证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-044 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 为满足子公司宁波宝利乐泰贸易有限公司（以下简称"宁波宝利乐泰"）的日常 经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证 其长期稳定发展，同意公司对宁波宝利乐泰增加注册资本4,000万元。本次增资 完成后，宁波宝利乐泰的注册资本由1,000万元增加至5,000万元，公司仍持有宁 波宝利乐泰100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外 投资管理制度》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 本此增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、增资全资子公司的基本情况 5、注册资本：1000 万元人民币 1、企业名称：宁 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-041 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于实际控制人股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，周德洪先生直接持有本公司股份 282,440,928 股，占公 司总股本的 30.65%，质押的股份总数为 0 股。周德洪先生与周秀凤女士为一致行动 人，合计持有公司股份 326,008,128 股，合计质押 35,560,000 股，占其合计持有 公司股份总数的 10.90%，占公司最新总股本的 3.86%。详见下表： | | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 例（%） | 本次解除质押前 质押股份数量 | 本次解除质押后 质押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限售 | 占已质押 | 未质押股份限 | 占未质押 | | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 见证法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 见证法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝利国际投资股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国 际投资 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-040 江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2024年6月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》； （二）会议召开时间： （三）现场会议召开地点：上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8 楼公司会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； 1、现场会议时间：2024年7月15日下午14:30开始； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-039 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于出售全资子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"或"宝利国际"）于2024 年5月11日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售全资子公 司江苏华宇通用航空有限公司100%股权的议案》，公司拟将全资子公司江苏华 宇通用航空有限公司（以下简称"华宇通航"）的100%股权以人民币1,110万元 全部转让给江西骏龙通用航空有限公司（以下简称"江西骏龙"）。具体内容详 见公司于2024年5月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售全资子公司江苏华宇通用航空有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-030）。 近日，公司已收到股权转让款1,110万元，并已完成华宇通航的工商变更手 续，且已取得镇江经济技术开发区 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-035 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事 会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参 与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事 长周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于开展套期保值业务的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏宝利国际投资股 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-037 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议 通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:30 开始。 （五）股权登记日：2024 年 7 月 9 日（星期二）。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"或"宝利国际"）2023 年度股东大会审议通过，续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"北京大华国际"）为公司2024年度审计机构。 公司于近日收到北京大华国际来函，主要内容为：经北京市财政局批准、北 京市西城区市场监督管理局核准，北京大华国际已变更为北京德皓国际会计师事 务所(特殊普通合伙)，变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际会计师 事务所(特殊普通合伙)承继。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-038 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于会计师事务所名称变更的公告 因此，公司2024年度审计机构名称变更为"北京德皓国际会计师事务所(特 殊普通合伙)"。本次会计师事务所变更事项仅为名称变更，不涉及主体资格变 更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 ...

（一）商品套期保值业务 为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业 绩的稳定性和可持续性。 （二）外汇套期保值业务 随着公司业务不断发展，外币结算需求持续上升。为更好地规避和防范相关 业务的汇率或利率风险，增强财务稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于开展套期保值业务及可行性分析的公告 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于开展套期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 二、开展套期保值业务的基本情况 （一）商品套期保值 1、交易品种：生产经营有直接关系的沥青及其相关品种。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、交易场所/对手方：经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的境内 外金融机构。 4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-036 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席监事3名，实际出席监事3名。会议由张凯红女士主持，公司部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议了如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货 等衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇率波动给公司 经营带来的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深 圳证券交易所等相关文件的规定。因此，同意公司开展套期保值业务，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资 ...