通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金 根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,413,610 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除各项发 行费 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 带线.gov.cn）"进行查验 （http://www.finet.co.net/ 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 报告编码：京24UB4106M 目 录 1-2 က 1、专项审核报告 2、附表 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024)002706 号 通源石油科技集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源 石油公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-012 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园 先生主持。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平 ...

通源石油科技集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅慎实，公司独立董事。1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学位，中国社会科学院法学研究所博士后、副研究员。现任中国政法大学民 商经济法学院教师、北京嘉维律师事务所兼职律师，公司第七届、第八届董事会 独立董事。 （二） 独立性的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度独立董事履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度独立董事述职报告 （梅慎实） 各位股东及股东代表： 本人作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 自2020年7月1日任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 ...

通源石油科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度审计机构履职情况评估报告 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司2023年度审计机构，根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中审亚太2023年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明先生 截至 2023 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 427 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 157 人。 中审亚太 2022 年度经审计的业务总收入 69,445.29 万元，其中，审计业务收入 64,991.05 万元，证券业务收入 29,778.85 万元。2023 年度上市公司年报审计客户共 计 41 家，挂牌公司审计客户 206 家。2022 年度上市公司审计收费 6,806.15 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acno6.gov.cn）"进行查验 您可 目 录 1、鉴证报告 1-2 2、募集资金存放与使用情况的专项报告 3-10 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2024)002707 号 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号 -- 公告格式》等有关规定,编制《2023年度募集资金存放与 使用情况的专项报 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-013 通源石油科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘审 计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公 告如下： 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）具备从事证 券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。中审 亚太在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为 公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表 现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘中审亚太为公司 2024 年度审计机构。 二、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"保荐机构"）作为通源石油 科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司") 持续督导阶段的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第２ 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对通源石油 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 1、2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金 根据公司2020年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第 二十次会议,并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]232号）文件核 准,公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)31.413.610股, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-017 通源石油科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 2024 年 4 月 19 日，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于购买董监高 责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治 理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。 责任保险的具体方案如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：通源石油科技集团股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元/年 4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵丽红-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 自2020年7月1日任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的 条款要求，勤勉尽责，独立行使职权，致力于维护公司管理规范化，切实保护投 资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵丽红，公司已离任独立董事。1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾任公司第七届董事会独立 董事。 （二） 独立性的说明 本人在任期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 ...