2023年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好董事会各项日常工作、对重大事项 科学决策、督促和检查公司经营计划执行、严防经营风险，保障了公司各项业务正常推进。 一、经营情况 2023 年，国内外经济形势不景气、稀土价格持续下跌、国外需求下降、国内竞争加剧。为应对公司经 营环境变化，公司董事会及经营层积极采取措施，应对各种困难，有序地推进各项工作，确保了公司生产 经营正常，业绩稳定。 成都银河磁体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期，公司实现营业收入 823,944,537.44 元，比上年同期减少 16.95%；实现利润总额 179,846,277.8 元，比上年同期减少 7.46%，实现归属于上市公司股东的净利润 160,991,554.24 元，比上年同期减少 6.10%。 二、2023年董事会所做主要工作 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会共召开董事会会议五次，具体如下： 2023 年 3 月 28 日，公司董事会召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了 12 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 川华信专（2024）第 0161 号 目录： 1、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 成都银河磁体股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 2、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于成都银河磁体股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核说明 川华信专（2024）第 0161 号 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》的要 求，银 ...

成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承 销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收到募集资金人民币 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 41,426,765.84 元后，实际收到募集资金净额为人 民币 696,573,234.16 元。上述资金到位情况经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验 证，并出具川华信验（2010）65 号《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用情况及节余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况 单位：人民币 元 成都银河磁体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2 ...

成都银河磁体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：罗珉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本 着客观、公正独立的原则，忠实、勤勉、独立、独立地履行独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，利用自己的专业优势，积极关注和参与公司发展，充分发挥 了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗珉，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西 南财经大学工商管理学院教授，博士研究生导师， 2019年7月退休。2022 年5月31日至今，任成都银河磁体股份有限公司独立董事；现兼任成都新筑 路桥股份公司、深圳市有方科技股份有限公司独立董事 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

北京环球（成都）律师事务所 关于成都银河磁体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 GLO2023CD（法）字第 12143 号 致：成都银河磁体股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《成都银河磁体股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》 《成都银河磁体股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》， 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 11 月 24 日以公告形式 刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方 式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次 股东大会的现场会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 在成都市高新 区西区百草路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，会议召开的时 间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本次股东大会 同时亦遵照会议通知确定的时间和程序通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统进行了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-024 成都银河磁体股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会采取现场会议 和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2023 年 12 月 12 日 14:30 在成都高新区西区百 草路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴 炎先生主持，公司部分董事、全体高管及监事出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事 务所律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 本次股东大会网络投票时间: (一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月12日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15: ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-023 成都银河磁体股份有限公司 关于超募资金购买理财产品到期及使用进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 超募资金购买理财产品到期情况 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月30日使用超募资金16,500 万元用于定期存款管理，该笔资金于2023年11月30日到期，公司已收回本息，具体情况如下： | 存款 | 资金 | 签约方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 产品起 | 投资 | 产品到 | 收益（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 来源 | | | 类型 | （万元） | 息日 | 期限 | 期日 | | | 2022 | | 浙江民泰 | | | | | | 2023 年 | | | 年 11 | 闲置 超募 | 商业银行 | 定期存款（账号： | 定期 | 16,500 | 2022 年 11月30 | 一年 | 11 月 ...

薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月修订） 1 成都银河磁体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 成都银河磁体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《成都银河磁体股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高 级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半 ...

成都银河磁体股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2023年11月修订） 1 成都银河磁体股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都银河磁体股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《成都银河 磁体股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应为多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-021 成都银河磁体股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12月12日14:30开始在公司 会议室召开2023年第一次临时股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月12日14:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的时间为：2023年12月12日9:1 ...