证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—026 晨光生物科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）根据《企业会计准则》等 有关规定，经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过 《关于计提资产减值准备的议案》，同意对公司 2024 年可能发生资产减值损失的 存货计提资产减值准备。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等相关规定，将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司的经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和 评估，认为上述资产中存货存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生资产减值损失的存货计提减值准备。 2、本次计提资产减值准 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合晨光生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—028 晨光生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度套期保值业务交易情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度套期保值业务交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、开展套期保值业务额度审议情况 公司于 2024 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于开展套期保值业务的议案》，为合理规避原材料及其相关产品价格波动风险， 降低商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司子公司——新疆晨光生物科技 股份有限公司（以下简称"新疆晨光"）及其合并报表范围内各级子公司拟使用 自有资金不超过 20,000 万元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展棉 籽及其相关产品套期保值业务；在上述额度范围内，资金循环使用，期限自董 事会审议通过之日起一年。本业务仅用于规避原材料及其相关产品价格波动 ...

报告期，监事会共召开了七次会议，全体监事均出席会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 1 日，第五届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通 过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。 晨光生物科技集团股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"）公司监事会严格按照《公司法》《公司 章程》等有关规定和要求，认真履行监事会的监督职责，对公司经营活动、财务 状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监 督，积极维护了公司及全体股东的合法权益，现将年度工作情况报告如下： 一、 报告期监事会会议召开情况 2、2024 年 4 月 16 日，第五届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议 通过了《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于 2023 年度财务决算 报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的 议案》《关于<募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于与参股公司日常关联交易预计的议案》《关 于向参股公司提供财务资助的议案》《关于<监 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—025 晨光生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内部分子公司拟在第五届第十五次董事会决议之日至审议 2025 年年度报告的董 事会召开日，与河北福缘食品科技有限公司（以下简称"河北福缘"）开展日常 经营性业务交易不超过 115 万元；与新疆晨番果蔬制品有限公司（以下简称"新 疆晨番"）开展日常经营性业务交易不超过 5,900 万元，交易价格按照独立交易 原则，参考市场行情协商确定。2024 年度公司与河北福缘实际发生关联交易总 金额 53.76 万元，与新疆晨番实际发生关联交易总金额 3,031.89 万元，未超过 预计总额。 2、公司实际控制人、董事长兼总经理卢庆国配偶党兰婷女士为河北福缘的 控股股东，因此公司与河北福缘构成关联方，与其发生的交易构成关联交易。公 司实控人、董事长兼总经理卢庆国为新疆晨番控股股东，因此公司与新疆晨番 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合《晨光生物科技集团 股份有限公司独立董事工作制度》，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会根据独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃任职经历、履职情况以及 签署的自查文件等，对独立董事独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 3 日 独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃的在 2024 年度任职期间均能够胜任独立董 事的职责要求，未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在实际控制人的附 属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 晨光生物科技集团股份有限公司 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及深圳证券交易所 有关要求，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会")对公司聘任的 2024 年度的财务报告审计机构中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行监督职责，并将履行监督职责情 况进行如下报告。 一、2024 年年报会计师事务所聘任审查情况 2024 年 4 月，公司董事会审计委员会对续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度审计机构事项进行了审核，意见如下：中审众环会计师事务所具有多 年为上市公司提供年度及专项审计服务的能力和职业素养，在担任公司年度审计 机构期间，积极与公司审计部门及审计委员会沟通；坚持独立审计准则，为公司 出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审 计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东尤其是中小股东权益。第 五届董事会审计委员会第四次会议暨 2024 年第一次独立董事专门会议决议通过 续聘中审众环会计师事务所作为 2024 年度审计机构。 （三）2025 年 ...

单位：晨光生物科技集团股份有限公司 金额单位：万元 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表(2024年度） | 控股股东或其他 | 占用时间 | 发生原因 期初余额 | | 报告期新增占 | 报告期偿还 | 期末余额 | 截至年报披露 | 预计 | 预计 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方名称 | | 河北晨华共两名股东，分别为晨光生物、华裕 | | 用金额 | 总金额 | | 日余额 | 偿还方式 | 偿还金额 | 偿还时间 | | 河北晨华农业科 | | 永诚。为支持河北晨华业务发展，河北晨华的 两名股东决定按持股比例、同等条件分别向其 | | | | | | | | 2024年3月已 | | 本报告期 | | 257.30 | | 1.82 | 259.12 | - | | - 现金清偿 | - | 完成借款本金 | | 技有限公司 | | 提供不超过2,800万元的资金支持，期限为自 | | | | | | | | 及利息偿还 | | | | 签订的协议生效之日起至2 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—031 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关要求。 4、本次股东大会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日下午 14:40。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东只能选择现场投票、网 ...