南方中金环境股份有限公司 外部信息使用人管理制度 南方中金环境股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为了进一步加强南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内 幕交易。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《南方中金环境股份有限公司信息披露管理制度》 《南方中金环境股份有限公司内幕信息知情人登记制度》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他公司外部需使用到相关信息的 人员。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时 报告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得以任何形 式通过任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研等）向外界或 特定人员披露或泄漏相关信 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定 的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 南方中金环境股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》 （以 下 简 称"《 股票 上市规则 》"）《深圳证劵交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 南方中金环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规章、规范 性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设召集人一名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 南方中金环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能、做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和本工作细则的规定履行职责，审计委员会的提案应当提交 董事会审议决定。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可以连选连任。 在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本工作细则第三条至第四条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非 1 南方中 ...

南方中金环境股份有限公司 重大信息内部报告制度 南方中金环境股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集与管理办法，保 证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地 披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《南方中金环境股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指公司在生产经营活动中发生或将要发 生的会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经 或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 重大信息内部报告 ...

南方中金环境股份有限公司 股东大会议事规则 南方中金环境股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》 等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下 简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东大会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司章程》所规定董事人数三分之二或 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会议事规则 南方中金环境股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会的构成 董事会成员组成按照《公司章程》的规定设置。 第三条 董事会职权 董事会对股东大会负责，并严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授予 的职权范围内行使决策权。董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行 使下列职权： 1 （一）召集股东大会， ...

南方中金环境股份有限公司 投资决策管理制度 南方中金环境股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称"《规 范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并根据国家、省、市关于国有资产 监督管理有关规定，接受国家机关和有权机构的监督管理，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司及下属全资及控股子公司以现金、实物或者 无形资产等形式从事的境内、境外投资活动。 第三条 依据本管理制度进行决策的投资事项包括： （一）股权投资：主要指出资设立、收购（受让）股权或出资权、对其他企业增 资的行为； （二）固定资产投资：主要指通过以购买、建设、实施 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-081 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 12 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会 议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以专人及通讯方式通知 全体董事。董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及 《深圳证券交易所上市公 ...

南方中金环境股份有限公司 监事会议事规则 南方中金环境股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本规则。 第二条 监事会的构成 监事会成员组成按照《公司章程》的规定设置。 监事会根据需要，可指定一名监事会联络员作为监事会的工作人员。 第三条 监事会职权 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 ...