证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-17 天津经纬辉开光电股份有限公司 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | 总股本 | | | | 占未质押 | | | (股) | 例 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售数量 | 押股份 | 限售数量 | 股份比例 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | | | 西藏青崖 | 26,781,707 | 4.66% | 22,240,000 | 83.04% | 3.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 陈建波 | 27,656,098 | 4.81% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 20,742,073 | 75.00% | | 合计 | 54,437,805 | 9.48% | 22,24 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-14 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第一次会 议于2024年2月2日北京时间16:00以现场与网络相结合的方式召开。会议通知于 2024年1月26日送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，本次 会议由全体董事会成员共同推举陈建波先生召集并主持。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投 票表决方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议选举陈建波先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。第六届董事会各 专门委员会任期与公司董事任期一致，各专门委员成员组成如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开公司第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，现将具体情 况公告如下： 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-16 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，董事会全体董事一致同意，决定聘任陈建波先生为公司总经理，聘任 HOO YONG KEONG 先生、刘冬梅女士为公司副总经理，聘任蒋爱平先生为公司副总 经理、财务负责人，任期三年（以上人员简历详见附件）。上述高级管理人员均 具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律、法规和规范性 文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或 公开谴责。 公司董事会决定聘任刘冬梅女士为公司董事会秘书，刘冬梅女士已取得深圳 证券交易所董事会秘书资格，在本次董事会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于北京时间 2024 年 2 月 2 日 15:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 26 日送达了全体监事，本次会议由全体监事会成员推举杨深钦先生召集 并主持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决 方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 会议选举杨深钦先生担任公司第六届监事会主席，任期三年。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-15 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 4 日 - 1 - 本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2024 年 1 月 11 日在中国 证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《天 津经纬辉开光电股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将 本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、参加网 络投票的操作程序等予以公告。 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 26 日下午 14:00 在天津市津南区小站 工业区创新道 1 号公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈建波先生主持。会 议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中：通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-11 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董 事和第六届监事会非职工代表监事。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的 换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事：陈建波先生、刘征兵先生、吕敬崑先生、HOO YONG KEONG 先生、熊爱军先生、刘冬梅女士。 2、独立董事：虞熙春先生、贺永强先生、贺志红女士。 公司第六届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的 二分之一，独立董事比例未低于董事会成员总数的三分之一。 二、公司第六届监事会组成情况 1、非职工代表监事：杨深钦先生、黄琳女士 2、职工代表监事：胡春英女士 公司第六届监事会 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-12 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于股东与一致行动人之间内部协议转让公司股份 完成过户登记的公告 股东永州市福瑞投资有限责任公司、陈建波保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东永州 市福瑞投资有限责任公司（以下简称"福瑞投资"）及其一致行动人公司董事长、 总经理陈建波先生提供的《证券过户登记确认书》，二者内部协议转让公司股份 的事项已于近日完成过户登记手续，具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2023 年 12 月 14 日，福瑞投资与陈建波先生签署了《股份转让协议》,拟将 其所持有 27,656,098 股公司股份(占公司总股本的 4.81%)通过协议转让的方式 转让给其实际控制人陈建波先生,转让完成后福瑞投资不再持有公司股份。陈建 波先生持有福瑞投资 99%的股权，为福瑞投资的实际控制人。福瑞投资、陈建波 先生为一致行动人，本 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 《公司章程》修订对照表 天津经纬辉开光电股份有限公司经第五届董事会第十九次会议审议，拟将 《公司章程》进行如下修订： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十一条 | 第四十一条 公司的控股股东、实际控制人员 | 第四十一条 公司的控股股东、实际控制人 | | | 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 | 员不得利用其关联关系损害公司利益。违反 | | | 的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 | | | 公司或控股股东不得通过利益交换等方式 | 责任。 | | | 换取部分股东按照公司或控股股东的意愿进 | 公司控股股东及实际控制人对公司和 | | | 行投票，操纵股东大会表决结果，损害其他股 | 公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股 | | | 东的合法权益。 | | | | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会 | 东应严格依法行使出资人的权利，控股股东 | | | 公众股股东负有诚信义务。公司不得做出向持 | 不得利用利润分配、资产重组、对外投资、 | | | 有公司 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为强化天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的功能，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《天津经纬辉开光电股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经专门会议审议且过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； 第五条 独立董事 ...

一、本人已经通过天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 天津经纬辉开光电股份有限公司 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人贺志红作为天津经纬辉开光电有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会提名 为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...