新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-015 新疆机械研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会、审 计委员会和内部审计部门根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规 范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相 关要求，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面深入的检查，并出具了公 司 2023 年度内部控制自我评价报告。具体内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-017 新疆机械研究院股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2023 年度审计报告意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为 公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现就有关事 项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设 立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有 ...

新疆机械研究院股份有限公司 本人龚巧莉，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中央财经大学会计 学；硕士毕业于大连理工大学软件工程(金融信息管理方向)和新疆财经大学会计 学；现任职于新疆财经大学会计学院会计学教授；自 2022 年 8 月至今担任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度在本人担任独立董事任期内，公司共召开 9 次董事会，本人亲自 出席了所有应出席的董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会 议的情况。本人出席董事会会议情况如下： 独立董事龚巧莉女士 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

新疆机械研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号 2024-018 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 31,243,770.64 | 61,464,539.33 | -49.17% | | 归属于上市公司股东的净利 | -65,433,846.01 | -5 ...

新疆机械研究院股份有限公司 2023 年年度报告全文 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年年度报告 2024-012 二〇二四年四月 1 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人方德松、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人(会计主 管人员)欧利华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了持续经营重大不确 定性段落的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细 说明，请投资者注意阅读。 报告期内，由于航空航天行业外部市场环境变化因素的影响，客户产品 升级换代导致年度排产计划和订单需求节奏有所调整，因此收入下降较多导 致亏损。公司主营业务、核心竞争力不存在重大不利变化。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对 ...

2023年，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行公司及股东赋予董事会 的各项职责。不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和制度，规范公司运作， 推动公司持续稳定健康发展。现将公司2023年度董事会工作报告如下： 一、2023年度整体经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入 119,069.15 万元，同比下降 44.45%， 归母净利润亏损 13,320.57 万元，2023 年末，公司资产总额为 296,698.75 万元， 归母净资产 3,404.86 万元。 2023 年度，公司仍然以农机+航空航天双业务为主营体系，2023 年，农机 板块实现营业收入 103,061.80 万元，同比下降 22.39%，净利润为 21,036.63 万元，同比减少 9.96%；航空航天板块实现营业收入 20,300.90 万元，同比下降 76.20%，净利润为亏损 31,662.48 万元。导致航空航天业务亏损的主要原因是 由于航空航天行业外部市场环境变化因素的影响，客户产品 ...

新疆机械研究院股份有限公司 独立董事胡海银先生 2023 年度述职报告 （2023 年 9 月离任） 2023 年 1-9 月，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持对全体股东负责的态度，恪尽 职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，以客观、公正的原则发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年在任独董期间履行独立董事职责情况作汇报如 下： 胡海银，中国国籍,无境外居留权,毕业于西北工业大学航空电器专业；1982 年 8 月分配到昌河飞机工业集团公司工作；1982 年至 1996 年历任昌飞集团技术 员,室主任,工艺处处长,总工程师助理,总经理助理；1996 年 6 月至 2004 年 4 月 任昌飞集团副总经理、总工程师；2001 年获国务院政府特殊津贴 ...

新疆机械研究院股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 12-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）8 ...

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月8日召开公 司第五届董事会第十四次董事会，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。 现将公司调整组织机构的具体情况公告如下： 根据公司业务发展需要，结合发展战略，对公司组织机构进行调整，调整后 的组织机构图如下： 特此公告。 新疆机械研究院股份有限公司 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-009 新疆机械研究院股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月八日 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-007 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日以书面 送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十四次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 4 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以通讯 方式召开。本次会议主持为董事长方德松先生，会议应参加董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方 式对审议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与 会董事充分合议并表决，审议议案的具体内容如下： 一、审议通过《关于变更审计委员会委员的议案》 因审计委员会委员王少雄先生拟聘任为公司副总经理，根据相关规定，董事 兼任副总经理不得在审计委员会任职，公司董事会将审计委员会委员王少雄变更 为董事陆华飞，审计委员会其余人员不发生变化。 三、审议通过《关于调整公司组织机 ...