南方中金环境股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2023-085 2023 年 12 月 13 日 1 公司 2023 年度第一期超短期融资券（科创票据）于 2023 年 12 月 13 日到期 （如遇节假日则顺延至下一个工作日）。公司已按期完成了 2023 年度第一期超短 期融资券（科创票据）的本息兑付工作。本次兑付有关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 南方中金环境股份有限公司 董 事 会 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 9 日召 开的第四届董事会第二十五次会议及 2021 年 8 月 11 日召开的 2021 年第四次临 时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》,同意公司 向交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。 2021 年 1 ...

南方中金环境股份有限公司 外部信息使用人管理制度 南方中金环境股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为了进一步加强南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内 幕交易。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《南方中金环境股份有限公司信息披露管理制度》 《南方中金环境股份有限公司内幕信息知情人登记制度》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他公司外部需使用到相关信息的 人员。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时 报告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得以任何形 式通过任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研等）向外界或 特定人员披露或泄漏相关信 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会议事规则 南方中金环境股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会的构成 董事会成员组成按照《公司章程》的规定设置。 第三条 董事会职权 董事会对股东大会负责，并严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授予 的职权范围内行使决策权。董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行 使下列职权： 1 （一）召集股东大会， ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-084 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 一、会议召开基本情况 南方中金环境股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开的时间： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）13:30 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订） 等有关规定，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-081 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 12 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会 议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以专人及通讯方式通知 全体董事。董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及 《深圳证券交易所上市公 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 南方中金环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能、做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和本工作细则的规定履行职责，审计委员会的提案应当提交 董事会审议决定。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可以连选连任。 在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本工作细则第三条至第四条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非 1 南方中 ...

南方中金环境股份有限公司 股东大会议事规则 南方中金环境股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》 等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下 简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东大会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司章程》所规定董事人数三分之二或 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情 况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，并结合公司实际情况，公 司监事会拟对《南方中金环境股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内 容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-082 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的有 ...

南方中金环境股份有限公司 重大信息内部报告制度 南方中金环境股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集与管理办法，保 证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地 披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《南方中金环境股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指公司在生产经营活动中发生或将要发 生的会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经 或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 重大信息内部报告 ...

南方中金环境股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 南方中金环境股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《南方中金 环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 独立董事专门会议，并制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议，由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同 ...