山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"阳谷华泰"）正在筹 划发行股份等方式购买资产事项（以下简称"本次交易"），本次交易构成关联交易。 因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大 影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票 （证券简称：阳谷华泰；证券代码：300121）自 2024 年 10 月 25 日（星期五）开 市起开始停牌，公司可转换公司债券（债券简称：阳谷转债；债券代码：123211） 自 2024 年 10 月 25 日（星期五）开市起开始停牌并暂停转股，公司预计停牌时间 不超过 10 个交易日。 上述停牌期间"阳谷转债"暂停转股，待公司股票复牌后，公司将恢复"阳谷 转债"转股。 关于"阳谷转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份等 方式购买资产暨关联交易事项（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。因有 关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影 响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票 （证券简称：阳谷华泰；证券代码：300121）及其衍生品可转换公司债券（债券 简称：阳谷转债；债券代码：123211）自2024年10月25日开市时起开始停牌。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2024年11月 8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司 重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于2024年11月8日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项 的主要工作、事项进展、对公司 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 三、累计对外担保情况 截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币11,525万元，占公司最近一 期经审计净资产的3.59%，其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司提供 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年9月30日召开的第 五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同 意公司为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称"戴瑞克"）向金融机 构申请的总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本 次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，并授权公司管理层办理上述 担保事宜。《关于为全资子公司提供担保的公告》详细信息见公司2024年10月1日披 露于公司指定 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次 会议决定于 2024 年 10 月 30 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 并于 2024 年 10 月 12 日发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本 次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 11 日召开的第五届董事会 第三十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召集 ...

声明人朱德胜作为山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会提名 为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 山东阳谷华泰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ▉ 是 □ 否 一、本人已经通过山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 二〇二四年十月十二日 1 附件：第六届监事会职工代表监事简历 曹景坡，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015 年 7 月至今在公司安全科任职，目前任公司职工代表监事。曹景坡先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；通过第一期员工持股计划间接持有公司 股份 59,336 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。 山东阳谷华泰化工股份有 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会现就提名朱德胜为山东阳谷华 泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东阳谷华泰化工股份有限公司 五、 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会提名委员会：张洪民、朱德胜、贺玉广 第五届董事会提名委员会 1、公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人任职资格符合担任公司 董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力；候选人 均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者纳入失信被执行 人名单，不存在不得提名为公司董事的情形，符合 公司法》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公 司章程》规定的任职要求。 2、公司第六届董事会独立董事候选人符合 上市公司独立董事管理办法》 和《 公司章程》等制度对独立董事任职资格和独立性的相关要求，具有履行独立 董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书或深圳证券交易所认可的相关培训证明。 综上，我们同意提名王文博先生、王文一先生、刘炳柱先生、马德龙先生为 第六届董事会非独立董事候选人，同意 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会现就提名张洪民为山东阳谷华 泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 山东阳谷华泰化工股份有限公司 一、被提名人已经通过山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以专人及通讯方式送达全体董事，本 次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文 博、朱德胜、张辉玉、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王 文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第五届董事 ...