本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以书 面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十五次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 在乌鲁木齐经 济技术开发区融合南路 661 号 1 楼会议室以通讯方式召开。本次会议主持人为董 事长方德松先生，会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会成员在 充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分合 议并表决，审议议案的具体内容如下： 一、审议通过《2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2025-033 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 二、审议通过《关于公司、子公司与新疆资管债务重组的议案》 新研股份代四川新航钛科技有限公司向新疆资管清偿 99,340,916.67 元债务， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥32,471,409.08, representing a 3.93% increase compared to ¥31,243,770.64 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥47,789,063.78, a 26.97% improvement from a loss of ¥65,433,846.01 in the previous year[4] - The net loss for the current period was ¥50,161,373.25, compared to a net loss of ¥68,996,171.49 in the previous period, showing an improvement of approximately 27.3%[25] - The operating profit (loss) for the current period was reported at -¥49,931,753.89, an improvement from -¥67,117,149.14 in the previous period[24] - The basic and diluted earnings per share for the current period were both -¥0.0318, compared to -¥0.0437 in the previous period, indicating an improvement in loss per share[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥29,117,681.79, a significant decline of 336.72% compared to a positive cash flow of ¥12,300,627.13 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities was not reported for the current period, while it was ¥63,388,928.13 in the previous period[27] - Total cash inflow from operating activities was 91,850,504.68, while cash outflow was 120,968,186.47, resulting in a net cash flow of -29,117,681.79[28] - Cash inflow from investment activities was 2,230,000.00, with cash outflow of 4,316,287.03, leading to a net cash flow of -2,086,287.03[28] - Cash inflow from financing activities was 300,000.00, while cash outflow totaled 8,131,014.05, resulting in a net cash flow of -7,831,014.05[29] - The total cash and cash equivalents at the end of the period was 419,775,838.85, down from 458,811,625.76 at the beginning of the period[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,456,217,783.44, a decrease of 1.85% from ¥2,502,458,177.84 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities decreased from CNY 1,153,633,349.14 to CNY 1,133,392,907.22, a decline of about 1.75%[19] - The total liabilities amounted to ¥2,808,747,041.69, slightly up from ¥2,804,404,276.00, indicating a growth of about 0.15%[21] - The total equity attributable to shareholders decreased by 17.78% to ¥-319,432,959.92 from ¥-271,222,109.30[5] - The company reported a negative equity of CNY -27,122.21 million, triggering a delisting risk warning from the Shenzhen Stock Exchange[17] Research and Development - Research and development expenses increased by 46.10% to ¥6,500,803.31, driven by new research projects in the agricultural machinery sector[10] - Research and development expenses increased to ¥6,500,803.31 from ¥4,449,661.64, reflecting a growth of approximately 46%[24] Inventory and Receivables - The company's inventory rose by 30.27% to ¥290,533,891.78, primarily due to increased stock in the agricultural machinery segment in preparation for sales in the second half of the year[10] - The company’s accounts receivable decreased from CNY 264,316,320.87 to CNY 261,096,081.56, a decrease of about 1.3%[20] - Inventory increased significantly from CNY 223,031,590.47 to CNY 290,533,891.78, representing an increase of approximately 30.2%[19] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 63.12% to ¥3,361,604.81, attributed to higher government subsidies received[10] - The company experienced a 78.75% increase in credit impairment losses, amounting to ¥16,847,319.76, mainly due to the reversal of bad debts on overdue receivables[10] - The company reported a significant increase in credit impairment losses to ¥16,847,319.76 from ¥9,424,918.91, marking an increase of approximately 78.5%[24]

证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2025-032 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大诉讼案件回顾 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"或"公司"）于2023年11 月13日和11月22日分别对外披露《关于公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号： 2023-077、2023-083），后续因部分被告因所持公司股份状态和持股数量发生 变化，公司向四川省德阳市中级人民法院和成都市中级人民法院提起变更诉讼请 求，具体内容详见公司于2024年1月22日披露的《关于公司涉及重大诉讼的进展 公告》，德阳中院和成都中院分别于2024年3月13日和2024年1月16日开庭审理 了上述案件。 2024年11月18日和11月20日公司分别披露《关于公司涉及重大诉讼的进展 公告》，上述案件均被一审法院驳回公司诉讼请求，公告编号为2024-062和 2024-063。具体内容可详见当日公告。 二、案件进展情况 上述案件被一审法院驳回公司诉讼请求后，公司依法依规向四川省高级人 ...

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年4 月 8 日召开 2024年度股东会，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部 分限制性股票的议案》，内容详见公司于 2025 年3月19日在巨潮资讯网上披露的 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的公告》。 鉴于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目 标未达成以及授予部分激励对象因个人原因已离职2人，根据《上市公司股权激励 管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应回 购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 632.00万股，占公 司当前总股本的0.42%，并相应减少注册资本。本次回购注销完成后，公司注册资 本将由人民币 1,501,965,923元减少为人民币 1,495,645,923元。本次回购注销事 宜需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请办理后最终完成， 最终股本结构变动以实际情况为准。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度股东会见证 之 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building,No.499 YunTai Road,Urumqi 830000,China 電話/Tel:13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律所（乌鲁木齐）事务所 股东会见证法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 2024 年度股东会见证之法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规 ...

证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-030 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日北京时间 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日，其中： 5、会议主持人：董事、董事会秘书郑毅先生。 6、本次股东会的通知已于 2025 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。 7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2 ...

Core Viewpoint - New Research Co., Ltd. is facing a delisting risk due to a negative net asset value for the fiscal year 2024, with a significant revenue decline of 44.16% and an expanded loss of 319 million yuan [1][2]. Group 1: Debt Crisis Resolution - The company has a total debt of 2.804 billion yuan and a debt-to-asset ratio of 112.07%, indicating severe short-term repayment pressure [2]. - It is crucial for the company to engage in deep communication with creditors to negotiate debt extensions and lower interest rates, potentially converting debt into equity to alleviate financial burdens [2]. Group 2: Business Optimization - The company needs to enhance its agricultural machinery segment by aligning with national agricultural modernization and rural revitalization strategies, increasing R&D investment, and developing innovative, efficient products [3]. - In the aerospace sector, leveraging its manufacturing expertise, the company should seek closer collaborations with major domestic aerospace firms and explore international market opportunities [3]. Group 3: Asset Restructuring - The company should consider divesting non-core or underperforming assets to optimize its asset allocation and raise funds [3]. - Mergers and acquisitions of promising assets and the introduction of strategic investors could enhance competitiveness and facilitate business transformation [3].

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-024 新疆机械研究院股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日分 别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》，决定回 购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚 未解除限售的限制性股票 632.00 万股。本次回购注销限制性股票事项尚需经公司 股东大会审议通过，并按法定程序办理，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限 制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 ...

关于新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标审计意见的 专 项 说 明 大信备字[2025]第 12-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标审计意见的专项说明 大信备字[2025]第 12-00001 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下 ...

新疆机械研究院股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 12-00012 号 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号——营业收入扣 除相关事项》、《深圳交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》规定，编制营业收入扣除情 况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专 ...