亚光科技集团股份有限公司 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开了 2 次董事会，本着勤勉尽责的态 度，本人均亲自参加了会议，为通讯参会，没有缺席、委托他人出席或连续两次 未亲自出席会议的情况。2023 年度，在本人任期内，公司共召开了 1 次股东大 会，本人列席了 1 次会议。 本人认真审阅了会议材料并与公司管理层进行了及时充分的沟通，同时积极 独立董事 2023 年度述职报告（沈晓峰） 各位股东及股东代表： 本人作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-024 亚光科技集团股份有限公司 2023 年董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023 年度，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，不断完善 公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公 司规范运作能力。科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度主要 工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 15.89 亿元，较上年同期下降 5.79%，主要系其他业务收入 中的电子元器件贸易收入和科研收入减少所致。报告期内归属于上市公司股东的净利润为 -2.83 亿元，同比减亏 9.18 亿元。军工电子业务 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 亚光科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-235 号 亚光科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了亚光科技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的亚光科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-036 亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东办理部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）近日接到公司控股股 东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称"太阳鸟控股"）通知，获悉太阳鸟控股分别于 2024 年 4 月 18 日和 4 月 19 日将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 湖南太阳 | | 8,094,000 | 4.70% | 0.79% | 2021.2.22 | 2024.4.19 | 湖南省财 | | 鸟控股有 | 是 | ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-040 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年监事会工作报告》； 内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023 年监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《2023 年总经理工作报告》； 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司证券部 以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效： 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马 ...

亚光科技集团股份有限公司 1 独立董事 2023 年度述职报告（熊超） 各位股东及股东代表： 本人作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊超，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于湖南大学， 硕士研究生学历，高级会计师。历任湖南省农业厅计财处副科长、学会秘书长、 会计师；海南民福投资集团总会计师；湖南物资产业集团进出口总公司副总会计 师兼财务部长、高级会计师；湖南大学副教授、硕士生导师；湖南大学产业经济 办副主任；湖南大学资产经营公司董事兼总经理；湖南大学后勤保障部总经济师。 现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在 ...

亚光科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事 会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本预 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为-283,474,194.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 -1,987,668,938.86 元，母公司未分配利润为-628,506,754.46 元。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-027 四、监事会意见 经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 202 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定，经亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技" 或"公司"）第五届董事会第二十次会议审议通过，决定于2024年5月23日（星期四）下午14:30 召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 亚光科技集团股份有限公司 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-038 5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 6、现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室 7、股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五） 8、股东大会投票表决方式： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：亚光科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：亚光科技第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律法规、 ...

第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不定期召 开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。经与会独立董事一致 同意，可以豁免通知时限。 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专门会议 以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采 用视频、电话或者其他通讯方式召开。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第七条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会 议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注 到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨 论和审议。 亚光科技集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为了维护亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立董事更有效地 履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 ...

亚光科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐锐敏） 各位股东及股东代表： 本人作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实 际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年，本人在任期内未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特别职权的情形，即 未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 ...