睿智医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 1 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-40 睿智医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 睿智医药 股票代码 300149 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------| | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-48 睿智医药科技股份有限公司 关于对广东证监局警示函整改报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日收到 中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对睿智医药科技股份有限公司、 曾宪维、WOO SWEE LIAN、张继国、王奎、查胤群、许剑采取出具警示函措施 的决定》（【2024】145 号）（以下简称"《警示函》"），要求公司就《警示函》 中提出的问题进行改正，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披 露的《关于收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2024-43）。 公司及相关人员收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问题， 对《警示函》中涉及的问题进行了全面梳理和深入分析，同时认真对照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范 性文件以及公司内部管理制度的要求，对相关事项进行全面自查，并结合公司实 际情况制定了整改方案。现将 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-50 睿智医药科技股份有限公司 关于延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开 第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期相关财务报表和相关 附注进行会计差错更正及追溯调整，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正 及追溯调整的公告》（公告编号：2024-49）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 及相关披露》的相关规定，公司对已经披露的年度财务报表进行更正，需要聘请 符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的财务 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-47 睿智医药科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会 议于 2024 年 10 月 16 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与会监事同意，豁免本次 监事会通知时限。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公 司监事会主席张大超先生召集和主持，并就紧急通知的原因在本次会议上作出了 说明。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 2、审议通过了《关于对广东证监局警示函整改报告的议案》 经审核，监事会认为：公司出具的《关于对广东证监局警示函的整改报告》 符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会广东监管局下 ...

睿智医药科技股份有限公司 资产减值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）计提 资产减值的会计处理，确保公司财务报表真实、准确反映公司财务状况和经营成果，保证 公司对外披露的信息质量，根据《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等相 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度资产减值准备所指的资产范围，包括金融资产、存货、长期资产等。 其中金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和除以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产以外的其他金融资产。存货包括原材料、在产品、及库存商 品。长期资产包括长期股权投资、固定资产、在建工程、长期待摊费用、无形资产、以成 本模式计量的投资性房地产、商誉等。 第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司包括全资子公司和控股子公司，以及虽 然持股数未超过 50%，但可以对其实施控制的公司，及所有纳入公司合并报表范围的公司。 第二章 资产减值准备的确认和计量、转回 第四条 金融资产减值准备的确认和计量 （一）预期信用损失法（ECL 模型）的应用 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资 ...

睿智医药科技股份有限公司 董事会关于前期会计差错更正的专项说明 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开 第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整 的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》等相关规定，对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整， 具体内容如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对睿智医药科技 股份有限公司、曾宪维、WOO SWEE LIAN、张继国、王奎、查胤群、许剑采取出 具警示函措施的决定》（【2024】145 号）（以下简称"《警示函》"），《警示函》中提 出公司商誉减值测试不合规及长期资产减值不准确等问题，要求公司对相关问题 进行改正。公司对涉及事项进行自查，并根据《企业会计准则》规定及业务实际情 况，对前期数据进行了重新测算修正，主要包括：在商誉资产组减值评估模型中， 对 2022 年度资产组包含的江苏睿智及凯惠睿智 CDMO 业务 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-46 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次会 议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以 书面、电话或电子邮件方式送达，并于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。因 拟审议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，并就紧急通知 的原因在本次会议上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 经与会董事经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 题，对《警示函》中涉及的问题进行了全面梳理和深入分析，同时根据相关法 律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况， ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-49 睿智医药科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期会计差错更 正，不会对归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润造成重 大影响，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，亦不存在损 害公司及股东利益的情形。 2、本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深 表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量， 切实保障公司及全体股东的利益。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开 第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期相关财 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-45 睿智医药科技股份有限公司 关于与生物活性分子与成药性优化全国重点实验室 签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于双方合作的意向性框架文件，不 涉及具体金额，具体的合作项目和进度将根据双方后续工作步骤进一步落实和推 进，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议的签署预计不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，对未来年 度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定， 本次签署框架协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，本次签署框架协议事项无需提交公司董事会、股东大会审 议批准。 一、协议签署概况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次 签署框架协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，本次签署框架协议事项无需提交公司董事会、股东大会审议 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-44 睿智医药科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《2024 年半年度报告》，公司 2024 年上半 年归属于上市公司股东的净利润为-6,290.65 万元，归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为-6,403.86 万元。请投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日（2024 年 9 月 23 日、2024 年 9 月 24 日、2024 年 9 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前 ...