国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票事项 之 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 楼 邮编：830000 电话/Tel:+86 991 3070688 传真/Fax:+86 991 3070288 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二○二五年三月 新疆机械研究院股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票事项 之 法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司回购注销 2023 年限制 性股票激励计划授予的部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的专项 法律顾问。 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（ ...

新疆机械研究院股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 电话 Telephone：+86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00015 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

新疆机械研究院股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 12-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 12-00016 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆 机械研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

授予的部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 4 | | | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | | | 二、限制性股票回购注销情况 6 | | | | 三、结论性意见 10 | | | | 四、备查信息 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于新疆机械研究院股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 公司 | 指 | 新疆机械研究院股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《新疆机械研究院股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于新疆机械 | | | | 研究院股份有限公司回购注销 年限制 ...

2024 年度，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉 持对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席了公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，以客观、公正的原则发表独立意见，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人龚巧莉，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中央财经大学会计 学；硕士毕业于大连理工大学软件工程（金融信息管理方向）和新疆财经大学会 计学；现任职于新疆财经大学会计学院会计学教授；自 2022 年 8 月至今担任公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年内，在本人担任独立董事任期内，公司共召开 8 次董事会，本人亲 自出席了所有应出席的董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席 会议的情况。本人出席董事会会议情况如下： 1 新疆机械研究院股份有限公司 独立董事孙文磊先生 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉 持对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席了公 司相关会议，认 ...

新疆机械研究院股份有限公司 独立董事张小武先生 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉 持对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席了公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，以客观、公正的原则发表独立意见，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张小武，中共党员，中国国籍，无境外居留权，中国政法大学法学学士； 1999 年 10 月至今在北京市炜衡律师事务所任职；曾任北京市大兴区炜衡律师法 律援助与研究中心副理事长，北京市律师协会农村法律事务专业委员会秘书长， 北京市大兴区公益法律服务中心理事长；自2022年8月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职 ...

新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合 并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经大信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留 意见的审计报告，现将公司 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、合并报表范围的变化 本期对孙公司贵州明日宇航工业有限公司进行注销清算。 二、2024 年度经营成果 2024 年度公司实现营业总收入 66,491.75 万元，较上年同期下降 44.16%， 营业利润-30,363.06 万元，利润总额-32,028.79 万元，归属于上市公司股东的净 利润-31,856.79 万元。其具体构成情况如下： 主要变动分析如下： 1 单位：万元 项 目 2024 年度 2023 年度 同比增减（%） 营业收入 66,491.75 119,069.15 -44.16% 营业成本 54,785.57 89,622.33 -38.87% 税金及附加 1,163.75 1,378.70 -15.59% 销售费用 2,667.39 3,2 ...

新疆机械研究院股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先 生、孙文磊先生出具的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对 2024 年度 独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 经核查，公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先生、孙文磊先生均未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司 及公司主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关 于独立董事的独立性要求。 新疆机械研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-020 新疆机械研究院股份有限公司 2024年度内部控制自我评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会、 审计委员会和内部审计部门根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规的相关要求，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全 面深入的检查，并出具了公司 2024年度内部控制自我评价报告。具体内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...