通源石油科技集团股份有限公司监事会 二、激励对象均为公司（含子公司）国内业务条线的核心员工，不包括公司 董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女，符合《2024 年股票期权激励计划（草案）》规定 的激励对象范围。 综上，列入 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的 人员的主体资格合法、有效。 通源石油科技集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司 章程》的有关规定，对 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予 日）进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易 ...

独立财务顾问报告 二〇二四年十月 1 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整情况 5 | | 三、本次授予条件成就说明 6 | | 四、本次授予情况 7 | | 五、独立财务顾问的结论性意见 9 | | 六、备查信息 10 | | （二）备查地点 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 释 义 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 通源石油、公司 | 指 | 通源石油科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计 | | | 划 | | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《通源石油科技集团股份有限公司 年股票期权激励 2024 | | | | 计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于通源石油科技 | | | 指 | 集团股份有限公司 年股票期权激励计划调整及首次 2024 ...

Units 1001&1002, 10/1, Tower A, Gemdale Plaza No.91, Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100022, People's Republic of China T: +86 10 8514 3999 | www.yongxinglaw.com 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 1001 北京雍行律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之 法律意见书 二零二四年十月 北京雍行律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之 法律意见书 [2010]33 号)等规定,及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,在所有重大方面不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法 律责任。 2 雍行仅根据中华人民共和国(为本法律意见书之目的,不包括香港 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-047 通源石油科技集团股份有限公司 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 2024 年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中有 1 人因个人原因自愿 放弃拟获授的全部股票期权，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及公司《2024 年股票期 权激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的授权， 董事会决定将前述人员自愿放弃获授的股票期权分配至 2024 年股票期权激励计 划已确定的其他拟首次授予激励对象，2024 年股票期权激励计划拟首次授予的 激励对象人数由 222 人调整为 221 人，拟首次授予的股票期权数量保持 1,067.00 万份不变。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2024 年股票期权激 励计划相关事项的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 1 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-049 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。 通源石油科技集团股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过《关于 调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，决定对本激励计划的拟首次 授予激励对象人数和拟首次授予股票期权分配情况进行调整，现将相关事项公告 如下： 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发 A 股普通股。 3、授予数量：本激励计划授予的股票期权不超过 1,200.00 万份，占本激励 计划公告之日公司股本总额的 2.03%。其中，首次授予 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-050 通源石油科技集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过《关于 向激励对象首次授予股票期权的议案》，认为本激励计划规定的授予条件已成就， 同意向激励对象首次授予股票期权，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发 A 股普通股。 3、授予数量：本激励计划授予的股票期权不超过 1,200.00 万份，占本激励 计划公告之日公司股本总额的 2.03%。其中，首次授予 1,067.00 万份，占本激励 计划股票期 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-045 通源石油科技集团股份有限公司 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年10月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15 至15:00的任意时间。 （2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》 ...

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日和 2024 年 10 月 28 日分别召开第八届董事会第八次会议和 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于变更注 册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司将回购账户中 2,450,000 股用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"，并 修订《公司章程》。《关于变更回购股份用途并注销的公告》及《2024 年第二次 临时股东大会决议公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的 2,450,000 股将被注销， 公司总股本将由 590,908,629 股减少为 588,458,629 股，注 ...

| 北京浩天(西安)律师事务所 HYLANDS LAW FIRM XI'AN OFFICE 北京浩天(西安)律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:通源石油科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件 以及《通源石油科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的要求,北京浩天(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受通源 石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派王梦颖 律师、潘洁律师出席公司 2024年第二次临时股东大会(下称"本次股 东大会"),并就本次临时股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发 表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字 及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他 信息披露资料一并公告。 本法 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； 舆情管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益，根据相关法律、法规、 规范性文件及《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 1 舆情管理制度 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司 其他高 ...