证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-019 新疆机械研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款暨变更注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款 暨变更注册资本的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 1.6 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | 1.6 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | | 1,471,965,923 元。 | 1,498,965,923 元。 | | 3.1.6 公司股份总数为 1,471,965,923 | 3.1.6 公司股份总数为 1,498,965,923 | | 股，均为人民币普通股。 | 股，均为人民币普通股。 | | 6.5 总经理对董事会负责，行使下列职 | 6.5 总经理对董事会负责，行使下列职 | | 权： ...

新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母 公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、2023 年度经营成果 2023 年度公司实现营业总收入 119,069.15 万元，比上年同期下降 44.46%， 营业利润-10,657.87 万元，利润总额-11,390.22 万元，归属于上市公司股东的 净利润-13,320.57 万元。其具体构成情况如下： 主要变动分析如下： 1、营业收入 2023 年发生 119,069.15 万元，营业成本 2023 年发生 1 单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比增减（%） 营业收入 119,069.15 214,366.09 -44.46% 营业成本 89,622.33 152,651.88 -41.29% 税金及附加 1,378.70 1,996 ...

新疆机械研究院股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 计提 2023 年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》相关规定，基于 谨慎性原则，2023 年度公司计提了资产减值准备 4,397.11 万元。现将相关情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则第8号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年度末应收款项、 存货、固定资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的 可变现净值等进行了充分的评估和分析。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-016 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后 ...

新疆机械研究院股份有限公司 独立董事张小武先生 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持对全体股东负责的态度，恪尽 职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，以客观、公正的原则发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张小武，中共党员,中国国籍,无境外居留权,中国政法大学法学学士； 1999 年 10 月至今在北京市炜衡律师事务所任职；曾任北京市大兴区炜衡律师法 律援助与研究中心副理事长，北京市律师协会农村法律事务专业委员会秘书长， 北京市大兴区公益法律服务中心理事长；自2022年8月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆机械研究院股份有限公司（以下 简称"新研股份"或"公司"）2023年度财务报表进行了审计，并出具了带持续 经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告编号：大信备字[2024]第 12-00005号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》、《监 管规则适用指引——审计类第1号》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 修订）》等规定,就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 1、可能导致持续经营相关的重大不确定性的事项的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，贵公司2023年发生 净亏损13,320.57万元，且于2023年12月31日，贵公司流动负债高于流动资产 108,205.21万元，资产负债率99.16%；到期未清偿的金融机构借款本金75,789.65 万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑 的重大不确定性。该事项不影响已发表的审 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先生、孙文磊先生、离任独 立董事胡海银先生均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断 的关系，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 新疆机械研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先 生、孙文磊先生以及 2023 年 9 月离任独立董事胡海银先生出具的《独立董事独 立性自查报告》，公司董事会对 2023 年度独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： ...

关于新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标审计意见的 专 项 说 明 大信备字[2024]第 12-00005 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标审计意见的专项说明 大信备字[2024]第 12-00005 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表，以及股东权益变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于 董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议 案》、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。董事、监事薪酬议案全体董事和 全体监事回避表决，直接提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案关联董事郑 毅和王少雄回避表决，其余董事均表决通过。 参考国内同行业公司董事、监事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司 拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-020 新疆机械研究院股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 3、监事 2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，在公司兼任其 他职务的监事，根据其在公司担任的具体 ...

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《新研股份2023年年度报 告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月17日（星期五）下午15:00至17:00时在"新研股份投资者关系"小程序举行2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"新研股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见 和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024- 022 新疆机械研究院股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 新疆机械研究院股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 参与方式一：在微信小程序中搜索"新研股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"新研股份投 ...

新疆机械研究院股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 12-00040 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 - 1 - 大信专审字[2024 ...