晨光生物科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—101 晨光生物科技集团股份有限公司 关于取得商标注册证的公告 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）于近 日正式取得了国家知识产权局颁发的六项商标注册证，具体情况如下： | 商标图形或字样 | 商标编号 | 注册 | 核定使用商品/服务项目 | 有效期限 | 注册 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类别 | | | 人 | | | 83388121 | | 医用营养食物；医用营养品； | | | | | | | 矿物质膳食补充剂；营养补充 | | | | | 83377169 | 5 类 | 剂；兽医用药；兽医用化学制 | | | | | | | 剂；动物用膳食补充剂；含药 | | | | | 83385489 | | 物的饲料 | 2025.07.28 | | | | | | | 至 | ...

晨光同晟制药（原河北晨光天润制药有限公司）作为公司控股子公司期间， 其运营资金为公司以借款形式提供。本次股权转让完成后，将被动形成对外提供 财务资助，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续，该事项不会对 公司的日常经营产生重大影响。截至 2025 年 7 月 31 日，公司（含其他子公司） 向晨光同晟制药提供借款余额为 7,078.24 万元；截至董事会决议日，借款余额 为 4,078.24 万元，剩余款项晨光同晟制药公司将在 2025 年 12 月 31 日之前归 还。 公司将持续跟进本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。 特此公告 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—099 晨光生物科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为优化资产结构，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司——河北晨光药业有限公司（以下简称"晨光药业"）拟将持有的河北 晨光同晟制药有限公司（原河北晨光天润制药有限公司，以下简称"晨光同晟制 药"） ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—100 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东会的召开已经公司第五届董事会第 十九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司 股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关要求。 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—098 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。 二、 审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》 经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要增加期货套期保值业务额度， 相关审批程序符合法律法规、公司章程等相关要求，公司设置了相应的风险控制 措施，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本次增 加套期保值业务额度事项。 表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 监事会 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年9月 15日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十八次会议通知，会 议于2025年9月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主 席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，本次会议召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—097 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 15 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十九次会议通知，会议于 2025 年 9 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长 卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事戴小枫、 牛翃、厉梁秋以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论， 审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，监事会 的职权由董事会审计委员会行使。 为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月19日晚间，晨光生物发布公告称，公司近日接到公司股东李月斋女士通知，获悉其所 持有本公司的部分股份被质押。本次质押数量12，350，000股，占其所持股份比例为76.93%，占公司 总股本比例为2.56%。质权人：国泰海通证券股份有限公司，质押用途：用于配偶名下公司补充流动资 金。 ...

注：上表中限售股份性质为高管锁定股；分项数值之和与合计数差异为小数项四舍五入所致。 如下： 股东名 称 持股数量 （股） 持股比 例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押 后质押股 份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结、标记 数量 占已 质押 股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 占未质 押股份 比例 卢庆国 98,196,05 1 20.33% 36,190,00 0 36,190,00 0 36.8 5% 7.49 % 36,190,00 0 100. 00% 37,457,03 8 60.41% 党兰婷 2,282,223 0.47% - - - - - - 1,711,667 75.00% 李月斋 16,053,36 5 3.32% - 12,350,00 0 76.9 3% 2.56 % 12,350,00 0 100. 00% - - 党庆祝 2,422,406 0.50% - - - - - - - - 党庆新 157,780 0.03% - - - - - - - - 合计 119,111,8 25 ...

Group 1 - The agricultural processing sector rose by 0.28% on September 19, with Guannong Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3820.09, down 0.3%, while the Shenzhen Component Index closed at 13070.86, down 0.04% [1] - Key stocks in the agricultural processing sector showed varied performance, with Guannong Co., Ltd. closing at 8.34, up 2.08%, and ST Langyuan at 6.29, up 1.78% [1] Group 2 - The agricultural processing sector saw a net inflow of main funds amounting to 72.77 million yuan, while retail investors experienced a net outflow of 114 million yuan [2] - The main fund inflow for COFCO Sugar was 136 million yuan, representing 11.60% of its total trading volume [3] - Guannong Co., Ltd. had a main fund inflow of 3.29 million yuan, with retail investors showing a net outflow of 6.66 million yuan [3]

Market Overview - On September 18, the agricultural processing sector declined by 1.81%, with Huazi Industrial leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3831.66, down 1.15%, while the Shenzhen Component Index closed at 13075.66, down 1.06% [1] Stock Performance - Notable stock performances in the agricultural processing sector included: - Oufujieye (839371) closed at 11.72, up 0.86% with a trading volume of 40,500 shares [1] - Tianye Co. (832023) closed at 4.76, up 0.21% with a trading volume of 208,300 shares [1] - Sobo Protein (603231) closed at 18.57, down 0.38% with a trading volume of 57,400 shares [1] - Zhongliang Sugar Industry (600737) closed at 16.69, down 0.95% with a trading volume of 529,300 shares [1] - Jinjian Rice Industry (600127) closed at 6.86, down 1.29% with a trading volume of 166,100 shares [1] Capital Flow - The agricultural processing sector experienced a net outflow of 226 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 95.64 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment among different investor types, with institutional investors pulling back while retail investors showed interest [2] Individual Stock Capital Flow - Key individual stock capital flows included: - Sobo Protein (603231) saw a net inflow of 11.46 million yuan from institutional investors but a net outflow of 16.21 million yuan from retail investors [3] - Zhongliang Technology (000930) had a net inflow of 5.95 million yuan from institutional investors and a net outflow of 24.27 million yuan from retail investors [3] - Jiayuan Holdings (000505) experienced a slight net outflow from institutional investors but a small net inflow from retail investors [3]