北京德恒（石家庄）律师事务所 关于新锦动力集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 河北省石家庄市桥西区自强路 118 号中交财富中心 T1 商务办公楼 9 层 电话:0311-89891080 传真:0311-89891085 邮编:050000 关于新锦动力集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（石家庄）律师事务所 关于新锦动力集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 32G20240009-00004 致：新锦动力集团股份有限公司 北京德恒（石家庄）律师事务所受新锦动力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）,对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等 现行有效的法律法规、规范性文件以及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《新锦动力集团股份有限公司股东大会议事规则》（以 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-081 新锦动力集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨召开2025年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 决定于 2025 年 1 月 6 日下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体信息 详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。 2024 年 12 月 26 日，公司收到控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以 下简称"硕晟科技"）向公司董事会提交的《关于向新锦动力集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司 2025 年第一次临时 股东大会增加审议《关于子公司前期增资及股权回购相关事项的议案》。经核查， 截至该函出具日，硕晟科技及其一致行动人合计持有公司 18.36 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-080 新锦动力集团股份有限公司 关于子公司前期增资及股权回购相关事项的进展公告 2024 年 12 月 26 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于子公 司前期增资及股权回购相关事项的议案》，为进一步实现公司债务化解，有效保 障相关方权益，就股权回购相关事项，董事会同意公司与君丰华益达成和解并签 订《和解协议》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，本次事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、名称：深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关事项概述 2018 年 2 月 27 日，新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（简称"川油设计"）与深圳市君 丰华益新兴产业投 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-079 新锦动力集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 为进一步实现公司债务化解，有效保障相关方权益，就股权回购相关事项， 董事会同意公司与深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"君丰华益"）达成和解并签订《和解协议》。 董事会提请股东大会，在不高于和解条件范围内，授权公司管理层与君丰华 益进行协商及签署。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子 公司前期增资及股权回购相关事项的进展公告》（公告编号：2024-080）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 26 日下午在石家庄市裕华区裕华壹号 2 号楼 4 层会议室以现场 方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件或其他方式发出，经与会 董事沟通，一致同 ...

新锦动力集团股份有限公司简式权益变动报告书 - 1 - 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新锦动力 股票代码：300157 新锦动力集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（2020 年修订）等相关法律法规编写。 新锦动力集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新锦动力集团股份有限公司 信息披露义务人：山东海吉雅环保设备有限公司 住所/通讯地址：山东省枣庄市滕州市工业园区益康大道2299号 股份变动性质：股份减少，持股比例降至5%以下 签署日期：二〇二四年十二月 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（2020年修订） 的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新锦动力集团股份有限公司中拥 有权益的股份变动情况。 四、截至本报 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-078 新锦动力集团股份有限公司 关于 5%以上股东持股比例降至 5%以下的 权益变动提示性公告 山东海吉雅环保设备有限公司保证向公司提供的信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 29 日，海吉雅通过大宗交易方式减持公司 2,720,000 股股份，占 当时公司总股本的 0.374868%。减持后，海吉雅持有上市公司股份 36,280,000 股， 占当时公司总股本的 5.000081%。 1、本次权益变动属于新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）持股 5%以上股东山东海吉雅环保设备有限公司（以下简称"海吉雅"） 通过大宗交易、集中竞价方式减持，同时因公司回购注销部分限制性股票导致其持 股比例被动增加，受前述影响，海吉雅整体持股比例下降，不触及要约收购； 2、本次权益变动后，海吉雅持有上市公司股份 36,274,400 股，占上市公司目 前总股本的 4.999998%，不再是上市公司持股 5%以上的股东； 3、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-077 新锦动力集团股份有限公司 关于全资子公司重大诉讼进展 暨公司累计诉讼、仲裁进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新锦动力"）全资子公 司廊坊新赛浦特种装备有限公司（以下简称"新赛浦"）近日收到北京市海淀区 人民法院（以下简称"海淀区人民法院"）送达的关于新赛浦与北京恒泰洁能科 技有限公司（以下简称"北京洁能"）买卖合同纠纷案的《民事判决书》（2024） 京 0108 民初 5598 号。现就相关情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 原告：北京恒泰洁能科技有限公司 被告：廊坊新赛浦特种装备有限公司 2、案件基本情况 2024 年 5 月，公司全资子公司新赛浦收到海淀区人民法院送达的关于新赛 浦与北京洁能买卖合同纠纷的《民事起诉状》，原告北京洁能要求新赛浦返还合 同款并承担违约金，合计 3,848 万元，具体情况请详见公司于 2024 年 5 月 23 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-072 新锦动力集团股份有限公司 经公司总经理提名、第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘 任刘会增先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 12 月 18 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以邮件或其 他方式发出，经与会董事沟通，一致同意豁免 3 天通知的时限要求。本次会议应 参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王潇瑟女士、杨永先生、吴文浩先生、梁彤 先生、王彦亮先生、赵丹女士以通讯表决方式参加。会议由公司董事长王莉斐女 士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规以及《新锦动力集团股份有限公司章程》的有关规定。 本 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-074 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司 刘会增先生参与了公司 2023 年限制性股票激励计划，目前持有公司限制性 股票 125,000 股，占公司总股本的 0.0172%。与公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘会增先生简历详见附件。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经总经理王莉斐女士提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘 任刘会增先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。 刘会增先生在相关工作领域拥有丰富的履职经验，具备担任高级管理人员相 关的专业知识、工作经验和管理能力，符合法律、法规规定的上市公司高级管理 人员任职资格。未发现存在相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制 度规定的不得担任高级管理人员以及被中国证监会确 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-075 新锦动力集团股份有限公司 关于签署《执行和解协议书》暨债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018 年 11 月 8 日，中关村母基金、公司以及锦州新锦化机械制造有限公司 （以下简称"新锦化机"）共同签署《股权转让协议》，约定公司向中关村母基 金转让其持有新锦化机的 35%股权，转让对价为人民币 4.2 亿元。同日，公司、 中关村母基金以及新锦化机签署《股权转让协议之补充协议》，其中第 1.2 条约 定自新锦化机工商变更完成之日起 36 个月内，中关村母基金有权在任一时点选 择要求公司以现金方式回购其持有的新锦化机少数股权，回购金额应保证其收益 不低于单利年化 12%。详见公司 2018 年 11 月 8 日在巨潮资讯网刊登的《关于 中关村并购母基金购买新锦化机部分股权的公告》（公告编号：2018-118）。 2020 年 2 月 25 日，中关村母基金向公司发出《关于要求贵司回购锦州新锦 化机械制造有限公司股权的通知》，要求公司以现金方式回购其持有的新锦化机 ...