上海华峰超纤科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-016 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过关于《2023年度 拟不进行利润分配》的议案，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润为-231,385,466.12元。根据《公司法》、《企业会计准则》以 及公司章程的有关规定，公司2023年度不提取法定盈余公积金。截至2023年12月31 日，母公司未分配利润为-369,907,021.00元，合并报表未分配利润为157,785,671.86 元。 经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，拟定公 司2023年度利润分配预案为：2023年度，公司不进行现金分红 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-026 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会并征集相关问题的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及其 摘要于2024年4月23日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司定于 2024年5月15日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景—路演天 下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理段伟东先生，董事会秘 书褚玉玺先生，董事、财务总监陈贤品先生，独立董事赵玉彪先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-021 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了 公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款》的议案，同意公司子公司威富通 科技有限公司（以下简称"子公司"或"威富通"）使用自有资金购买安全性高、流 动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，上述购买理财产品或结构性存款 的额度，总余额不超过人民币3亿元。现将相关事项公告如下： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 为提高资金使用效率，在不影响子公司正常经营的情况下，充分使用闲置自有 资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，在确保资 金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 二、购买理财产品或结构性存款的基本情况 1、购买额度与购买品种 子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的稳 ...

1、陈翔宇女士任期自 2023 年 12 月 15 日第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届 董事会届满时止。（详见《关于公司第五届董事会独立董事任职的公告》，公告编号：2023-072） 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事赵玉彪、朱勤、陈翔宇、 陈贵、洪剑峭的情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵玉彪、朱勤、陈翔宇、陈贵、洪剑峭的任职简历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-010 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到由上海市 科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》。 证书编号：GR202331006877 有效期：三年 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定， 公司自获得高新技术企业认定当年起三年内可申请享受高新技术企业所得税优惠政 策，即可按15%的税率缴纳企业所得税。 公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得 高新技术企业证书不影响2023年度的相关财务数据。高新技术企业的认定是对公司 技术水平及研发能力的充分肯定，也是公司综合实力的体现，有助于进一步增强公 司的技术创新能力及核心竞争力。 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2024年4月2日 发证时间：2023年12月12日 ...

上海市群成律师事务所 法律意见书 上海市群成律师事务所 关于上海华峰超纤科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海华峰超纤科技股份有限公司 上海市群成律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华峰超纤科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司 章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事 宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起 向公众披露。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对本次股东大会所涉及事项和相关文件进行了必要的核查和验证， 现出具法律意见书如下： 1 上 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-009 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）下午15：30 2、网络投票时间： 上海华峰超纤科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月25日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年3月25 日9:15—15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司第五届董事会。 6、会议主持人：公司第五届董事会董事长尤飞锋先生主持。 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-008 关于延期召开2024年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会将延期召开，会议召开日期由原定的2024年3月22日（星期五）延期至2024年3月 25日（星期一）。原股东大会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方 式、审议事项等事项均保持不变。 一、原股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开时间： 1、现场会议的召开时间：2024年3月22日下午15：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为2024年3月22日9:15—15:00期间的任意时间。 上海华峰超纤科技股份有限公司 二、会议延期的原因 公 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-007 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开第五 届董事会第十三次会议审议通过了《召开2024年度第一次临时股东大会》的议案， 董事会决定于2024年3月22日（星期五）召开2024年度第一次临时股东大会。现将本 次股东大会有关事宜通知如下： （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事 会第十三次会议审议通过，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议的召开时间：2024年3月22日下午15：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"），为进一步规范公司运作， 完善公司治理，结合公司实际情况，修订《公司章程》，并经第五届董事会第十三次 会议审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-006 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | 董事会由 | 10 名董事组成。 | 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成。董 | | 董事会任期届满未及时换届，在股东大会选举 | | | 事会任期届满未及时换届，在股东大会选举出 | | 出新一届董事会前，原董事会继续履行职务。 | | | 新一届董事会前，原董事会继续履行职务。 | 除了上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。 修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提 请公司股东大会授权董事会具 ...