证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-035 亚光科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议，现将具体内容公告如下： 一、授权事宜 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-042 监事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合亚 光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控 制有效性进行了评价，并出具了《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，现发表意见如下： 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基 本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善和合理的内部控制 体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的 有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-032 亚光科技集团股份有限公司 二、亏损主要原因 主要是 2021-2023 年度计提减值损失所致。2021 年度，由于军工电子扩产进度不及预期 以及船艇业务持续承压等主要因素，导致公司计提减值损失合计 95,089.54 万元（其中计提 商誉减值准备 66,552.51 万元）；2022 年度，受宏观经济疲弱、物料价格上涨以及供应链不 畅等不利因素影响，公司计提减值损失合计 90,095.09 万元（其中计提商誉减值准备 61,434.26 万元）;2023 年度，公司军工电子业务盈利能力改善，商誉不存在计提减值的情形， 但船艇资产出现减值迹象，合计计提减值损失 17,428.90 万元，导致公司 2023 年度持续亏损。 以上因素导致公司连续三年亏损，综合公司以前年度的未分配利润转增股本以及现金分 红等利润分配，导致截至 2023 年度期末，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 三、应对措施 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 ...

经核查独立董事熊超先生、沈晓峰先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 亚光科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，亚光科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司现任独立董事熊超先生、沈晓峰先生的独立性情况进 行核查、评估并出具如下专项意见： ...

亚光科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-043 （三）变更后采取的会计政策 公司将按照财政部发布的《准则解释 17 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会计政策。公司本次会计政策 变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交 公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） （以下简称"《准则解释 17 号》"），《准则解释 17 号》要求"关于流动负债与非流动 ...

亚光科技集团股份有限公司 关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-031 1、2022 年 6 月 7 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公 司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 同日，公司第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。 2、2022 年 6 月 8 日至 2022 年 6 月 17 日，公司对激励对象的姓名和 ...

亚光科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范独立董事行为，充分发挥独立董事在亚光科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理中的作用，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，更好 地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件和《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-037 亚光科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计所"）2023 年度履职情况评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 1、基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- ...

二〇二四年四月 湖南启元律师事务所 关于亚光科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 湖南启元律师事务所 关于亚光科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：http://www.qiyuan.com 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：亚光科技集团股份有限公司 第一部分 引言 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受亚光科技集团股份有限公司 （以下简称"亚光科技"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

我们接受委托，审计了亚光科技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的亚光科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-234 号 亚光科技集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上对亚光科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 本报告仅供亚光科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为亚光科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 ...