证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-008 新疆机械研究院股份有限公司 关于变更审计委员会委员、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4 月8日召开 公司第五届董事会第十四次董事会审议通过了《关于变更审计委员会委员的议 案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。现将公司变更审计委员会委员及聘 任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司变更审计委员会委员情况 因审计委员会委员王少雄先生拟聘任为公司副总经理，根据相关规定，董 事兼任副总经理不得在审计委员会任职，公司董事会将审计委员会委员王少雄 变更为公司董事陆华飞（简历后附），审计委员会其余人员不发生变化。 二、公司聘任高级管理人员情况 为进一步提升公司整体组织运营和管理效率，进一步完善人员结构，根据 业务发展需求和管理需要，经总经理提名，提名委员会审核，董事会拟聘任 3 名副总经理，分别为罗云、王少雄、薛世民（简历后附），任期自董事会审议 通过之日起至第五届董事会届满。 特此公告。 新疆机械 ...

补充法律意见书（一） 二〇二一年一月 | 第一部分 关于《反馈意见 1》的补充回复 ---------------------------------------------- | 4 | | --- | --- | | 第二部分 关于《反馈意见 2》的补充回复 ---------------------------------------------13 | | | 第三部分 关于《问询函》的回复 --------------------------------------------------------71 | | | 第四部分 关于本次发行相关事项的补充披露及更新 --------------------------------87 | | | 一、发行人本次向特定对象发行股票的批准与授权 -------------------------------87 | | | 二、发行人向特定对象发行股票的主体资格 ----------------------------------------87 | | | 三、向特定对象发行股票的实质条件 ------------------------------- ...

证券代码： 300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-006 新疆机械研究院股份有限公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》（简称《上市规则》）有关规定，对 公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，截至本公 告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累 计已达到《上市规则》的披露标准。现将有关统计情况公告如下： 根据《上市规则》有关规定，上市公司发生的诉讼、仲裁事项采取连续十 二个月累计计算的原则，累计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上，且绝对金额超过1,000万元的，应当履行信息披露义务。已经按照有关 规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。 截止本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事 项 涉及金额合计为1,587.05万元，占公司最近一期经审计净资产的10.22%。 具体情况详见附件《累计诉讼案件情况统计表》。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构》，同意公司续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为公司 2023 年度财务报 表审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-030）。 近日，公司收到大信所发来的《关于变更新研股份 2023 年度年报审计项目 签字注册会计师、质量复核人的告知函》，具体内容如下： 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-005 新疆机械研究院股份有限公司 关于变更年审机构签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 事证券工作15年，2023年开始在大信执业，具备专业胜任能力。未在其他单位 兼职。 本次变更人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-004 新疆机械研究院股份有限公司 关于控股股东与相关股东终止表决权委托的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"新研股份"）控股股东 嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华控腾汇"）于近日向 与其于 2019 年 1 月 4 日签署《表决权委托协议》的股东韩华、杨立军分别出具 《关于终止表决权委托的告知函》，具体情况公告如下： 一、股东终止表决权委托的基本情况 2019 年 1 月 4 日，因股东韩华、杨立军及其他股东共九名，与华控腾汇签 署《股份转让协议》，华控腾汇受让公司 128,148,293 股股份，同时韩华和杨立 军与华控腾汇签署《表决委托协议》，将二人在股份转让后仍分别持有的 93,019,770 股和 64,264,862 股，合计 157,284,632 股股份的表决权全部委托给 华控腾汇行使。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关 于相关股东协议转让公司股份和委托投票表 ...

北京市炜衡律师事务所 关于新疆机械研究院股份有限公司 实际控制人的法律意见书 二〇二四年一月三十日 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 新研股份 | 指 | 新疆机械研究院股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 嘉兴华控 | 指 | 嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙） | | 华控永拓 | 指 | 嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙） | | 青海华控 | 指 | 青海华控科技创业投资基金（有限合伙） | | 华控成长 | 指 | 华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 霍尔果斯华控 | 指 | 霍尔果斯华控创业投资有限公司 | | 华控投资 | 指 | 北京华控投资顾问有限公司 | 1 北京市炜衡律师事务所 W&H Law Firm 地址：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 邮编：100080 电话：（8610）62684688 传真：（8610）62684288 网址：http://www.whlaw.cn 关于新疆机械研究院股份有限公司实际控制人的 法律意见书 新疆机械研究院股份有限公司： 关于贵司 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-001 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"或"公司"）于2023年11 月13日和11月22日分别对外披露《关于公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号： 2023-077、2022-083），因11月13日披露的诉讼被告之一什邡星昇投资管理合 伙企业（有限合伙）（后简称"什邡星昇"）经查询其所持有公司的股份已全部 处于质押/冻结状态，什邡星昇已不存在可用于业绩补偿回购的公司股份，故近 期公司向四川省德阳市中级人民法院提起变更诉讼请求，并收到《缴纳诉讼费用 通知书》（2023）川06民初57号，公司已补交案件受理费。11月22日披露的诉 讼被告之一方子恒经查询其已不再持有公司股份，已无可用于业绩补偿回购的公 司股份，公司向成都市中级人民法院提起变更诉讼请求，并收到《补交诉讼费用 通知书》（2023）川01民初1188号，公司已补交案件受理费，对此公司参照《深 圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-002 新疆机械研究院股份有限公司 关于前期重大资产重组之 2015-2017 年度 业绩承诺未完成的进展公告 2023 年 1 月 17 日，公司及相关当事人韩华、杨立军、胡鑫、张舜、刘佳 春、匡理鹏、周卫华收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》，该决定书认定 新航钛科技通过虚构业务和提前确认收入两种方式实施财务造假，2015 年度至 2019 年度，各年度虚增利润总额分别为 1.77 亿元、3.98 亿元、5.63 亿元、3.13 亿元、-1.40 亿元，并认为业绩承诺方等人实施了财务造假行为。 根据上述《行政处罚决定书》提及的虚增利润，经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）于近期出具的《业绩承诺完成情况审核报告》确认，（大信专审字[2023] 第 12-00086 号），业绩承诺期（2015 年度-2017 年度）新航钛科技扣除非经常 性损益后的净利润（实际净利润）分别为-17,012.91 万元、-43,762.66 万元以 及-25,859.53 万元，远低于各业绩承诺方作出的承诺净利润人民币 17,000 万元、 24,000 万元和 ...

新疆机械研究院股份有限公司 新研股份 公司章程 公司章程 （经 2023 年第七次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十二月 | | | | 目 | | 录 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 3 | | 第二章 | | 公司宗旨及经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 33 | | 第一 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-096 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式。 4、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间 2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一 楼会议室。 5、会议主持人：董事、董事会秘书郑毅先生主持 ...