证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-055 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园先生 主持。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目内部结构调整及延期主要是根据当前 市场环境、客户生产计划安排及项目实施的实际情况而做出的审慎决策，不会对公 司正常经营产生不利影响。公司本次募投项目内部结构调整并延期不改变募投项目 实施主体、投资总额等情形，也不存在改变或变 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-054 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长 任延忠先生主持。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董 事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次募投项目内部结构调整及延期主要是根据当 前市场环境、客户生产计划安排及项目实施的实际情 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-057 通源石油科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司大 庆市永晨石油科技有限公司（以下简称"大庆永晨"）使用不超过 2,500 万元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用 期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止，到期将归还至募集资金专 用账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2 ...

根据公司《2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(注 册稿)》中披露的本次扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目: 单位:万元 联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 调整募投项目内部结构并延期的核查意见 联储证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"联储证券")作为通源 石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订 > 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号-保荐业务》等相关规定,对通源石油调整募投项目内部结构并 延期的情况进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据公司2021年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会 第三十五次会议,并经中国证券监督管理委员会出具的证监许可「2023 | 244号 《关于同意通源石油科技集团股份有 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-056 通源石油科技集团股份有限公司 关于调整募投项目内部结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整募投项目内部结构并延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集 资金用途及总额不变的情况下，调整募投项目内部结构，并将达到预定可使用状 态时间延期。本次募投项目内部结构调整并延期事宜在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： | 开户主体 | 开户银行 | 银行账户 | 募集资金存储金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 通源石油科技集 | 北京银行股份有限公 | 20000016145300112694292 | 25,638 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 联储证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"联储证券")作为通源石油 科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关规定,对通源石油及全资子公司大 庆市永晨石油科技有限公司(以下简称"大庆永晨")拟使用不超过人民币 2,500 万元（含本数） 况如下: 一、募集资金基本情况 三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 公司于 2024 年 3 月 11 日召开了第八届董事会第二次会议及第八届监事会 第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司及全资子公司大庆永晨在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提 下,使用不超过5,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-053 通源石油科技集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 25,020,389.00 元（不含交易费用）。 二、本次回购股份的注销情况 公司于 2024 年 10 月 7 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六 次会议，于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销的议案》，并于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披 露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号： 2024-046）。2024 年 12 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完毕上述 2,450,000 股回购股份的注销事宜。本次注销回购股份的数量、 完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的 ...

2024 年 12 月 19 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资 金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过董事会批准的期限。同时，公司 已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 董事会 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-052 通源石油科技集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司大庆市永晨石 油科技有限公司使用不超过 5,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金， 在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见 2024 年 3 月 11 日刊 登于巨 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-051 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 1、2024 年 10 月 7 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关 于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期 权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。 2、2024 年 10 月 7 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过《关 于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期 权激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划激励对象 名单>的议案》。公司监事会就本激励计划相关事项发表核查意 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-048 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席张园先 生主持。会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审核，公司监事会认为：鉴于 2024 年股票期权激励计划拟首次授予的激 励对象中有 1 人因个人原因自愿放弃拟获授的全 ...