深圳市新国都股份有限公司 一、总则 第一条 为进一步加强深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）ESG（环 境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市新国都股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、 社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职责 的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确性、完 整性、一致性 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-062 深圳市新国都股份有限公司 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 12 月 13 日（星期五）14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15-15:00 的 任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 第六届董事会第十三次会议，决定于 2024 年 12 月 13 日 14 时 30 分召开 2024 年 第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次股东会为公司 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-060 深圳市新国都股份有限公司 关于设立二级子公司暨工商登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因经营发展需要，深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）一级全资子 公司嘉联支付有限公司（以下简称嘉联支付）以自有资金出资人民币1,000万元 设立深圳市新国都智算科技有限公司（以下简称新国都智算），本次事项已经嘉 联支付出具股东决定书审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2024年11月14日 《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项无需提交公司董事会或股东会审 议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。近日，公司收到新国都智算设立完成并取得营业执照的通 知，现将相关情况披露如下： 一、设立子公司的基本情况 1、 公司名称：深圳市新国都智算科技有限公司 2、 统一社会信用代码：91440300MAE4R0M462 3、 法定代表人：张昊 4、 注册资本：人民币1 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price based on the last closing price of 24.93 [1][4]. Core Insights - The company's gross margin has significantly improved, reaching 41.99%, an increase of 5.25 percentage points year-on-year. However, net profit has decreased due to tax adjustments amounting to 3.62 billion yuan, impacting the net profit attributable to shareholders by 325.02 million yuan [3][4]. - The company has launched a new payment feature in collaboration with Alipay called "Tap to Pay," which allows users to complete payments by tapping their mobile devices [3]. - The company is expanding its AI business, having established a new entity focused on AI solutions, with its first product, a "digital employee," already in the commercialization phase [3]. Financial Summary - For the fiscal year 2024, the company expects revenues of 36.11 billion yuan, a decrease of 5% from the previous year, with projected earnings per share (EPS) of 1.01 yuan [5][7]. - The net profit for 2024 is forecasted to be 560.57 million yuan, reflecting a decline of 25.76% compared to the previous year [5][7]. - The company anticipates a recovery in revenue growth starting in 2025, with an expected increase of 16% and a further 17% in 2026 [5]. Performance Metrics - The report highlights a significant increase in gross margin, projected to stabilize around 42% in the coming years [11]. - The return on equity (ROE) is expected to improve from 12.33% in 2024 to 21.11% by 2026, indicating enhanced profitability [11]. - The company’s price-to-earnings (PE) ratio is projected to decrease from 25 in 2024 to 11 in 2026, suggesting a more attractive valuation over time [11].

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-059 深圳市新国都股份有限公司 关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司、新国都）于 2024 年 3 月 27 日 召开第六届董事会第六次会议、2024 年 6 月 5 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》， 同意公司及子公司为子公司提供合计不超过人民币 45 亿元（或等值外币）的担 保额度，子公司为公司提供合计不超过人民币 10 亿元（或等值外币）的担保额 度。其中，深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称新国都支付）年度担保额 度为人民币 190,000 万元，新国都国际有限公司（以下简称新国都国际）年度担 保额度为人民币 80,000 万元。公司提供担保的期限为自该议案经 2023 年年度股 东大会审批通过之日起一年，并授权公司及各子公司总经理办理在此额度内的授 信及担保事项相关事宜。具体内容详见公司于 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's Q3 revenue growth rate improved year-on-year, and it is expected to benefit from the gradual recovery of the macro economy as the effects of policy measures become evident [2] - The company's gross profit margin has significantly improved due to price increases in the payment collection business and expansion into high-priced overseas markets [2][3] - The company is actively expanding its overseas payment business, which is expected to provide long-term growth opportunities [3] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 2.445 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.53%, and a net profit attributable to shareholders of 297 million yuan, down 46.18%. However, the net profit after deducting non-recurring items was 543 million yuan, showing a year-on-year increase of 5.03% [1] - In Q3 2024, the company achieved revenue of 868 million yuan, a year-on-year decrease of 7.17%, and a net profit of -151 million yuan, a decline of 169% [1] - The gross profit margin for the first three quarters of 2024 was 41.99%, an increase of 5.25 percentage points year-on-year [2] - The company is projected to achieve revenues of 3.593 billion, 3.994 billion, and 4.612 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits of 579 million, 952 million, and 1.172 billion yuan [3]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [6] Core Views - The company reported a quarter-on-quarter improvement in revenue for Q3 2024, with a total revenue of 8.68 billion yuan, a 9.21% increase from Q2 2024, although it still represents a year-on-year decline of 7.17% [1][4] - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement, achieving a 12.67% year-on-year decrease in total sales, R&D, and management expenses in the first three quarters of 2024 [2] - The long-term outlook is positive due to expected macroeconomic recovery and consumer spending revival, which is anticipated to boost the company's transaction volume in the payment business [3] Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved a total revenue of 24.45 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.53%, and a net profit attributable to shareholders of 2.97 billion yuan, down 46.18% year-on-year [1] - The company’s net profit for Q3 2024 was -1.51 billion yuan, indicating a loss compared to the previous year, while the non-recurring net profit was 1.46 billion yuan, down 30.87% year-on-year [1][2] Profit Forecast and Valuation - The company maintains its previous profit forecasts, expecting revenues of 35.01 billion yuan, 38.16 billion yuan, and 44.38 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits of 5.71 billion yuan, 9.55 billion yuan, and 11.28 billion yuan for the same years [4] - The report indicates that short-term non-recurring disturbances do not affect the company's long-term competitiveness and profitability [4]

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-057 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议，已经于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2. 会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10 点在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 具体内容详见公司于2024年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2024年第三季度报告》（公 告编号：2024-056）。 (二) 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 为了适应公司战略发展需要，提升公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全战略规划的决策程序，加强决策科学性，提高 ...

深圳市新国都股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的相关规定以及《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《创业板上市规则》及深圳证券交易所（ 以下简称深交所）其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行 审慎判断暂缓或豁免披露，采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露， 并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形， 及时披露可能损害 ...

深圳市新国都股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳市新国都股份有限公司（以下 简称公司）的对外担保行为，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本管理办法（以下简称本办法）。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东会审议通过，公司 不得对外提供担保。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为他人提供的保证、 资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 本办法适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司）。公司子公司 发生的对外担保 ...