天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 规定，勤勉、忠实、独立的履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人贺永强，中国国籍，无境外居留权，管理科学与工程博士。现任湖南 大学工商管理学院教授、博士生导师；2024 年 1 月至今，任公司第六届董事 会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于独立 董事独立性的相关要求。 二、本人在职期间 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于独立 董事独立性的相关要求。 天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 规定，勤勉、忠实、独立的履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人贺志红，中国国籍，无境外居留权，法学学士。曾任职于北京市百瑞 （深圳）律师事务所、广东江山宏律师事务所、广东德纳律师事务所；现任北 京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《独立董事专门会议工作细则》等规定，勤勉、忠实、独立的履行职责， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人虞熙春，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，具有中国注册会 计师、中国注册税务师、企业法律顾问执业资格。曾就职于深圳大华会计师事 务所、深圳市永明会计师事务所、深圳友信会计师事务所、深圳正大华明会计 师事务所；现任深圳市义达会计师事务所有限责任公司、深圳市尚荣医疗股份 有限公司董事；得润电⼦股份有限公司、万泽实业股份有限公司、先导电子科 技股份有限公司（未上市）独立董事；现兼任深圳市国资委、深圳市科创 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share for Q1 2025 is 0.0223 yuan, a decrease of 59.31% compared to Q1 2024, which was 0.0548 yuan [1] - The total revenue for Q1 2025 is 5.87 billion yuan, down 23.37% from 7.66 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 is 0.13 billion yuan, a decline of 58.06% from 0.31 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 is 0.43%, a decrease of 60.19% compared to 1.08% in Q1 2024 [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 95.784 million shares, accounting for 18.16% of the circulating shares, with a change of 64,300 shares from the previous period [1] - Notable shareholders include Xizang Qingya Enterprise Management Partnership with 26.7817 million shares (5.08%), and Dong Shulin with 18.7995 million shares (3.56%), both remaining unchanged [2] - A new shareholder, Li Hong, has entered the top ten with 3.2185 million shares (0.61%), while Dachen Fund has exited the list with 3.1542 million shares (0.60%) [2] Dividend Policy - The company has announced that there will be no distribution or transfer of dividends this time [3]

前十大流通股东累计持有： 9571.97万股，累计占流通股比： 18.15%，较上期变化： -5558.43万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0374 | -0.5380 | 106.95 | 0.0792 | | 每股净资产（元） | 5.19 | 5.15 | 0.78 | 5.48 | | 每股公积金(元) | 3.98 | 3.98 | 0 | 3.66 | | 每股未分配利润(元) | 0.08 | 0.04 | 100 | 0.73 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 32.61 | 34.34 | -5.04 | 27 | | 净利润(亿元) | 0.21 | -2.89 | 107.27 | 0.37 | | 净资产收益率(%) | 0.72 | -10.43 | 106.9 | 1.46 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前1 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-13 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开2024年年度股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 （五）召开方式：本 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-08 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 23 日北京时间 11:00 以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席杨深钦主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决的方式通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 1 四、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙））出具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第九次会 议于北京时间2025年4月23日10:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通 知于2025年4月14日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持， 应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-07 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 二、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 本次会议上，审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年度董事 会工作报告》；同时，公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 本 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-09 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津经纬辉开光电股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第九 次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司 2024 年度利润分配方案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2024 年度合并报表实现净利润为 21,457,431.52 元，母公司 2024 年度实现 净利润-51,047,769.81 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配利 润为 43,545,292.47 元，母公司可供股东分配的利润为 30,846,040.44 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关规定，为保障公司后续日常经营资金周转，兼顾公司发展、长 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2025 was CNY 587.32 million, a decrease of 23.37% compared to CNY 766.42 million in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 12.82 million, down 59.30% from CNY 31.49 million year-on-year[3] - Basic earnings per share decreased by 59.31% to CNY 0.0223 from CNY 0.0548 in the previous year[3] - Operating profit for the current period is 12,083,252.16, down 58.7% from 29,202,269.52 in the previous period[19] - The company reported a total comprehensive income of 12,091,058.12, down from 18,643,514.75 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share are both 0.0223, down from 0.0548 in the previous period[20] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was negative CNY 73.72 million, a decline of 891.75% compared to a positive CNY 9.31 million last year[3] - The net cash flow from financing activities increased by 227.14%, mainly due to a net increase in borrowings of approximately CNY 150 million[9] - The net cash flow from operating activities is -73,719,636.85, compared to a positive 9,310,975.12 in the previous period[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to RMB 849,114,214.67 from RMB 836,415,865.09 at the beginning of the period, showing a growth of 1.0%[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to 740,996,018.33, down from 907,214,181.18 at the end of the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.54% to CNY 4.69 billion from CNY 4.53 billion at the end of the previous year[3] - Total assets amounted to RMB 4,686,616,958.78, up from RMB 4,526,286,680.30, reflecting an increase of 3.5%[16] - Total liabilities increased to RMB 1,685,807,120.18 from RMB 1,540,583,142.59, marking a rise of 9.4%[16] - Long-term borrowings increased by 267.51%, adding over CNY 90 million compared to the previous period[8] - Long-term borrowings rose significantly from RMB 34,690,000.00 to RMB 127,490,000.00, an increase of 267.5%[16] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the current period were RMB 574,832,593.15, down 24.2% from RMB 758,261,161.20 in the previous period[18] - Operating costs specifically decreased from RMB 664,845,896.42 to RMB 489,003,141.31, reflecting a reduction of 26.5%[18] - The company incurred research and development expenses of 17,516,525.64, a decrease of 8.8% from 19,218,730.55 in the previous period[19] - The company’s total expenses for sales, management, and research and development amount to 72,559,397.07, compared to 77,666,651.25 in the previous period, indicating a cost reduction strategy[19] Accounts and Inventory - Accounts receivable rose to RMB 815,110,320.17 from RMB 686,876,317.29, indicating an increase of 18.7%[14] - Inventory increased to RMB 786,308,146.43 from RMB 696,824,317.82, representing a growth of 12.8%[14] Other Information - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during this period[3] - The company reported a 118% increase in credit impairment losses compared to the same period last year[8]