2023 年度财务决算报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年财务决算情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 224,896.21 万元，较上年同期增长 7.90%，其中兽 用生物制品实现营业收入 107,280.66 万元，同比增长 4.03%；兽用原料药及制剂实现 营业收入 111,029.98 万元，同比增长 9.01%。年度营业成本 113,151.16 万元，同比增 长 5.29%。主要由于本期产品结构调整，优化工艺及精益管理等措施降本增效。公司实 现净利润 51,101.67 万元，较上年同期增长 36.72%；归属于母公司的净利润 45,294.21 万元，较上年同期增长 30.64%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利 润 31,842.10 万元，较上年同期增长 13.43%。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司资产总额 659,594.15 万元，较年初增长 8.02%；归属 于上市公司股东的所有者权益 449,630.41 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-022 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会 决定召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日09:15- 09:25、09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月19日09:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"瑞普生物"、"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月份修订）》等相关规定， 对瑞普生物《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价基本情况 （一 ...

2023 年度监事会工作报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年三月 1 2023 年度监事会工作报告 2023年度公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求, 本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进 公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股 东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规 性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的 健康、持续发展。 一、2023年度监事会工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 3、《关于<2022 年度经审计的财务报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2022 年年度报告>及摘要 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构。根据《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定，公司对立信 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，立信资质合规有效，履职中保持独立性，勤勉尽责，审计行 为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 具体情况如下。 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证 ，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 相关审计业务不存在由分支机构承办的 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-018 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计概述 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司日常业务发 展需要，预计公司 2024 年与关联方：瑞派宠物医院管理股份有限公司、天津中 瑞供应链管理有限公司及其子公司、天津瑞济生物医药产业创业投资合伙企业 （有限合伙）、天津瑞晟私募基金管理有限公司、天津华普海河生物医药产业基 金合伙企业（有限合伙）发生销售产品、基金管理、提供房屋租赁服务等日常关 联交易，本次预计关联交易发生总额为人民币 4,712 万元，2023 年同类交易实际 发生总金额 1,291.30 万元。 上述关联交易已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十三次会 议、第五届监事会第十次会议及公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过， 关联董事李守军、李睿对该议案回避表决，其余董事一致同意通过。 本次 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1 / 7 天津瑞普生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称"企业内部控制规范体系")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月份修订）》等相关法律、法规的要求，结合天津瑞普生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全完整、财务报告 及相关信 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为天津瑞 普生物技术股份有限公司（以下简称"瑞普生物"）2021 年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了 审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2021年9月10日下发的《关于同意天津瑞普生物技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号），同意 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674股，发行价格为人民币20.88元/ 股，募集资金总额为人民币1, ...

独立董事 2023 年度述职报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周睿） 各位股东及股东代表： 本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现特将 2023 年度我履行独立董事职责情 况述职如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周睿，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年 3 月，硕士研究生 学历，中国注册会计师、税务师、高级会计师，现任公司独立董事，北京睿和税务 师事务所有限公司首席合伙人。历任吉林延边地方税务局、北京信永中和会计师事 务所项目经理、天津洲丽集团财务总监、天津应大股份有限公司 CF ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 关联方占用资金情况专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10535 号 专项报告第 1 页 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10535 号 天津瑞普生物技术股份有限公司全体股东： 我们审计了天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称"瑞普生 物")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 10531 号的无保留 意见审计报告。 为了更好地理解瑞普生物 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 2 页 本报告仅供瑞普生物为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师：王娜 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：张海洋 中国·上海 2024 年 3 月 28 日 ...