成都银河磁体股份有限公司 董事会议事规则 成都银河磁体股份有限公司 董事会议事规则 （2025年5月） 成都银河磁体股份有限公司 董事会议事规则 成都银河磁体股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《指引》"）等有关法律、法规、 规范性文件的要求，以及《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前 ...

成都银河磁体股份有限公司 股东会议事规则 成都银河磁体股份有限公司 股东会议事规则 （2025年5月） 成都银河磁体股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 5 月） 成都银河磁体股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《指引》"）等相关法律、法规和《成都银河磁体股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， ...

成都银河磁体股份有限公司 章程 成都银河磁体股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 13 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第三节 独立董事 32 | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第八章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-021 成都银河磁体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了第七届董事 会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细 则>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订依据 公司本次主要是根据最新的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司股东会规则》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相 关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。 二、修订内容 本次《公司章程》修订主要包括：修订后不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审 计委员会行使；董事会中设职工董事；新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事 会专门委员会"等章节。 本次修订后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会 ...

成都银河磁体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨波作为成都银河磁体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人成都银河磁体股份有限公司董事会提名为成都银河磁体股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、本人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都银河磁体股份有限公司董事会现就提名杨波为成都银河磁体股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都银河磁 体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 成都银河磁体股份有限公司 一、被提名人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是□ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是□ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□ 否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

成都银河磁体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗珉作为成都银河磁体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人成都银河磁体股份有限公司董事会提名为成都银河磁体股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 ...

成都银河磁体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江才作为成都银河磁体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人成都银河磁体股份有限公司董事会提名为成都银河磁体股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共 ...

成都银河磁体股份有限公司 一、公司第八届董事会非独立董事符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力、专业知识及工作经验，不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担 任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被 执行人，未受到过中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，任职资格符合要求。 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会提名委员会 2025 年 5 月 9 日 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，对公司第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行 了审查，现发表审查意见如下： 提名委员会全体委员一致同意提名戴炎先生、唐步云先生、吴志坚先生、张燕女士、 何金洲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并同意提交公司董事会审议。 二、公司第八届董事会独立董事候选人均具备《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

一、被提名人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是□ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 成都银河磁体股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都银河磁体股份有限公司董事会现就提名江才为成都银河磁体股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都银河磁 体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 是□ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□ 否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...