证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-011 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠 先生主持。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董 事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 《2023 年年度报告及摘要》详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。 本报告全文及其摘要尚需提交公司股东大会审议。 表决结 ...

通源石油科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事梅慎实、周龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 通源石油科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 经核查独立董事梅慎实、周龙的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-015 二、亏损原因 2023 年度公司实现营业收入 102,929.75 万元，同比增长 33.88%；实现归母 净利润5,027.97万元，同比增长125.34%。截至2023年末，未分配利润为-66,226.72 万元，主要系 2020 年度经营亏损所致。 2020 年国内外经济环境面临多重因素干扰，经济下行压力不断加大，全球 原油需求萎缩，油价下跌，带动油服业务工作量大幅减少，公司部分业务无法正 常开展，经营业绩承压，收入及利润不及预期。2020 年全年实现营业收入 6.32 亿元，同比减少 59.4%；归属于上市公司股东的净利润转亏，亏损 105,284.34 万 元。同时，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性 原则，对公司的商誉进行了减值测试，结合实际情况，对商誉、固定资产、存货、 油气资产等资产计提减值准备，从而致使 2020 年度公司业绩出现大幅亏损的情 况。 1 三、 应对措施 通源石油科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

| (1) 向本所报告的次数 | 1 | | --- | --- | | (2)报告事项的主要内容 | 通源石油以简易程序向特定对象 发行股票 | | (3) 报告事项的进展或者整改情况 | 已执行完毕 | | 8.关注职责的履行情况 | | | (1) 是否存在需要关注的事项 | を | | (2) 关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | (1) 培训次数 | 1 | | (2) 培训日期 | 2023年12月27日 | | (3) 培训的主要内容 | 上市公司规范运作、信息披露、关 联交易和对外担保等相关规定 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 元 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称:联储证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:通源石油 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:胡玉林 | 联系电话:18911188876 | | 保荐代 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-020 通源石油科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三次会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 13 日 的交易时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 （1 ...

通源石油科技集团股份有限公司 关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的意见 根据中国证监会、财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，以及通源石油科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，公司监事会对公司《2023 年度内部控制自我 评价报告》发表意见如下： （1）公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机 构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了内 部控制体系，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，通过深入自查及整改， 能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合 理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制 度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度自制订以来，通过深入自查、整改及贯彻执 行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。 （2）目前公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监 督充 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 联储证券股份有限公司(以下简称"联储证券"、"保荐机构")作为通源石油 科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")持续督导阶段的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内 部控制基本规范》等有关文件的要求,对《通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任通源石油持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了通源石油内部控制制度,与通源石油董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通,了解了内控制度的运行情况,并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通,查阅了通源石油股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理 规则等,从公司内部控制环境、内部控制制度建设 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体 股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运 作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行 情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人 员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 13 日召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了 以下议案： （1）《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》； （2）《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》； （3）《关于<公司 2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书> 真实性、准确性、完 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合通源石油科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

通源石油科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对审计机构 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》 的要求，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对审计机构 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、年审审计机构基本情况 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 首席合伙人：王增明先生 截至 2023 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 427 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 157 人。 中审亚太 2022 年度经审计的业务总收入 69,445.29 万元，其中，审计业务收入 64,991.05 万元，证券业务收入 29,778.85 万元。2023 年度上市公司年报审计客户共 计 41 家，挂牌公 ...