睿智医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《独立董事和 审计委员会履职手册》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-53 睿智医药科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册 资本的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 1,812,900 股股份， 并相应减少公司注册资本。现将具体内容公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会 第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施股权激励计 划或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 20 元/股（含），回购期 限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日 ...

睿智医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实 保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，，根据《公司法》、《证券法》、 中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《睿智医药科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是：促进公司与投资者之间的良性关系，增 进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （一）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （二）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （三）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （四）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确 ...

睿智医药科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-58 睿智医药科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及除董事惠欣外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除惠欣外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事惠欣因无法取得联系，未出席 本次会议。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 睿智医药科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|--- ...

睿智医药科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 A股代码: 300149 睿智医药科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 睿智医药科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人 WOO SWEE LIAN、主管会计工作负责人查胤群及会计机构 负责人（会计主管人员）查胤群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、报告期内，导致公司经营业绩变动的主要原因： | --- | |----------------------------------------------------------------------------------| | | | 1 、 2023 年度，受市场需求发生较大变化、期间费用增长等多方面因素的 | | 影响，公司全资子公司上海睿智化学研究有限公司（以下简称"上海睿智"） | | 经 ...

睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-21 睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------- ...

睿智医药科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-21 睿智医药科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 睿智医药科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------ ...

睿智医药科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-50 睿智医药科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 睿智医药科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------- ...

睿智医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 A股代码: 300149 睿智医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 睿智医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人 WOO SWEE LIAN、主管会计工作负责人查胤群及会计机构 负责人(会计主管人员)查胤群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 公司存在服务需求下降的风险、核心技术及管理人员流失的风险、新 ...

睿智医药科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-20 睿智医药科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 睿智医药 股票代码 300149 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------------- ...