亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 11 月 15 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免 会议通知期限要求。第五届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 17 日上午 11：00 在公司证 券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-106 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 内容：鉴于公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）股东大会决议有效期即将 届满，为保证本次发行工作的延 ...

亚光科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十八次会议 审议事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《亚光科技集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的 独立董事，现对公司第五届董事会第十八次会议拟审议的相关事项发表如下意见： 一、关于《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》的事前认可意见 本次召开董事会前，我们认真核查了公司董事会拟延长向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的情况。我们认为本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的事项，符合 相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。 三、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资 格，具有从事证券服务业务的经验，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报 告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-109 《公司章程》修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,007,559,123 元。 | 1,021,834,123 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 1,007,559,123 股，全部为普通股。 | 1,021,834,123 股，全部为普通股。 | | 第一百零四条 董事应当遵守法律、行 | 第一百零四条 董事应当遵守法律、行 | | 政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： | 政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： | | …… | …… | | （九）不得利用其关联关系损害公司利 | （九）不得利用其关联关系损害公司利 | | 益； | 益； | | （十）法律、行政法规、部门规章及本 | （十）不得利用其在公司的职权谋取不 | | 章程规定的其他忠实义务。 | 正当利益； | | 董事违反本条规定所得的收入，应当归 | （十一）法律、行政法规、部门规章及 | | 公司所有； ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-108 亚光科技集团股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、变更注册资本的相关情况 2023 年 8 月 3 日，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制 性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次归属数量为 1,427.50 万股，同意公司按照激 励计划相关规定为符合条件的 101 名激励对象办理归属相关事宜。 2023 年 9 月 25 日，公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期股份归属及上市的相关手续，本次新增股份 1,427.50 万股，公司总股本由 1,007,559,123 股增加至 1,021,8 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-107 亚光科技集团股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的股东大会决议有效期即将届满，公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第五届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》， 关联董事已回避表决，上述事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况 公司本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第六次会议、2022 年第 四次临时股东大会、第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。公 司本次发行的股东大会决议有效期为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 目前公司本 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-111 亚光科技集团股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：亚光科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：亚光科技第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召 开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律法规、深交所业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日，9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00 的任意时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-110 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）具备证券及其衍生产品相关业 务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立 健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中 国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发 表审计意见。为保证审计工作的稳定性和延续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 ...

亚光科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十八次会议审议事项的独立意见 因此，我们一致同意本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的事项并同意将 其提请公司股东大会审议。 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作 制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十八次会议相关资料进行 了认真审阅，经过讨论研究，现对相关事项发表意见如下： 一、关于《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的事项，有 利于保证公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利地进行，符合相关法律、法规 和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格， 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好 的服务意识、职业操守和履职能力，为了有利于保证公司审计业务的连续性， ...

亚光科技集团股份有限公司 公司章程 亚光科技集团股份有限公司 章程 Ya Guang Technology Group Company Limited 二○二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-105 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第十八次 会议通知于 2023 年 11 月 15 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免 会议通知期限要求。第五届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 17 日 10:00 在公司证券部以 现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全 体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 内容：鉴于公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）股东大会决议有效期即将 届满，为保证本次发行工作的延续 ...