报告事项 对保荐人或者其保荐的公司采 无 取监管措施的事项及整改情况 | 联储证券股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 关于通源石油科技集团股份有限公司 | | | | 保荐机构名称：联储证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通源石油 | | | 联系电话：0532-80990830 | | | | 保荐代表人姓名：胡玉林 | | | | 保荐代表人姓名：许光 联系电话：0532-80990830 | | | | 一、保荐工作概述 | | | | 项目 工作内容 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0次 | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | | 是 | | （1）列席公司股东 ...

Core Viewpoint - Tongyuan Petroleum reported a decrease in the number of shareholders and a decline in stock price, alongside mixed financial performance in the first quarter of the year [2]. Group 1: Shareholder and Stock Performance - As of August 20, the number of shareholders for Tongyuan Petroleum was 52,484, a decrease of 4,379 from the previous period (August 10), representing a decline of 7.70% [2]. - The closing price of Tongyuan Petroleum was 5.35 yuan, down 1.65%, with a cumulative decline of 0.74% since the concentration of shares began. The stock experienced 5 days of increases and 4 days of decreases during this period [2]. Group 2: Financial Performance - In the first quarter, Tongyuan Petroleum achieved operating revenue of 258 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 13.21% [2]. - The net profit for the same period was 782,700 yuan, which represents a year-on-year decrease of 80.38% [2]. - The basic earnings per share were 0.0013 yuan, and the weighted average return on equity was 0.06% [2].

格隆汇8月22日丨通源石油(300164.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入5.51亿元，同 比增长0.03%；归属于上市公司股东的净利润3863.37万元，同比增长11.31%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润1357.096万元，同比下降54.91%；基本每股收益0.0657元。 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-039 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园先生 主持。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告及其 摘要》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经 ...

Meeting Details - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 9, 2025, at 15:00 [1] - Shareholders can vote either in person or through online voting on the same day [1][2] - The online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can choose only one voting method: either in-person or online [2] - Votes cast through both methods will be counted together for the total voting rights [2] - Registration for the meeting can be done via email, mail, or fax, but not by phone [5][6] Agenda Items - The meeting will discuss the proposal to amend and establish certain corporate governance systems, which includes nine sub-proposals [3][4] - Resolutions require a two-thirds majority for special resolutions and a simple majority for ordinary resolutions [4] Registration Information - Registration for the meeting is required and must be completed by September 8, 2025 [6] - Specific documentation is required for both corporate and individual shareholders to register [5][6] Online Voting Process - Detailed procedures for online voting are provided, including the need for identity verification [8][9] - Shareholders must follow the specified steps to cast their votes through the online system [8][9]

Core Viewpoint - Tongyuan Petroleum reported a slight increase in revenue and a notable rise in net profit for the first half of 2025, indicating stable financial performance amidst market conditions [2] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was approximately 551 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 0.03% [2] - The net profit attributable to shareholders was around 38.63 million yuan, showing a year-on-year increase of 11.31% [2] - Basic earnings per share were reported at 0.0657 yuan, which is an increase of 11.93% compared to the previous year [2]

薪酬与考核委员会工作细则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的业绩考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、主管财 务工作副总裁及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 1 薪酬与考核 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员及本制度第九条规定的 自然人、法人或者其他组织持有本公司股份及其变动的管理。 第三条 董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 1 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）规则中关于股份变动 的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第二章 股票买卖禁止行为 第一章 总则 第一条 为加强对通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

对外投资管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。包括但不限于进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并 购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律 法规允许的其他形式进行的各项投资活动（含委托理财、对控股子公司投资等）。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年） ...

董事会议事规则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《通源石油科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构,在股东会闭会期间负责公司 重大经营决策，对股东会负责。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的相关规定，对 公司负有忠实义务和勤勉义务。董事执行公司职务时违反法律、行政法 规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔 偿责任。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名独立董事，1 名职 工代表董事｡董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 ...