证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-027 成都银河磁体股份有限公司 关于第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于2025年6月3日17:00在公司2号会议室采用现场方式召开。本次 会议经三分之一以上董事共同提议召开，会议通知于2025年6月3日下午书面下发全体董 事，全体董事同意本次会议通知的召集、召开时间和方式。全体董事共同推举戴炎先生 为本次会议的主持人。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司高管列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 会议选举戴炎先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过 之日起至第八届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 会议选举唐步云先生为公司第八届 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-024 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关法律法规及公司最新修订的《公司章程》的规定，成都银河磁体股份有限公 司（以下简称"公司"）近日以通讯表决方式召开了职工大会，经全体职工投票 表决，选举代华进先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，公示 期已满无异议，代华进先生任期与公司第八届董事会任期一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 成都银河磁体股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 3 日 附件： 成都银河磁体股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 代华进先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 不存在《深圳证券交易所上市公司自 ...

北京环球（成都）律师事务所 关于 北京环球（成都）律师事务所 关于成都银河磁体股份有限公司 成都银河磁体股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 的 法律意见书 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 GLO2025CD（法）字第 0589 号 致：成都银河磁体股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）、《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"）等法 律、法规、规章和规范性文件及《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，北京环球（成都）律师事务所（以下简称 "本所"）指派律师出席成都银河磁体股份有限公司（以下简称"贵公司"或 "公司"）2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并出具本法 律意见书。 本所律师已经按 ...

特别提示： 1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-026 成都银河磁体股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会采取现场会议和 网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 6 月 3 日 14:30 在成都高新区西区百草路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长戴炎先生 主持，公司全体董事、高管及监事出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师对 本次股东会进行了见证。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （一）本次股东会网络投票时间 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月3日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2、通过深圳证券交易 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-028 现将相关情况公告如下： 一、第八届董事会组成 公司第八届董事会由9名董事组成： 非独立董事：戴炎（董事长）、唐步云（副董事长）、张燕、吴志坚、何金洲 职工代表董事：代华进 成都银河磁体股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于2025年5月31日 届满，公司于2025年6月3日召开了2025年第一次临时股东会和第八届董事会第一次会 议。公司2025年第一次临时股东会选举产生了8名董事（包括5名非独立董事和3名独立 董事），该8名董事和公司职工大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届 董事会。第八届董事会第一次会议完成了第八届董事会董事长、副董事长、各专门委 员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的换届聘任工作。 独立董事：罗珉、江才、杨波 公司第八届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 ...

3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的权益分派方案一致。 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-023 成都银河磁体股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 4 月 24 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、经公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年年度利润分配方案为： 以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 3.5 元（含税），合计派发现 113,101,226.00 元（含税），不送转股。 2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。如权益分派股权登记日 前公司股本发生变动的，按照"现金分红总额不变、相应调整每股分配比例"原则实施分配。 4、本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-018 成都银河磁体股份有限公司 关于第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于2025年5月16日10:00在公司2号会议室采用现场方式召开。董 事会于2025年5月9日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事 关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如 下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》（2025 年 5 月） 及关于修订《公司章程》及公司制度的公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 董事会提请股东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后，向工商登记机关办 理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登 记的内容为准。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-019 （1）现场会议召开时间：2025年6月3日14:30开始 成都银河磁体股份有限公司 关于召开2025第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年6月3日14:30开始在公司会 议室召开2025年第一次临时股东会，现将股东会的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、 股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、 会议召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、 会议召开时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6 月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络 投票的时间为：2025年6月3日9:15-15:00。 5 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于2025年5月16日10:00在公司2号会议室采用现场方式召开。董 事会于2025年5月9日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事 9人，亲自出席9人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如 下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》（2025 年 5 月） 及关于修订《公司章程》及公司制度的公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 董事会提请股东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后，向工商登记机关办 理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登 记的内容为准。 成都银河磁体股份有限公司 关于第七届董事会第十六次会议决议公告 表决 ...

成都银河磁体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都银河磁体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年5月） 成都银河磁体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都银河磁体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设置的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权， 负责审核公司财务信息及其披露、内外部审计沟通、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的审计工作组对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 其中独立董事应占多数，并至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四 ...