证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-067 深圳市新国都股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更前次临时股东会决议。 一、 会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 13 日 14:30 2024 年第一次临时股东会会议决议公告 5、会议主持人：副董事长江汉先生 2、召开地点：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 2 楼公司会议 室 深圳市新国都股份有限公司 2024 年第一次临时股东会于 2024 年 12 月 13 日 14:30 在深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 2 楼公司会议室召开。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1、股东出席的总体情况： 4、召集人：公司董事会 6、出席、列席人员：公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员和见证 律师。 通过现场和网络投票的股东及股东代理人456人，代表股份198,733,775股， 7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 ...

关于深圳市新国都股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东会的合法、合规、真 实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及 重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和 ...

证券代码： 300130 证券简称：新国都 深圳市新国都股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 活动类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 √其他 参加"2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日" | | | 活动 | | | 参 与 单 位 名称 | | 通过全景网"投资者关系互动平台"（ http://rs.p5w.net ） | | | | | | 及人员姓名 | | 参与本次深圳辖区上市公司集体接待日活动的广大投资者 | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | 15:40-17:00 | | 地点 | ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-066 深圳市新国都股份有限公司 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 4 日 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市新国都股份有限公司（以下简称 公司）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告。 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-061 深圳市新国都股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称政旦志远） 2. 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 3. 变更会计师事务所的原因：为充分保障深圳市新国都股份有限公司（以 下简称公司）年报审计工作，综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求等 情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公 司拟聘任政旦志远为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4. 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。 （一）机构信息 机构名称：政旦志远(深圳)会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005年1月12日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-065 深圳市新国都股份有限公司 关于签署投资协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次投资涉及的项目用地需要通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地 使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。 2、本项目投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性， 公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。 为提高公司的整体研发及智能制造水平，优化公司产业地理区位布局，深圳 市新国都股份有限公司（以下简称公司或乙方）拟与东莞滨海湾新区管理委员会 （以下简称甲方）签订相关投资协议书，投资建设"新国都集团智能制造与人工 智能总部基地项目"（以下简称项目）。项目投资分两期，分别为项目一期和项 目二期，总投资12亿元人民币（具体以实际投资额为准，含建筑物、构筑物及其 附属设施、设备投资、土地价款和流动资金等），其中项目一期总投资6亿元人 民币（具体以实际投资额为准），待项目一期建设完工并达产，且如约达成相关 供地条件后，公司可选择 ...

深圳市新国都股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等法律法规及《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要负责人，董事会 秘书组织实施办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公 司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会同意后，方可对外报道、传 送 ...

第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-063 深圳市新国都股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议，已经于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2. 会议于 2024 年 11 月 27 日上午 10 点在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室，以现场结合通讯表 决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 会主席李林杰先生、监事张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。 5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-064 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议，已经于2024年11月22日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年11月27日上午11点在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联 支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室，以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： （一）《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》 为充分保障公司年报审计工作，综合考虑公司的业务情况 ...

深圳市新国都股份有限公司 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足以下条件： 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市新 国都股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司具体情 况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所相关行为，应当遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 公司管理层视重要性程度可参照本制度执 ...