报告事项 对保荐人或者其保荐的公司采 无 取监管措施的事项及整改情况 | 联储证券股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 关于通源石油科技集团股份有限公司 | | | | 保荐机构名称：联储证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通源石油 | | | 联系电话：0532-80990830 | | | | 保荐代表人姓名：胡玉林 | | | | 保荐代表人姓名：许光 联系电话：0532-80990830 | | | | 一、保荐工作概述 | | | | 项目 工作内容 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0次 | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | | 是 | | （1）列席公司股东 ...

Core Viewpoint - Tongyuan Petroleum reported a decrease in the number of shareholders and a decline in stock price, alongside mixed financial performance in the first quarter of the year [2]. Group 1: Shareholder and Stock Performance - As of August 20, the number of shareholders for Tongyuan Petroleum was 52,484, a decrease of 4,379 from the previous period (August 10), representing a decline of 7.70% [2]. - The closing price of Tongyuan Petroleum was 5.35 yuan, down 1.65%, with a cumulative decline of 0.74% since the concentration of shares began. The stock experienced 5 days of increases and 4 days of decreases during this period [2]. Group 2: Financial Performance - In the first quarter, Tongyuan Petroleum achieved operating revenue of 258 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 13.21% [2]. - The net profit for the same period was 782,700 yuan, which represents a year-on-year decrease of 80.38% [2]. - The basic earnings per share were 0.0013 yuan, and the weighted average return on equity was 0.06% [2].

格隆汇8月22日丨通源石油(300164.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入5.51亿元，同 比增长0.03%；归属于上市公司股东的净利润3863.37万元，同比增长11.31%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润1357.096万元，同比下降54.91%；基本每股收益0.0657元。 ...

Group 1 - The meeting of the eighth supervisory board of Tongyuan Petroleum Technology Group Co., Ltd. was held on August 22, 2025, via communication voting, with all three supervisors present [1] - The supervisory board approved the company's 2025 semi-annual report, confirming that the report's preparation and review processes complied with relevant laws and regulations, and accurately reflected the company's actual situation [1][2] - The report detailed the management and usage of the funds raised in 2025, indicating that the company adhered to legal requirements and did not misuse the funds or alter their intended use [2] Group 2 - The company decided to dissolve the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, with the relevant rules being abolished [2] - This decision requires approval from the company's shareholders' meeting and must be passed as a special resolution [2]

Meeting Details - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 9, 2025, at 15:00 [1] - Shareholders can vote either in person or through online voting on the same day [1][2] - The online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can choose only one voting method: either in-person or online [2] - Votes cast through both methods will be counted together for the total voting rights [2] - Registration for the meeting can be done via email, mail, or fax, but not by phone [5][6] Agenda Items - The meeting will discuss the proposal to amend and establish certain corporate governance systems, which includes nine sub-proposals [3][4] - Resolutions require a two-thirds majority for special resolutions and a simple majority for ordinary resolutions [4] Registration Information - Registration for the meeting is required and must be completed by September 8, 2025 [6] - Specific documentation is required for both corporate and individual shareholders to register [5][6] Online Voting Process - Detailed procedures for online voting are provided, including the need for identity verification [8][9] - Shareholders must follow the specified steps to cast their votes through the online system [8][9]

Core Viewpoint - Tongyuan Petroleum reported a slight increase in revenue and a notable rise in net profit for the first half of 2025, indicating stable financial performance amidst market conditions [2] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was approximately 551 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 0.03% [2] - The net profit attributable to shareholders was around 38.63 million yuan, showing a year-on-year increase of 11.31% [2] - Basic earnings per share were reported at 0.0657 yuan, which is an increase of 11.93% compared to the previous year [2]

薪酬与考核委员会工作细则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的业绩考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、主管财 务工作副总裁及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 1 薪酬与考核 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员及本制度第九条规定的 自然人、法人或者其他组织持有本公司股份及其变动的管理。 第三条 董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 1 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）规则中关于股份变动 的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第二章 股票买卖禁止行为 第一章 总则 第一条 为加强对通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

董事会议事规则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《通源石油科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构,在股东会闭会期间负责公司 重大经营决策，对股东会负责。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的相关规定，对 公司负有忠实义务和勤勉义务。董事执行公司职务时违反法律、行政法 规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔 偿责任。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名独立董事，1 名职 工代表董事｡董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 ...

对外投资管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。包括但不限于进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并 购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律 法规允许的其他形式进行的各项投资活动（含委托理财、对控股子公司投资等）。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年） ...