证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-041 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日以书面送达 及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十七次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议于 2024 年 7 月 10 日上午 11:30 在公司会议室以现场结合视频通讯 方式召开。会议应参加董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长方德松先生主持，公司董事 会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限 公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了《关于公司向新疆天山农 村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请重组贷款暨子公司为母公司提供保 证担保的议案》 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）与新疆天山农村商业银行股份有 限公司经济技术开发区支行（以下简称 ...

证券代码：300159 证券简称:新研股份 公告编号：2024-042 新疆机械研究院股份有限公司 关于向银行申请重组贷款暨子公司为母公司提供保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向新疆天山农村商业银行股份 有限公司经济技术开发区支行申请重组贷款暨子公司为母公司提供保证担保的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次重组贷款及子公司对母公司提供担保的情况概述 新疆机械研究院股份有限公司 1、成立日期： 2005年5月12日 2、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）融合南路661号 3、法定代表人：方德松 4、注册资本：149,896.5923万元 5、经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：（国家法律、法规规定 有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行 政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政 许可证书为准）：机电设备、农牧机械、农副产品加工 ...

关于新疆机械研究院股份有限公司 年报问询函的回复 大信备字[2024]第 12-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于新疆机械研究院股份有限公司 年报问询函的回复 大信备字[2024]第 12-00015 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵所《关于新疆机械研究院股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕 第 154 号）已收悉。作为新疆机械研究院股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券 交易所《关于对新疆机械研究院股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕 第 154 号，以下简称"问询函"）。公司对问询函关注的事项进行了逐项核查、落实，现将有 关事项的回复并公告如下： 1.年报显示，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2023 年度财务报告出具了 带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，主要内容涉及公司 2023 年 发生净亏损 1.33 亿元，流动负债高于流动资产 10.82 亿元，资产负债率 99.16%，到期未清 偿的金融机构借款本金 7.58 亿元。年报显示，你公司逾期贷款根据金融机构相关政策正在 研究积极寻求解决方案。报告期末，你公司货币资金余额 4.87 亿元，归属于母公司所有者 权益（以下简称归母净资产）0.34 亿元；报告期内发生利息费用 1.40 亿元。请你公司： 证券代码： 300159 证券简称：新研股份 公告编码:2024-040 关于新疆机 ...

证券代码：300159 证券简称： 新研股份 公告编号： 2024-039 为进一步加强投资者的互动交流，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网 络有限公司举办的“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”， 现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（ http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与 本次互动交流，活动时间为2024年6月14日（星期五）16:00-18:00。届时公司高 管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎广大投 资者踊跃参与。 特此公告。 ...

新疆机械研究院股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-038 公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大 投资者谅解。公司将继续积极协调组织各方加快相关工作进度，尽快回复并履行 披露义务。 特此公告。 新疆机械研究院股份有限公司董事会 二〇二四年六月三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对新疆机械研究院股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第154号）（以下简称《问询函》）， 要求公司就披露的2023年度报告中的相关事项做出书面说明，在2024年6月3日 前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门及会计师事务所对问询 函中的问题进行逐项落实，鉴于本次问询函所涉及问题在具体核算、统计上还需 要一定时间，目前公司尚未完成回复工作，为确保回复内容真实、准确、完整 ...

新疆机械研究院股份有限公司 简式权益变动报告书 （补充披露一） 上市公司名称：新疆机械研究院股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 一致行动人（四） 韩华 住所：北京市西城区 权益变动性质：股份减少 1 股票简称：新研股份 股票代码：300159 信息披露义务人（一）：嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 106 室-52 通讯地址：北京市朝阳区新源南路 3 号平安国际金融中心 B 座 18 层 信息披露义务人（二）：杨立军 住所：北京市宣武区 一致行动人（一） 嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 139 室-49 通讯地址：北京市朝阳区新源南路 3 号平安国际金融中心 B 座 18 层 一致行动人（二） 华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 K306 室 通讯地址：北京市朝阳区新源南路 3 号平安国际金融中心 B 座 18 层 一致行动人（三） 青海华控科技创业投资基金（有限合伙） 住所：青海省西宁市 ...

证券代码： 300159 证券简称：新研股份 公告编码:2024-038 2019年3月27日，公司因变更控股股东，变更后控股股东为华控腾汇，持股 公司128,148,293股，占当时剔除回购股份后总股本比例为8.7059%（本文后续 计算占比均剔除回购股份数），与华控腾汇受同一控制人下的企业分别为华控 永拓、华控成长、华控科技，三方合计持股公司48,379,504股，占比为3.2867% ；韩华当时持有公司 93,019,770 股, 占 比 为 6.3194% ，杨 立 军 当 时 持 有 64,264,862股，占比为4.3659%。在控股权变更完成后，因韩华、杨立军与华控 腾汇签署《表决权委托协议》，二人将其持有股份的全部表决权委托给华控腾 汇行使，本次表决权委托涉及股份157,284,632股，至此，上述一致行动人（共 六方）合计持有股份333,812,429股，占比为22.6779%。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月22日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了股东韩华的股份减持《简式权益变动报告 书》，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司 ...

新疆机械研究院股份有限公司 简式权益变动报告书 （补充披露二） 上市公司名称：新疆机械研究院股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新研股份 股票代码：300159 信息披露义务人（一）：韩华 住所：北京市西城区 信息披露义务人（二）：杨立军 住所：北京市宣武区 一致行动人（一） 嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 139 室-49 通讯地址：北京市朝阳区新源南路 3 号平安国际金融中心 B 座 18 层 一致行动人（二） 华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 K306 室 通讯地址：北京市朝阳区新源南路 3 号平安国际金融中心 B 座 18 层 一致行动人（三） 青海华控科技创业投资基金（有限合伙） 住所：青海省西宁市东川工业园金桥路 36 号科技孵化大厦 通讯地址：北京市朝阳区新源南路 3 号平安国际金融中心 B 座 18 层 一致行动人（四） 嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 106 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-037 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 特别提示： ②通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间 2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一 楼会议室。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事、董事会秘书郑毅先生。 6、本次 ...