| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同 意，于同日以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。应参加会议董事 7 名， 亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。本次会议经公司全体董事共同推举董事 王文博先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议，符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 本次董事会选举王文博先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事 会任期一致。 本议案已经公 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监 事会任期届满，公司于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东大会、第六 届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换 届选举和公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的换 届聘任，现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：王文博先生（董事长）、王文一先生、刘炳柱先生、马德 龙先生 2、独立董事：朱德胜先生、张洪民先生、刘克健先生 公司第六届董事会由7名董事组成，任期自公司2024年第一次临时股东大会 选举通过之日起三年。 上述人员均不存在《深圳证券交易所上 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股票，用于注 销并减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 11.50 元/股（含本数）。具体回购 股份的数量以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年回购股份方案的公告》（公告 编号： ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 10 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届 监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司三楼会议室 以现场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议由公 司 3 名监事共同推举柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十一日 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字（2024）第 007598 号 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《规则》"）等相关法律法规、规范性文件，以及《山东阳谷 华泰化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北 京观韬律师事务所（以下简 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个归属期归属激励对象名单进行 了审核，发表核查意见如下： 山东阳谷华泰化工股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期 归属激励对象名单的核查意见 山东阳谷华泰化工股份有限公司 监事会 二〇二四年十月二十九日 1 本次拟归属限制性股票的 141 名激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易 所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形， 符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第 ...

| 证券代码：300121 | 公告编号：2024-111 证券简称：阳谷华泰 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 1 本次符合归属条件的激励对象共 141 人 限制性股票拟归属数量：419.10 万股，占公司目前总股本的 1.02% 归属价格：5.59 元/股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 重要内容提示： 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。根据 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的 规定，2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予的限制性 股票第三个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象共 141 人，可 归属的限制性股票数量为 4 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 1 2、原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大信已连续多年为公司提供审计服务，为更 好的保证审计工作的独立性、客观性、公允性并综合考虑公司业务发展和未来审计 服务需求，经审慎研究，公司拟聘任信永中和为公司2024年度审计机构。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月2 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的授予价格由 5.84 元/股调整为 5.59 元/股， 现将具体内容公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于 ...