独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海泰胜风能装备股份有限公司董事会 现就提名 李海锋 为上海 泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明与承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 上海泰胜风能装备股份有限公司 一、 被提名人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 被提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-004 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于拟变更公司名称并修改公司章程的公告 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 本次变更公司名称并修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司提 请股东大会授权公司经营管理层于市场监督管理部门办理企业变更、备案登记等事宜， 公司能否取得相关批准具有不确定性，存在修改、调整的可能性，最终以市场监督管理 部门核准的名称为准。 修改后的《公司章程》请见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《公 司章程》。 四、其他事项说明 一、拟变更公司名称的说明 公司拟将公司中文名称由"上海泰胜风能装备股份有限公司"变更为"泰胜风能 集团股份有限公司"（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），拟将英文名称由 "Shanghai Taish ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈辉 作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海泰胜风能装备股份有限公司董事会提名为上海泰 胜风能装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨林武 作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海泰胜风能装备股份有限公司董事会提名为上海 泰胜风能装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

1 鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将届满，考虑到 本次发行的当前进展及公司的实际情况，为确保发行工作持续、有效、顺利推进，公司 拟提请股东大会审议批准将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有 期限届满之日起延长 12 个月，至 2026 年 3 月 17 日。除上述延长有效期外，本次发行 的其他内容不变，并在延长期限内继续有效。我们同意本议案相关事宜，并同意将本议 案提交公司董事会审议。 此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 独立董事：魏占志、李海锋、杨林武、李诗鸿、陈辉 2025 年 2 月 28 日 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年 第一次会议由独立董事专门会议召集人李海锋先生召集并主持本次会议，于 2025 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025 年 2 月 28 日在公司会 议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事 5 人，亲自出席的独立 董事 5 人。本次会议的召 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海泰胜风能装备股份有限公司董事会 现就提名 杨林武 为上海 泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明与承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、 被提名人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 被提 ...

上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举 4 名 非独立董事和 3 名独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不 少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-005 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2025 年 6 月 5 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会 决定提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法定程序进行董事 会换届选举。 2025 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李海锋 作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海泰胜风能装备股份有限公司董事会提名为上海 泰胜风能装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-006 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，本次补选非职工代表监事的 事项尚需提交公司股东大会审议。 非职工代表监事补选完成后，廖子华先生将不再担任公司监事的职务。截至本公告 发布日，廖子华先生未持有公司股份。公司监事会对廖子华先生在任职期间的勤勉尽责 表示衷心感谢！ 特此公告。 附件： 1. 非职工代表监事候选人简历 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到廖子华先 生提交的书面辞职报告，廖子华先生因工作变动申请辞去公司监事的职务。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，廖子华先 生原定任期至 2025 年 6 月 5 日，其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在 公司股东大会选举产生新任监事前，廖子华先生继续履行监事的职责。 ...

如否，请详细说明：______________________________ 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海泰胜风能装备股份有限公司董事会 现就提名 陈辉 为上海泰 胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明与承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、 被提名人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 三、 被提名 ...