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香雪制药:关于涉及重大诉讼案进展的公告
2024-05-31 08:38
证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2024—030 广州市香雪制药股份有限公司 关于涉及重大诉讼案进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次被列入强制执行的情况 广州市香雪制药股份有限公司(以下简称"公司")通过中国执行信息公开 网(http://zxgk.court.gov.cn)公示信息查询得知公司及控股股东广州市昆仑 投资有限公司被申请法院强制执行。具体情况如下: | 被执行人名称 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 广州市昆仑投资有限公司 | | --- | --- | --- | | 执行法院 | 广州市黄埔区人民法院 | 广州市黄埔区人民法院 | | 立案时间 | 2024 年 5 月 28 日 | 2024 年 5 月 28 日 | | 案号 | (2024)粤 0112 执 6083 号 | (2024)粤 0112 执 6083 号 | | 执行标的 | 379,601,575 元 | 379,601,575 元 | 公司与广州高新区投资集团有限公司(以下简称"高新投")的合作事项 中,公司以名 ...
香雪制药:关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
2024-05-30 12:07
证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2024-029 广州市香雪制药股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 16 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对广州市香雪制药股份有限公 司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2024〕第 112 号)(以下简称"问询函"), 现对问询函中提出的问题回复如下: 一、2021 年 4 月,控股股东广州市昆仑投资有限公司(以下简称"昆仑投 资")将广州香岚健康产业有限公司(以下简称"协和精准")100%股权转让 给公司;在协和精准转让给公司之前,协和精准在建工程部分中有 5.91 亿元、 以及与此款项相关的以及土地价值为依据计提的 1.53 亿元的利息进行了资本化, 合计 7.44 亿元。上述款项是昆仑投资用于支付其取得生物岛项目的支出及资金 利息、资产过户诉讼执行款等费用支出,非实际工程款,列示在"在建工程" 不符合会计准则的相关规定,现进行相应调整,追溯调减 ...
香雪制药:关于修订及制订部分制度的公告
2024-05-17 11:29
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理,更好地促进公司规范运作,维护公司及股东的合法 权益,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,广州市香雪制药股份有限公司(以 下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章 程》及部分制度进行修订,并制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会 议工作细则》。相关制度名称如下: 证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2024-027 广州市香雪制药股份有限公司 关于修订及制订部分制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 是否需股东大会审议 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 是 | 修订 | | 2 | 独立董事工作制度 | 是 | 修订 | | 3 | 董事会议事规则 | 是 | 修 ...
香雪制药:董事会秘书工作细则
2024-05-17 11:29
广州市香雪制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州市香雪制药股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构,规范公司董事会秘书的行为,明确董事会秘书的职责权限,保护投资者 合法权益,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")《广州市香雪制药股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员,对董 事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时,聘任一名证券事务代表,协 助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表行使其 权利并履行其职责,在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所 负有的责任。 证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训并取 ...
香雪制药:第九届董事会第十九次会议决议公告
2024-05-17 11:29
广州市香雪制药股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知 已于 2024 年 5 月 15 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名,实 际参加董事七名,独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席, 无委托出席的情况,会议由董事长王永辉先生主持,公司监事和高级管理人员等 相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定,经表决方式通过并作出如下决议: 一、审议通过《关于改选第九届董事会非独立董事的议案》 鉴于陈文进先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务和薪酬与考核 委员会委员职务,会议同意提名朱维彬先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人和薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届 满之日止。 具体内容详见巨潮网披露的《关于改选董事、改聘高级管理人员及证券事务 代表的公告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2024-02 ...
香雪制药:独立董事工作制度
2024-05-17 11:29
广州市香雪制药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进广州市香雪制药股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")、《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》(以下简称"《改革意见》")、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")、《深圳证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规及《广州市香雪制药 股份有限公司有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 ...
香雪制药:股东大会议事规则
2024-05-17 11:29
广州市香雪制药股份有限公司 股东大会议事规则 第六条 上市公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一章 总 则 第一条 为规范广州市香雪制药股份有限公司(以下简称"公司")行为,完 善股东大会运作机制,切实保障股东特别是中小股东的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《广 州市香雪制药股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责,确保股东大会 ...
香雪制药:独立董事专门会议工作细则
2024-05-17 11:29
广州市香雪制药股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务,并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则及职责权限 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议,原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意,可免除 前述通知期限要求。 第五条 在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下,独立 董事专门会议可以采取现场、通讯视频、电话或者其他方式召开。过半数独立董 事可以提议可召开临时会议。 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完 ...
香雪制药:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-05-17 11:29
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2024—028 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,经广州市香雪制药股份有限公司(以下简 称"公司")第九届董事会第十九次会议审议通过,决定于2024年6月7日召开2023 年年度股东大会,现将会议有关事宜通知如下: 一、 本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次:2023 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开经公司第九届董事会第十九 次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间: 现场会议召开日期和时间:2024 年 6 月 7 日(星期五)上午 10:00 网络投票日期和时间:2024 年 6 月 7 日。其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 7 日上午 ...
香雪制药:董事会提名委员会工作细则
2024-05-17 11:29
第一条 为规范广州市香雪制药股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员的选拔和录用程序,优化董事会和经营管理班子的人员组成结构,完 善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》(以下 简称《治理准则》)、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《广州市香雪制 药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立 董事会提名委员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门俄日袁辉,主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序,对公司董事和高级管理人员的人选、 任职资格进行遴选、审核,并定期对董事会构架、人数和组成发表意见或提出建 议。 第二章 人员组成 广州市香雪制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 提名委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 提名 ...