睿智医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真 履行监督职责。 全体监事列席了2023年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执 行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对公司2023年的生产经营活动进行了监督，认为公司经营团队勤勉尽 责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 2023年公司监事会共召开了5次会议，各次会议情况及决议内容如下： | 会议 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第十八次会议 | 2023.03.06 | 1、《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关联交易的议案》 | | 第五届监事会第十九次会议 | 2023.04.26 | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | ...

睿智医药科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 睿智医药科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 睿智医药科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度任职期间，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对 票及弃权票。 本人出席了公司 2023 年度召开的 3 次股东大会，出席会议情况如下： | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 3 | 0 | 0 | 作为睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 等内部控制文件的规定，在 2023 年度任职期间，勤勉、忠实、尽职的履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现就本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、 ...

睿智医药科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对安永华明在审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 安永华明具备执业资质，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，审计 行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册 地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。 截至2023年末，安永华明拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永 华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会 （USPCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计资格 事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 ...

睿智医药科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司（含子公司，下同）开展的外汇套期保值业务与公司生产经营紧密相关。 随着公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，公司面临一定的汇率、利 率波动风险，为进一步提高应对汇率、利率波动风险的能力，更好地规避和防范 汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与有关政府部门批准的、具有相 关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结 算货币，包括美元、欧元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的 组合。 （二）业务规模、业务期限及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展总额不超过等值 10,000 万美 元的外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 14,000 万美元， 且可循环使用），自董事会审批通过之日起十二个月内有效。拟开展外汇套期保 值业务的资 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-17 睿智医药科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意公司及下属子公 司使用自有资金开展总额不超过等值 10,000 万美元的外汇套期保值业务，上述交 易额度自本次董事会审批通过之日起十二个月内可循环使用，并授权董事长或其 授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将相关情况公 告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着 公司及下属子公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，公司及下属子公 司面临一定的汇率、利率波动风险，为进一步提高应对汇率、利率波动风险的能 力，更好地规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司及子公司拟 与有关政府部门 ...

一、个人基本情况 汪献忠：男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 1991 年 7 月获得华东政法学院法学学士，2000 年 1 月获得复旦大学国际经济法 专业硕士；1999 年 7 月至 2015 年 11 月任职于广东信达律师事务所，2022 年 8 月至 2023 年 11 月任职于北京市炜衡（深圳）律师事务所，曾任厦门吉宏包装科 技股份有限公司独立董事、深圳迅销科技股份有限公司独立董事；现任安徽鑫科 新材料股份有限公司、体必康生物科技（广东）股份有限公司独立董事、炜衡沛 雄（前海）联营律师事务所执行董事、联合创始合伙人。2021 年 8 月起任睿智 医药科技股份有限公司独立董事。 二、出席会议情况 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以 谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。 睿智医药科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 睿智医药科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为睿智医药科技股份有限公司（ ...

第五届董事会第三十八次会议决议公告 睿智医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以书面或电子邮件方式送达，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式召 开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审 议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2023 年度首席执行官工作报告的议案》 董事会认真听取了首席执行官所作《2023 年度首席执行官工作报告》，认 为 2023 年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号 ...

睿智医药科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 睿智医药科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 睿智医药科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 WOO SWEE LIAN、主管会计工作负责人查胤群及会计机 构负责人（会计主管人员）查胤群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、报告期内，导致公司经营业绩变动的主要原因： 1、2023 年度，受市场需求发生较大变化、期间费用增长等多方面因素 的影响，公司全资子公司上海睿智化学研究有限公司（以下简称"上海睿 智"）经营业绩未达预期，商誉出现减值迹象，结合实际经营情况，根据 《企业会计准则第 8 号–资产减值》及相关会计政策规定，公司基于谨慎性 原则，本期对收购上海睿智形成的商誉和长期资产计提减值金额为 84,101.30 万元人民币。 2、公司于 2022 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-08 睿智医药科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 持股5%以上股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人上海睿 钊企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行 动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号 2023-64），公司持股 5%以上股东 上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿昀投资"）及其一致行动人 上海睿钊企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿钊投资"）计划在该减持计 划公告之日起十五个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份数量 合计不超过 4,990,000 股，即不超过公司总股本的 1%。截至本公告日，睿昀投资、 睿钊投资前述减持计划期限已届满，在该减持计划期限内，未 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-07 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | | 未质押 | 占未 | | 称 | （股） | 例 | 份数量 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 限售和冻 | 占已质 | 股份限 | 质押 | | | | | （股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 结、标记数 | 押股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | 量（股） | 比例 | 结数量 （股） | 比例 | | 曾宪经 | 12,755,275 | 2.55% | 0 | 2,590,000 | 20.31% | 0.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 北海八 | | | | | | | | | ...