| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议的会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一、朱 德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 182,869,401.53 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定，按照 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 18,286,940.15 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 1 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会制定中期分红方案的议案》，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红方案。现将具体内 容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is reported at ¥3,430,815,005.22, a decrease of 0.69% compared to ¥3,454,612,301.53 in 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is ¥192,126,518.09, reflecting a significant decline of 36.86% from ¥304,302,191.46 in the previous year[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is ¥188,249,019.07 for 2024, down 36.38% from ¥295,916,284.12 in 2023[30]. - Basic earnings per share for 2024 decreased to ¥0.47, a drop of 37.33% from ¥0.75 in 2023[30]. - The company achieved total revenue of CNY 3,430,815,005.2, a decrease of 0.69% compared to the previous year[55]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 19,212.65 million, down 36.86% year-on-year, primarily due to a decline in prices of high-performance rubber additives and increased convertible bond interest expenses[55]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for 2024 increased by 17.82% to ¥379,937,143.51, compared to ¥322,484,617.26 in 2023[30]. - Investment activities generated a net cash flow of -¥58,232,131.89 in 2024, a significant improvement of 91.34% from -¥672,764,614.67 in 2023[74]. - The company reported a decrease in net cash increase of 76.62% in 2024, totaling ¥38,464,623.74 compared to ¥164,494,541.95 in 2023[74]. - The investment income for the period was ¥5,540,972.33, accounting for 2.33% of total income, primarily from cash management returns[77]. Research and Development - The company has established a national-level engineering technology research center for rubber additives, leading in the development of new varieties, technologies, and processes in the industry[10]. - The company emphasizes the importance of timely conversion of R&D results into products to maintain a competitive edge in the technology-intensive rubber additive industry[9]. - The company's R&D investment for 2024 amounted to ¥115,178,389.91, representing 3.36% of operating revenue, an increase from 2.78% in 2023[72]. - The number of R&D personnel increased to 268 in 2024, up by 1.90% from 263 in 2023, with a notable increase in bachelor's degree holders by 29.17%[72]. Market and Competition - The company faces competition risks in the rubber additive industry due to its low concentration and numerous players, necessitating ongoing investment in marketing and R&D[5]. - The rubber additives industry is projected to achieve an industrial output value of ¥5,190.96 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 7.67%[41]. - The total output of the rubber additives industry is expected to reach 316 billion yuan in 2024, with a slight year-on-year increase of 0.13%[43]. - The market concentration in the rubber additives industry is expected to increase, with the top ten companies' sales accounting for over 75% of the total industry by the end of the 14th Five-Year Plan[44]. Environmental and Safety Compliance - The company has not experienced any major safety production accidents during the reporting period and will continue to strengthen employee safety training[8]. - The company has complied with all relevant environmental protection laws and regulations, ensuring legal and compliant operations[168]. - The company reported a total wastewater discharge of 252,408 tons, with COD levels maintained at ≤40 mg/L, complying with the industrial discharge standards[171]. - The company has implemented continuous monitoring with 23 emission points for volatile organic compounds, ensuring compliance with environmental standards[172]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.7 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[14]. - The cash dividend for the 2024 fiscal year is set at 0.70 RMB per 10 shares, with an estimated total cash dividend of 30,900,099.65 RMB based on the share capital as of March 26, 2025[150]. - The company's available profit for distribution as of December 31, 2024, is 1,423,569,192.85 RMB, with the mother company's distributable profit at 855,326,957.91 RMB[150]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and promoting effective governance[110]. - The company has established a robust internal control system to ensure compliance and improve operational management, enhancing transparency and protecting minority shareholders' rights[109]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities for directors and senior management in the past three years[128]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing the industrialization of bio-based rubber additives in collaboration with Nanjing University[47]. - The company is focusing on developing high-performance and environmentally friendly rubber additives to meet the growing market demand, especially from the electric vehicle sector[42]. - The company is committed to implementing fundraising investment projects to expand business and asset scale, despite potential market uncertainties[12]. Employee Engagement and Development - The company has implemented diverse talent incentive policies and performance evaluation systems to enhance employee engagement and support technological innovation[54]. - Training programs are tailored to different positions, including onboarding training, management training, and safety training to enhance employee skills and knowledge[143]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,121, with 1,195 in the parent company and 926 in major subsidiaries[140].

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开的 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2025年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 关于拟续聘会计师事务所的公告 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 二、补选股东代表监事情况 为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表 监事的议案》，公司监事会同意增补穆子良先生(简历见附件)为公司第六届监事 会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届 满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到候申 先生递交的书面辞职报告，候申先生因个人原因申请辞去监事职务，辞职后仍在 公司审计部任职。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，由 于候申先生辞职后监事会成员低于法定人数，其辞 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第 六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大 会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30—11 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四会 议（紧急）通知于2025年3月24日专人及通讯方式送达全体监事，本次会议于2025 年3月24日在公司三楼会议室召开，监事会主席柳章银于本次监事会会议上就紧 急通知的原因作出了说明。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由 监事会主席柳章银主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 监事会 二〇二五年三月二十五日 1、审议通过《关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议（紧急）通知于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长王文 博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事 7 名，亲 自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一、朱德胜、张洪民、刘克健以通 讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议 ...

募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司使用部分闲置 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰本次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣 除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2 日对 ...