证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-025 亚光科技集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023 年度，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定 和要求，认真履行了职责,全体监事依法独立行使职权,促进了公司的规范运作，维护了公司、 全体股东以及员工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行 了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《2022 年年度报 ...

亚光科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事 会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本预 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为-283,474,194.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 -1,987,668,938.86 元，母公司未分配利润为-628,506,754.46 元。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-027 四、监事会意见 经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 202 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-040 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年监事会工作报告》； 内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023 年监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《2023 年总经理工作报告》； 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司证券部 以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效： 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马 ...

亚光科技集团股份有限公司 关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-031 1、2022 年 6 月 7 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公 司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 同日，公司第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。 2、2022 年 6 月 8 日至 2022 年 6 月 17 日，公司对激励对象的姓名和 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-028 亚光科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实 现上述目标提 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-030 亚光科技集团股份有限公司 关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的 议案》，为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）2024 年度各项日 常经营活动开展所需资金，公司及子公司拟向银行或其他机构申请总额不超过 28.08 亿元的 综合授信额度(含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度)。 为保证公司 2024 年度综合授信融资方案的顺利实施，公司控股股东湖南太阳鸟控股有限 公司、公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士拟为公司及子公司提供总额度不超过 28.08 亿元的连带责任担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式），具体数额 以与银行或其他机构签订的综合授信额度协议为准，担保有效期限与综合授信期限一致，公 司及子公司免于支付担保费用。 ...

亚光科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐锐敏） 各位股东及股东代表： 本人作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实 际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年，本人在任期内未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特别职权的情形，即 未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was -283 million RMB, a year-on-year improvement of 918 million RMB[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,588,748,375.59, a decrease of 5.79% compared to ¥1,686,442,710.08 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was -¥283,474,194.33, showing an improvement of 76.41% from -¥1,201,417,102.32 in the previous year[26]. - The cash flow from operating activities was ¥199,474,077.72, a significant increase of 185.93% compared to -¥232,132,261.77 in 2022[26]. - The basic earnings per share improved to -¥0.28 from -¥1.19, reflecting a 76.47% increase[26]. - Total assets at the end of 2023 were ¥6,263,658,390.70, a decrease of 7.98% from ¥6,806,486,530.52 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.84% to ¥2,485,491,705.50 from ¥2,696,790,468.12 in 2022[26]. - The company reported a quarterly revenue of ¥512,263,748.45 in Q4 2023, contributing to a total annual revenue of ¥1,588,748,375.59[28]. - The revenue after deducting non-operating income was ¥1,559,657,096.27, slightly down from ¥1,581,086,771.23 in 2022[26]. - The weighted average return on equity improved to -10.99% from -36.49% in the previous year[26]. - The company indicated ongoing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[26]. Business Segments and Operations - The company continues to focus on military electronics as its primary business area, with no significant adverse changes reported[3]. - The company operates in two main business segments: military electronics and smart boats, with no significant changes in its main business activities during the reporting period[46]. - Military electronics business revenue was 1.214 billion yuan, down 1.23% year-on-year due to project acceptance delays, but the gross margin improved due to a higher proportion of high-margin product sales[74]. - The company’s military electronic products are widely used in high-tech fields such as satellite communication and space exploration, serving core industries in military technology[47]. - The company’s smart boat products include three main series: defense equipment, government boats, and yachts, with sales covering both domestic and international markets[57]. Research and Development - The company added 14 new patents in the electronics field and 13 in the boat sector, indicating a focus on R&D and innovation[75]. - The company completed several key R&D projects, including the development of a high-power GaN amplifier and various green energy vessels, enhancing its product offerings[96]. - R&D investment amounted to ¥99,271,004.61 in 2023, representing 6.25% of operating revenue, a decrease from 6.58% in 2022[97]. - The number of R&D personnel decreased by 17.46% to 312 in 2023, with a notable drop in the 30-40 age group by 25.79%[96]. - The company aims to strengthen its market position in microwave integrated circuits while enhancing research on new technologies, focusing on core RF chips and microwave components[115]. Market and Industry Trends - The defense budget in China for 2023 is approximately CNY 1.55 trillion, reflecting a year-on-year increase of 7.2%, which supports the growth of the military electronics industry[38]. - The company is positioned to benefit from the expected growth in defense information spending, projected to reach CNY 251.3 billion by 2025, accounting for 40% of defense equipment spending[39]. - The company’s core electronic industry is expected to accelerate its domestic substitution process due to the ongoing US-China trade tensions, creating a broader market space for military electronic components[40]. - The completion volume of shipbuilding in China for 2023 was 42.32 million deadweight tons, representing a year-on-year growth of 11.8%[43]. - The new orders received in 2023 amounted to 71.2 million deadweight tons, showing a significant year-on-year increase of 56.4%[43]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[139]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring fair assessment standards[137]. - The board of directors and senior management are elected or appointed through legal procedures, ensuring independence from major shareholders[143]. - The company has a governance structure that complies with the Company Law and Articles of Association, ensuring independent operation of its functional departments[145]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency in its operations[169]. Strategic Plans and Future Outlook - Future plans and strategic developments mentioned in the report do not constitute a substantive commitment to investors, highlighting the need for risk awareness[3]. - The company plans to accelerate the expansion into the new energy boat market and optimize product and market structure to improve performance[126]. - The company is actively pursuing opportunities for mergers and acquisitions to bolster its market position and expand its operational capabilities[153]. - The company has set a performance guidance for 2023, aiming for a revenue increase of approximately 7.6% compared to the previous year[151]. - The company is focused on sustainability and corporate social responsibility as part of its long-term strategic goals[153]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technology updates, policy changes, and high accounts receivable ratios, which could impact future performance[121][122]. - The boat business may continue to incur losses due to unresolved factors affecting its performance, leading to uncertainty in future results[126]. - The company has indicated ongoing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[26]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,671, with 226 in the parent company and 1,445 in major subsidiaries[173]. - The company has a competitive salary structure linked to company performance, departmental performance, and individual performance[174]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 2.4336 million yuan[161]. - The remuneration for the chairman and CEO was 2.804 million yuan and 2.707 million yuan respectively[162]. - The company has established a training program covering various skills, including professional skills, management skills, and new employee onboarding[176].

第七条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一条 为进一步建立健全亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司 内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《亚光 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事 会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）,并制定本工作细则。 亚光科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董 事会应尽快选举补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中包括两名独立 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 亚光科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，在委员内选举产生，召集人负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规 ...