中节能环境保护股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三 分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在提名委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本实 施细则规定的职权。 第一条 为强化中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中节能环境保护 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设 ...

一、募集资金基本情况 （一）本次重大资产重组配套募集资金的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2018】1976 号"《关于核准中节能环 保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准， 公司 2019 年 2 月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采取向特定对象非公开 发行的方式发行人民币普通股 51,572,327 股，每股发行价格为人民币 7.95 元,募 集配套资金总额为 409,999,999.65 元，扣除承销费用 1,900,000.00 元，本次发行 募集资金净额为 408,099,999.65 元。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2019]01540004 号《验 资报告》审验,上述募集资金已于 2019 年 2 月 25 日存入公司设立的募集资金专 项账户。 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中节能环境保护股份有限公司 2023 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为中节能环境保护股份有限公司（以下简称" ...

中节能环境保护股份有限公司 2024 年度全面预算报告 本预算报告仅为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况等多种因素，存在 不确定性，请投资者特别注意相关风险。 三、2024 年预算目标及实现保障措施 2024 年营业收入及利润指标基本保持稳定，实现保障措施如下： 1、强化党建引领 一、2024 年预算编报范围 2024 年，公司纳入财务预算编报范围的是本公司及所属子公司，均为境内 非上市公司。 二、制定 2024 年预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 4、科技创新赋能 持续加大国家重大、重点科研项目实施管理；扎实推进关键技术攻关；提升 公司重点研发项目管理水平；夯实科研平台能力建设；加大内外部科研资源整合 与协同。 5、全面提质增效 加快"两金"清收，确保"两金"总体规模和增幅保持在合理区间；持续深 入开展法人 ...

中节能环境保护股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 根据《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独 立董事管理办法》（中国证监会〔2023〕28 号公告）等相关规则制度 的最新要求，结合《公司章程》的相关修改，拟对《董事会议事规则》 部分内容进行修改，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为规范中节能环保装备股份有限 | 第一条 为规范中节能环境保护股份有 | | | 公司（以下简称公司）董事会运作程序， | 限公司（以下简称公司）董事会运作程序， | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | 称《公司法》）《中国共产党章程》《中节 | 称《公司法》）《中国共产党章程》《中节 | | | 能环保装备股份有限公司章程》（以下简 | 能环境保护股份有限公司章程》（以下简 | | | 称《公司章程》）及国家有关法律、法规 | 称《公司章程》）及国家有关法律、法规 | | | 的规定并结合本公司的实际情况制定本 | 的规定并结合本公司的实际情况制定本 | | | 规则。 | ...

独立董事述职报告 李俊华 2023 年，本人作为中节能环境保护股份有限公司（简称"节能环境"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法 规的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎勤勉地行使公司所赋予 的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 2023 年度的发展状况， 积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况向 各位股东报告如下： 2、作为审计委员会委员，参加了公司审计委员会召开的两次会议，对公司 内部审计工作报告、募集资金使用情况及内部控制自我评价报告等议案进行了审 议。 （三）发表独立意见的情况 一、基本情况 1、2023 年 1 月 17 日，本人对公司第七届董事会第三十五次会议审议的公 司拟发行股份及支付现金购买中国环境保 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 根据国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中节能环 境保护股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导和组织企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

《薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表 根据《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独 立董事管理办法》（中国证监会〔2023〕28 号公告）等相关规则制度 的最新要求，结合公司实际情况，拟对《薪酬与考核委员会实施细则》 部分内容进行修改，具体如下： 中节能环境保护股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步建立健全中节能 | 第一条 为进一步建立健全中节能 | | | 环保装备股份有限公司（以下简称"公 | 环境保护股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核 | 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核 | | | 管理制度，完善公司治理结构，根据《中 | 管理制度，完善公司治理结构，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》《上市公司治理准 | 华人民共和国公司法》《上市公司治理准 | | | 则》《中节能环保装备股份有限公司章程》 | 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 | | 1 | | 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 | | | （以下简称"《公司章程》"）及其他有关 | | | ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-32 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第二次会议审议并 通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事 会第二次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期二）下午15：00时 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月13日 9:15-9 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-24 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）以现场及视频相结合方式召开。会议应表决董 事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与 会董事审议通过如下议案： 一、审议通过了《总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 2023 年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母 公司实现净利润-8,574.48 万元，2023 年度合并净利润 74,962.28 万元，2023 年 度母公司可供投资者 ...

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为中节 能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境""上市公司"或"公司"）以发 行股份及支付现金的方式向中国环境保护集团有限公司购买其持有的中节能环 境科技有限公司 100%股权、以发行股份方式向河北建设投资集团有限责任公司 购买其持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司 19%股权、中节能（保定）环 保能源有限公司 19%股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股权、中节 能（沧州）环保能源有限公司 19%股权、承德环能热电有限责任公司 14%股权并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，对节能环境 《2023 年度内部控制自我评价报告》有关内容进行了核查，具体情况如下： 一、节能环境 2023 年度内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公 ...