓越品质 | 46 | 客户为本 51 反哺社会 | 促进伙伴商业成功 | | | --- | --- | | 极致客户服务 | 53 | | 优化供应链条 | ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-017 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该 所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内 控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审 计服务，公司董事会拟续聘立信为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。2023 年度，立信的年度审计报酬为100万元，根据董事会、股东大会的授权，管理层 根据公司及子公司2024年的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞普生物"）于2024 年3月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-013 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等网络方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事刘爱玲、杨鶄，独立董事才学鹏、郭春林、周 睿以通讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会 递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述 职。 具 ...

一、基本情况 天津瑞普生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （才学鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着对全体股东负责的 态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现特将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如 下： 独立董事 2023 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人才学鹏，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1958 年 1 月，博士研究 生学历，研究员，现任公司独立董事、中国兽药协会会长。历任中国农业科学院兰 州兽医研究所所长、党委书记，中农威特生物科技股份有限公司董事长、总经理， 中国动物疫病预防控制中心主任，中国兽医药品监察所所长、党委副书记。本人自 2022 年 9 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公 ...

独立董事 2023 年度述职报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭春林） 各位股东及股东代表： 本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现特将 2023 年度我履行独立董事职责情 况述职如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭春林，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1964 年 4 月，本科学历， 副教授，现任公司独立董事、西安文理学院生物与环境工程学院专任教师。历任中 国管理科学院智库专家、原北京大学后 EMBA 培训中心主讲。现主持《精英企业家 私塾论道》项目，主讲《第七代企业家心智重构》《深度思 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-014 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 该项议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于深圳证券交易所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年度财 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修 订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 10 日下发的《关于同意天津瑞普 生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974 号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格 为人民币 20.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,999,993.12 元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 13,979,522.73 元后，募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39 元。 上述募集 ...