证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-028 亚光科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实 现上述目标提 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-030 亚光科技集团股份有限公司 关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的 议案》，为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）2024 年度各项日 常经营活动开展所需资金，公司及子公司拟向银行或其他机构申请总额不超过 28.08 亿元的 综合授信额度(含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度)。 为保证公司 2024 年度综合授信融资方案的顺利实施，公司控股股东湖南太阳鸟控股有限 公司、公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士拟为公司及子公司提供总额度不超过 28.08 亿元的连带责任担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式），具体数额 以与银行或其他机构签订的综合授信额度协议为准，担保有效期限与综合授信期限一致，公 司及子公司免于支付担保费用。 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-233 号 亚光科技集团 ...

亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于计提资产减 值准备和信用减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备和信用减值准备的具体情况公告 如下： 一、计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 1、计提资产减值准备和信用减值准备的原因 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-033 亚光科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、计提资产减值准备和信用减值准备的范围和金额 公司及下属子公司 2023 年度对各类资产计提资产减值准备和信用减值准备合计 174,288,991.32 元，具体情况如下表： 单位：人民币元 依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果， 公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类存货、应收款项、 固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全 ...

一、投资概述 1、投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"公司及子公司"） 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-034 亚光科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，公司及全资/控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 2 亿元购买低风 险型理财产品，本投资额度自本次董事会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项在董事会决策权限范围之内， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 2、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司资 金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 亚光科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，在委员内选举产生，召集人负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规 ...

第七条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一条 为进一步建立健全亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司 内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《亚光 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事 会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）,并制定本工作细则。 亚光科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董 事会应尽快选举补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中包括两名独立 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-233 号 亚光科技集团 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-029 为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）2024 年度各项日常 经营活动开展所需资金，公司及子公司拟向银行或其他机构申请总额不超过 28.08 亿元的综 合授信额度(含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度)。为保证此综合授信融资方案的顺 利实施，公司拟对外提供总额度不超过 16.36 亿元的连带责任担保（含子公司之间相互提供 担保，含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度），其中，为资产负债率高于 70%（含）的 子公司提供担保的额度为 8.83 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 7.53 亿元；公司拟接受子公司提供总额度不超过 6.78 亿元的连带责任担保（含此前董事会已审批 且尚在有效期内的额度）。 在上述额度范围内，公司可根据实际情况进行授信额度和担保额度的调剂；前述担保形 式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银 行或其他机构最终商定的内容和方式执行。 （二）授信和担保额度预计 公司及子公司申请授信和担保额度明细预计如下（单位：万元）： | 类别 | ...

亚光科技集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会 组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定， 公司董事会设立提名、薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核；制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会由董事会产生，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的,即自动失去委员 资格。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 ...